Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Торговля оружием.

По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих фирм и банков. Их задача – создать постоянную базу финансирования боевиков. Выявлены и ликвидированы каналы получения доходов чеченскими преступными группами помимо других регионов России и в Приморском крае.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

282. Глобализация российских ОПГ

Согласно хорошо информированному источнику, «Менатеп» имел деловые связи с разорившимся московским «Инкомбанком», а они оба, как говорят, вели «активное сотрудничество» с БОНИ. «Инкомбанк» оказался одним из нескольких клиентов, которых привела в БОНИ Наташа Гурфинкель. Она увела его от конкурировавшего Республиканского банка (Republican Bank). К 1995 году «Инкомбанк» был крупнейшим источником доходов Банка Нью-Йорка, который стал самым важным клиринговым банком для внутренних сделок в России. Копия в Google

283. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

По данным источников издания среди европейских дипломатов, из-под ограничений также пытаются выйти Алишер Усманов, гонщик Никита Мазепин и миллиардер Вячеслав Кантор — их исключение из списков лоббирует Венгрия.
Так, Кантор сошелся с полковником из этого управления, делился с ним доходами и годами был совершенно неприкасаем, утверждает Попов.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

284. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Об этом 74.RU сообщили сразу несколько источников.
Последний раз он засветился в топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2022 год. Он занял 9 место, получив 43,2 миллиарда рублей дивидендов от ЧЭМК и «Кузнецких ферросплавов».
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

285. Себастьян Курц проболтался в СМС.

По данным канала, эксперты оценивают будущий годовой доход Курца в €500 тыс. — это примерно на €190 тыс. в год больше, чем он зарабатывал на посту канцлера. Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник пишет, что экс-канцлер будет консультировать компанию на тему Евросоюза и австрийской политики.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

286. Олегу Зубакину заносили долю за теорию и за практику.

... делу наложен арест на имущество Александра Белова общей стоимостью свыше 33 млн руб. [...] Кроме того, Советский райсуд Владивостока взыскал с Александра Белова и его супруги более 20 млн руб. неподтвержденного дохода. По сообщению прокуратуры Приморья, в 2019 году бывший начальник МЭО приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн руб., а также предоставил заем на сумму свыше 10 млн руб. своей знакомой. Между тем у полицейского не было «законных источников доходов такого размера ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

287. Война за миллиард Александра Градского.

— Версия о причастности вдовы музыканта к ограблению, конечно же, проверялась, — объясняет KP.RU источник в правоохранительных органах.
В свое время Градский выкупил целый этаж — помещения площадью 401,5 кв. м. Часть занимает квартира, часть сдается в аренду под офисы — это дает стабильный доход.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

288. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

"Коммерсант", 04.07.2023, "Ветеран СВР не прошел таможню": По данным источников “Ъ”, тогда таможеннику под контролем оперативников было передано более $9 тыс. Деньги были предварительно помечены спецраствором, его следы сразу после задержания были ...
Это просто для понимания масштабов таможенных теневых доходов.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

289. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

... весь его коррупционный доход. В настоящее время аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР. Обосновывая конфискацию «пенсии» Тамбиева, замгенпрокурора указал, что за все время службы в следственных органах обвиняемый официально получил немногим более 11,7 млн руб., а нахождение у него биткоинов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников», то есть совершение ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

290. Сергей Еремин все в лес смотрит.

Но все это цветочки по сравнению с главным источником заработка Еремина — незаконными вырубками леса. Это детище поставлено на поток: целая плеяда ИП и других организаций вырубают леса по левым документам, а Минприроды и прокуратура под Ереминым лишь кивают и поддакивают им. Результат — постоянный рост доходов, земель и автопарка в семье самого Еремина.
Дата: 26.04.2023 Копия в Google

291. Якуб Белхороев лишился свободы и "Майбаха".

Автомобиль "Майбах", фактически принадлежавший Белхороеву, обращен в доход государства, говорится в сообщении Следкома. Напомним, что 27 мая 2021 года, по данным источников, силовики провели обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии, брата Якуба Белхороева Мустафы.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

292. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

Других известных источников дохода у него нет. Собственность стоимостью более 5000 лари (1800 долларов) нужно декларировать, но пара этого не делала.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

293. Собиратель огородов Михаил Обласов.

По данным источников «Континента Сибирь», Михаила Обласова заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое ...
Он стал фигурантом дела по ст.159 (мошенничество) и ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

294. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

... полиции, имели представление об официальном уровне его дохода, однако регистрировали на себя движимое и недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала размер его заработной платы», а также «пользовались денежными средствами, полученными им из непредусмотренных законом источников». Члены семьи в ответ подали встречный иск к прокуратуре Москвы, требуя признать приобретение этих активов законным. Главным источником богатств, по их версии, являлась разработка Кашматовым-старшим ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

295. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Контролирует же «КМ-строй» воронежский бизнесмен Евгений Катюшкин, его уголовное дело о незаконном возмещении НДС недавно было передано в суд. Вчера утром сразу несколько источников «Ъ-Черноземье» в органах представительной власти Воронежа сообщили ...
Исследуя декларации о доходах парламентариев городской Думы, наше издание не хотело бы ограничиваться только представителями административно-финансовой группировки «Родной Воронеж».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

296. Частно-государственная партнерша.

... ответ на новости о сокращении реальных доходов населения заявлял, что жить в кредит — «это нормально». Также Минфин в конце 2020 года принял план по внедрению онлайн-технологий в финансовый сектор, который облегчит получение займов. Впрочем, прямого отношения к проекту «Юникома» Минфин не имел. Откуда деньги Чтобы покупать доли во всех этих компаниях, Ольге Хромченко нужны были деньги, причем существенно больше, чем можно накопить на зарплату в «Россспиртпроме». Источник этих средств однозначно ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

297. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс. Бывший президент Украины Петр Порошенко задекларировал в 10 раз больше действующего Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.03.2021, Доходы Зеленского за год упали почти на $250 тыс., Фото: "Известия ...
Источник: декларация министра 2020 года Детали: Министр живет в квартире в Киеве площадью более 340 кв. метров, которая находится в собственности его жены Натальи Степановой.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

298. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих Экс-глава отдела "К" УВД по Брянской области Каршков с земляками Семиохиным и Казориным в розыске за создание теневого букмекера Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.08.2020, СК назвал ...
По данным источников “Ъ-Черноземье” на рынке коммерческой недвижимости макрорегиона, сделка уже на стадии закрытия, а 1xBet должен стать единственным собственником корпорации.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

299. Андрей Голубцов настроился на "откат".

В то же время источники ИА «Банкфакс» уверяют, что обыски, по предварительной информации, совместно проводят сотрудники ФСБ и СУ СКР по Алтайскому краю.
Согласно декларации о доходах, заработок замминистра в 2018 году составил 911 тыс. руб. (примерно 75 тыс. руб. в месяц), около 400 тыс. руб. — доход его жены.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

300. "Самый дешевый прокурор на Земле".

Одним из источников его «дополнительных доходов» стало крышевание схемы поборов с мигрантов.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google