Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших масштабах, однако отказалась уточнить его детали, ссылаясь на конфиденциальность данных.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России. После прочтения письма было решено продолжить допрос (бывшего зампреда ЦБ) Дмитрия Тулина, который заявил, что подобное письмо мог написать человек «из кредитной организации, живой свидетель операций по отмыванию денег и, может быть, участник этих операций».- врезка К.Ру] Обвиняемый Френкель, бывший президент ВИП-банка, во вторник ходатайствовал в суде о том, чтобы содержание ...
Дата: 20.03.2008
Копия в Google
Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
В 1988 году Джеб Буш был упомянут в докладе подкомитета по международным делам сената, который заслушал показания различных свидетелей в деле по отмыванию в США денег латиноамериканских наркоторговцев.
Дата: 20.01.2005
Копия в Google
Впервые, таким образом, подтвердилось обвинение в отмывании денег в отношении акционерного общества, зарегистрированного в Германии.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Представитель Минюста Израиля Джейкоб Гаранти заявил "Ведомостям": "Черной обвиняется в отмывании денег и препятствовании правосудию.
Дата: 18.06.2002
Копия в Google
За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
... Ериком Беккерсом, который осуществлял проверку коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова, и его причастности к "отмыванию грязных денег". 9 октября 1997 года бельгийская газета напечатала статью корреспондента Каспара Набера "Личного помощника Президента Украины подозревают в отмывании денег". В статье, в частности, идет речь о следующем (цитируем отдельные ее фрагменты): "Дело против Александра Волкова, которого обвиняют в отмывании денег, находится в Брюссельской судебной полиции ...
Копия в Google
Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
Но не с целью противодействия, а, наоборот, для разработки схем ухода от налогообложения и «отмывания» денежных средств.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
По данным израильских СМИ, условий его освобождения всего три: подписка о невыезде, обязательство не контактировать ни с кем из фигурантов дела об отмывании денег в банке Hapoalim и залог в $1 млн. В Израиле допрос Аркадия Гайдамака вызвал огромный резонанс – дело в том, что в последние дни его имя регулярно звучало в новостях.
Дата: 29.11.2005
Копия в Google
Занимается совершением преступлений в сфере проституции, наркоторговли, незаконной торговли ценностями и произведениями искусства, вымогательств и отмывания денег.
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
По словам Кузнецова, репрессии против оппозиционеров и прессы удивительно совпали с идущим на Западе процессом "Казахгейт", на котором Назарбаев обвиняется в отмывании взяток от нефтяных компаний.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google