Сорокасемилетний председатель правления АКБ «СБС-АГРО» Александр Смоленский имеет двойное гражданство — российское и австрийское.
Дата: 05.02.2002
Копия в Google
Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Если верить «Графику перечисления денежных средств на депозитный счёт службы судебных приставов при Арбитражном суде Москвы», составленному председателем правления АКБ «СБС-Агро» Красниковым, в 1999 году на покрытие долгов банк планировал потра-тизъ ни мало ни много 10 200 тысяч рублей.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
... В2 SOGAZ ado Novi Sad (Сербия) А1 Sogecap (Франция) В2 Sovag (Германия) А1 SunAmerica (США) А3 Talanx AG (Германия) Г1 Vienna Insurance Group (Австрия) Г1 Yapi Kredi Sigorta AS (Турция) В2 Zurih Insurance Group AG (Швейцария) Б3 Аброс, ИК, ООО А1 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО В3 Авиационный Фонд Единый Страховой, СО, ОАО Б2 Авива, СК, ЗАО В3 Авива Общее Страхование, ООО В3 Авива Пенсионное Обеспечение, НПФ В3 Авикос, ЗАО Б2 Агропродмир, ЗАО В3 АИГ, ЗАО А3 Ак Барс, банк, ОАО Г2 Акцепт, ООО Б1 Алекперов ...
Дата: 13.06.2013
Копия в Google
Совладельцы компании «Дубровное» — ОАО АКБ «ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз».
Дата: 29.03.2017
Копия в Google
*** Почему обыскивали Мастер-банк История вопроса Обыск в Мастер-банке был проведен в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк", возбужденного еще в марте 2012 года. Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
«Промсвязьбанк» утверждает, что в 2007 году Михеев, являясь основным акционером и председателем Совета директоров ОАО АКБ «Волгопромбанк» продал акции Волгопромбанка ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» (основному акционеру ОАО «Промсвязьбанк»).
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Этим распоряжением в состав совета директоров РАО «Норильский никель» включены четыре представителя АКБ «ОНЭКСИМбанк»: президент «ОНЭКСИМбанка» В.О.Потанин, председатель правления банка М.Д.Прохоров, член совета директоров банка А.Г.Хлопонин, генеральный директор финансово-промышленной группы «Интеррос» Д.В.Зеленин.
Дата: 19.06.2007
Копия в Google
3. По этому же векселю ООО «Авиационная лизинговая компания» в лице генерального директора Берестникова Ю.Г. получила денежную сумму в размер 400 000 рублей путем выставления инкассового поручения на расчетный счет ЗАО «ЛК «Стандарт» в ЗАО «АКБ ЦентроКредит», При этом соглашение о безакцептном списании денежных средств со счета в ЗАО «АКБ ЦентроКредит» подписал Ловчев П.С., не обладая на тот момент уже никакими полномочиями.
Дата: 29.07.2005
Копия в Google
Проверке подлежали финансовые активы федерального бюджета в иностранной валюте, представленные в виде облигаций внутреннего государственного валютного займа, внешних облигационных займов и векселей, их депозитарный учет, а также организация обслуживания государственных долговых обязательств, находившихся в составе финансовых активов федерального бюджета с 1 января 2001 г. по 1 июля 2002 г. Объектами проверки являлись Внешэкономбанк и ОАО АКБ «РОСБАНК», в депозитариях которых учитывались и ...
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
Г-н Вавилов от имени Минфина продал их за 10 процентов от номинала АКБ «Международная финансовая компания» («МФК») и «Московскому национальному банку», а потом Минфин принял их - по номиналу - от Московской области в счет погашения ее долга.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
В этом же черном для репутации Волошина 94-м году его фирма «ЭСТА Корп.» заключила договор купли-продажи с АКБ «Кредит-Москва» на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48550, хотя номинальная ее стоимость составляла Я 00000.
Копия в Google
Кроме того, в нарушение инструкций ЦБР при выполнении договора комиссии с ЗАО <Интерросимпэкс> (50% акций принадлежат ОНЭКСИМбанку, 50% - АКБ МФК) валютные средства направлялись на оплату таможенных пошлин, страхование грузов, оплату процентов за пользование кредитами, на покупку векселей и казначейских обязательств вместо их перечисления на валютные счета РАО "Норильский никель".
Дата: 22.06.2000
Копия в Google
Руководство : Авитиков Б.М. Уставной фонд (тыс.руб.) : 6325 Вид деятельности : транспортная Банковские реквизиты : АКБ "Объединенный Банк" р/с 467192 Дата регистрации : 01.03.96 Признак образования : Вновь создаваемое Per. номер : 319708 Код ОКПО : 40428162 ИНН : 7718116967 Кол. учред.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google