Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Пирамида на пирамиде.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

282. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Взамен Каримова обещает американским инвесторам решить проблемы компании с конвертацией и помочь получить лицензию на услуги международной телефонной связи.
Coscom постигла участь "Уздунробиты" Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

283. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств ...
... на сайт комиссии и увидеть номер регистрации, а управляющая компания фонда имеет лицензию, которую так же легко проверить. В комиссию можно даже позвонить. И согласно той же лицензии, управляющий фондом не имеет права ничего гарантировать и должен ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

284. Как падал "Траст".

... они могут очень хорошо маскировать свои проблемы), а когда у них случается отток депозитов или ЦБ наконец отзывает лицензию, рассуждает Данилов: «Случай с «Трастом» это очень хорошо демонстрирует — банк находился на грани жизни и смерти несколько лет ...
«Это был вопрос финансовой службы банка — как наиболее эффективно с точки зрения и налогов, и провизий, и выполнения нормативов ЦБ отражать банковские операции и риски — на балансе банка либо этой сети компаний», — объясняет он. По его данным, на ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

285. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

286. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Впрочем, без теневого банковского бизнеса Кавджарадзе не остался. Вскоре под его контроль перешел Объединенный банк промышленных инвестиций (ОБПИ). Совладельцем этого кредитного учреждения стал брат сенатора Давид. Закончил ОБПИ так же, как и Альянс-банк. 21 июля 2015 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

287. Как уводили "молдавский миллиард".

... решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке ...
Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

288. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— За 4 или за 5 дней до смерти Андрей Козлов на конференции в Сочи похвалил нашу банковскую структуру и сказал, что у нее очень большое будущее. Никаких конфликтов с Козловым я не имел, и иметь не мог, отношения с ним были самые лучшие. Я очень уважал Андрея Андреевича и считал его одним из самых грамотных специалистов в России. — Алексея Френкеля я знал с 1994 года, я видел его 4 или 5 раз. Один раз купил у него несколько объектов, когда у его банков отозвали лицензию.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

289. Who is мистер Двоскин?

Незаконные банковские операции, которые проводятся через банки средней руки, впоследствии «сжигаемые» через отзыв лицензии и ликвидацию, не остаются ни для кого незаметными.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

290. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

При этом речь идет не только о долях в фирмах и недвижимости, но и о банковских вкладах, долгах, оставшихся у кого-то перед Захаренко, и даже об имуществе, которое пропавший регистрировал на доверенных лиц. Об этом заявил известный петербургский ...
По словам Шаповалова, когда Алексей создавал одну из своих основных петербургских компаний — ООО «Таможенный электронный брокер» (ТЭБ) — возникли проблемы с получением брокерской лицензии.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

291. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Это для фирмы, которая формально не существует и не указывает свой банковский счет. Вот уж действительно — страшные санкции. Фирма "Святослав" получила от Путина лицензию на вывоз высококачественного хлопка.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

292. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Из доноса Козлов узнает, что информацию об отзыве лицензий «сливают» еще до подписания им приказа, что проверку, присланную в «Европроминвест», умасливают по полной программе.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

293. Дело Козлова. Часть 5.

Шафрай не называл ему имени заказчика, только сказал, что «этот человек лишил людей, которые дают деньги за убийство, лицензий на банковскую деятельность и закрыл три или четыре их банка».
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

294. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Ни Путина, ни Варнига не обвиняют в злоупотреблениях при раздаче банковских инвестиционных контрактов.
"Чтобы начать бизнес, была нужна лицензия, а все лицензии подписывал Путин, – говорит Дитер Манковский, в начале 1990-х годов возглавлявший петербургское отделение Торгово-промышленной ассоциации Германии.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

295. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

... решение - обязал издательский дом "КоммерсантЪ" выплатить "Альфа-банку" 320,5 миллионов рублей (около 11 миллионов долларов) в качестве возмещения ущерба за статью, опубликованную во время случившегося в июле так называемого "банковского кризиса ...
А иначе, заявила адвокат, "банк мог бы лишиться лицензии".
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

296. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

От себя добавим, что ЛУКОЙЛ обзавелся также сетью заправок Getty и СоnоcoPhilips в США, лицензиями в Колумбии, Египте, Ираке, а также в Саудовской Аравии.
Казалось бы, после продажи летом 2003 года банковской группы ОВК Росбанку Смоленский навсегда расстанется с финансовым бизнесом.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

297. Олигархи - "оборотни".

Примечательно, что за несколько лет до взрыва она, так же, как и ее муж Константин, работала в ЦОС банковской группы МЕНАТЕП, а затем занималась подготовкой предвыборной кампании Юрия Лужкова.
... контроль над нынешним владельцем лицензии "Саханефтегазом". Упустить столь крупный актив нефтяники не могут, тем более помятуя о горьком поражении в борьбе за другое месторождение - Вал Гамбурцева. Скандальная история о получении лицензии на это ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

298. Учредительная деятельность МГУ

Настоящей проверкой установлено, что имеющаяся у НОУ "Центр бухгалтеров и аудиторов МГУ" лицензия была недействительная, так как была оформлена с нарушением требований ст. 10 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании ...
... случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение банковских кредитов (270,0 млн. рублей ... Копия в Google

299. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... реализация имущества (Михеев — 02.12.2015 , Михеева — 7.12.2015) Источник капитала: девелоперская компания «Диамант» и банковский бизнес Как разорился: Прежде чем заняться политикой, депутат Госдумы Олег Михеев был успешным волгоградским бизнесменом ...
Потом приобрели лицензии на разработку двух нефтеносных участков в Югре.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

300. На что живет церковь.

Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
ЦБ отозвал лицензию этой финансовой организации в июне 2014 года.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google