Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Мавроди отдал все долги, но не всем вкладчикам.

Кстати на кассе почему то обычно сидели прокурорские, наверное надзирали так сказать за законностью.
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

282. Тайны минского двора.

Можно только догадываться об истинном размахе экспроприации, если только после таинственного убийства белорусского авторитета Щавлика исчезла воровская касса с 12 млн. долларов.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

283. Дай, друг, на счастье в лапу мне (1999).

Хотя в те годы Бориса Березовского не было и в помине, и демократы-мальчиши были богаты и без дополнительной партийной "кассы".
Дата: 14.06.2001 Копия в Google

284. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

В частности, они подготовили для швейцарского суда следующую справку по делу Михайлова, часть которой мы предлагаем читателю в дословном переводе: «...В «солнцевской» ОПГ в качестве казначея общественной преступной кассы работал некий Леонид Орлов. Орлов был уличен в том, что воровал деньги из кассы.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

285. Система взяток в Siemens

Именно этот подследственный, как считается теперь, был вдохновителем и организатором системы черных касс и офшорных фирм, через которые прокручивались средства концерна. Копия в Google

286. Миллер - банкрот

Без новых заимствований в кассе "Газпрома" образуется огромная финансовая дыра - примерно в треть бюджета компании. Копия в Google

287. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

По версии СК, деньги Насибуллин требовал, обещая вернуть их в кассу компании, но делать этого не собирался.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

288. Александру Иванову припомнили старые долги.

По результатам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка снизилось на 88%, главным образом из-за сокращения денежных средств в кассе.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

289. Юрию Пичугину "лихие девяностые" вернулись пожизненно.

Сначала она «крышевала» предпринимателей, собирая деньги в общую кассу, а также получала средства от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях или находящихся в следственных изоляторах.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

290. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

В декабре 2020 года связанная с Гордовичем компания, АО "Специализированный застройщик “Отель Введенский”" (управляет одноимённой гостиницей на Большом проспекте П.С.), приобрела на торгах здание бывших железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова за 1,115 млрд рублей.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

291. Бизнес-класс генерала Романа Гаврилова.

Гувернантку Ольгу Тябут ей порекомендовали знакомые из топового кадрового агентства, но в оформлении фирма не участвовала, женщины договорились мимо кассы.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

292. Якуб Белхороев лишился свободы и "Майбаха".

В правоохранительных органах считают, что у этой организации есть так называемая касса взаимопомощи, которая пополняется обязательными для всех сторонников финансовыми взносами в размере 10% со всех видов дохода, в том числе за счет криминальных доходов.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

293. Сергея Натарова приобщили к сыну.

Правоохранители обнаружили и бумаги с записями о «черной кассе» блока «За Лебедя!» — 1,8 млн долларов США. Тогда же были найдены расписки Натарова на крупные суммы.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

294. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Иски содержат требования вернуть кредит еще раз, но на этот раз официально, через кассу.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

295. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом Виталий Оргучинский кинул на 10 млн руб. фигурантов дела о хищении при поставках техники для ФСО и получил 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2021, Нарешали мимо кассы Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в рамках громкого дела о хищении бюджетных средств при поставках компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов для нужд ФСО вынесен первый приговор.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

296. Дмитрия Новикова приняли за хулигана.

Мой отец предлагал перевести гонорар на карту или внести средства в кассу адвокатского образования, однако Макагонов заявил, что находится в розыске и из-за этого боится идти в банк или коллегию.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

297. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

"Коммерсант", 23.05.2017, "Операционные кассы обустроили в квартирах": По данным следствия, клиентами обнальщиков было более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

298. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

299. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

По его словам, большая часть денег поступила из «кассы» сети на ташкентском рынке «Абу Сахий» Тимура Тилляева. (Адвокат Тилляева подтвердил, что в то время семья Абдукадыра поставляла товары на рынок, но отрицал сушествование «кассы».) Проблема была в том, как перевести эти деньги в Кыргызстан, где с ними дальше мог работать Саймаити.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

300. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб. Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор. Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google