Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой Схема, созданная по указанию владельца Мособлбанка, послужила дважды Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2016, Пирамида Мальчевского, Фото: "Коммерсант" Светлана Петрова Анджей Мальчевский (в центре) Владелец Мособлбанка и банковского холдинга РФК Анджей Мальчевский в 2010 г. «создал организованную преступную группу из своих доверенных лиц» (всего их пятеро), следует из обвинительного заключения (копия есть у «Ведомостей»).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

282. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

283. IKEA уклонилась на €1 млрд.

В качестве доказательства существования такой схемы авторы доклада приводят свидетельство представителя IKEA, по словам которого, еще до приобретения Inter IKEA Systems BV у Interogo Foundation бренда IKEA за €9 млрд голландская компания ежегодно платила фонду за право пользования торговой маркой.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

284. "Прачечная" по-американски.

Один из прославившихся адвокатов, Джеральд Росс, заявил, что «предложил клиенту анонимные схемы не для того, чтобы тот мог спрятать деньги, но потому, что клиент боится быть ограбленным».
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

285. Транзит по-молдавски.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

286. Золотая жила Натальи Колесниковой в отходах "Газпрома".

Все это формирует высокую стоимость утилизации промотходов и привлекает в этот сложный и высокотехнологичный бизнес аферистов, действующих по мошенническим схемам, утилизируя отходы на бумаге.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

287. Как "употребить" национальное достояние.

Замгендиректора "Газпром межрегионгаза" Наталья Коноваленко в схемах "отъема" денег у "дочек" "Газпрома" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 07.04.2015, Фото: mrg.gazprom.ru Как "употребить" национальное достояние Антон Долгов Наталья Коноваленко То, что «Газпром» – это национальное достояние России, знают в нашей стране все. Однако о том, как это самое достояние превращается в личное благосостояние граждан и организаций, «дружественных» сотрудникам госкомпании, знают немногие – в ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

288. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Схема "кормления" и ставки — от участковых до сотрудников УСБ Оригинал этого материала © "Деньги", 09.03.2015, Фото: Reuters, Иллюстрация: "Деньги" Анатомия коррупции: полицейские и оборотни Алексей Боярский 4 марта на коллегии МВД Владимир Путин призвал избавить Россию от такого позора и трагедий, как убийство Бориса Немцова.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

289. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.01.2015, Фото: via ИА "Парт-медиа" "Сладкая ловушка" для магната Голубя Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы Иван Солодовников Михаил Голубь Не успели еще развеяться тучи по поводу претензий правоохранителей к приобретению активов «Башнефти» владельцем АФК «Система» Евгением Евтушенковым, как вокруг нефтяной компании разгорелся очередной скандал.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

290. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка «Траст», санация которого обойдется государству в колоссальные 127 млрд руб. «Причиной возникновения у банка “Траст” финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

291. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в схеме с уклонением от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2014, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: "Газета РБК" ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии Владимир Щербаков Владельцы офшоров могут быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

292. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via championat.com Андрей Сухотин Рынок агентских услуг в мировом футболе —по-прежнему одна из самых закрытых тем: если сведения о стоимости того или иного трансфера, а также зарплаты некоего футболиста периодически озвучиваются клубными менеджерами в прессе ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

293. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки Писатель вывел товарные знаки из "семейного" ООО по "грязной схеме" Оригинал этого материала © "Известия", 01.10.2014, Успенский уводит Чебурашку от бывшей жены, Фото: "Известия" Павел Чернышов, Тарас Подрез Эдуард Успенский Столичное ООО «Чебурашка», которое контролирует Эдуард Успенский и на которое были зарегистрированы товарные знаки «Чебурашка», «Простоквашино», «В нашу гавань заходили корабли» и многие другие, реорганизуется.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

294. Компромат о генерале блокируют как детское порно.

Компромат о генерале блокируют как детское порно Глава Белгородского УВД Пестерев апробировал схему по зачистке неугодной информации через "черный список" Роскомнадзора Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.09.2014, "Компромат" недоступен, Фото: РИА "Новости" Анастасия Голицына Виктор Пестерев (в центре) Compromat.ru включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства Вадим Ампелонский.
Дата: 08.09.2014 Копия в Google

295. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Схема работала следующим образом.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

296. Экс-министр энергетики Украины Ставицкий объявлен в розыск.

Участник "схемы Курченко" бежал в Италию, бросив дома $4,8 млн налом, 50 кг золота, часы и драгоценности Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.03.2014, Фото: ИА "УНИАН" Экс-министр энергетики Украины Ставицкий объявлен в розыск Мари Месропян Эдуард Ставицкий Бывший министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий объявлен в розыск.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

297. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

И это далеко не полный перечень сомнительных схем и операций, что попали под внимание наших следователей», — сообщил он. «Цинизм и простота воровства в ряде схем просто вопиющи!
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

298. "Газпром" — офшорное достояние.

Люди братьев Ротенбергов в многомиллиардной посреднической схеме Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.12.2013, Иллюстрация: "Новая газета" "Газпром" — офшорное достояние Роман Анин В ноябре швейцарская прокуратура заявила о том, что дочерняя компания Siemens — Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) — с 2004 по 2006 год платила взятки «высокопоставленным руководителям принадлежащей государству российской компании», чтобы получить контракты на поставку газовых турбин для проектов по ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

299. Кто ужинает генерала Морозова…

Как главный следователь Петровки "пропил" дело о "тыловых схемах" МВД Оригинал этого материала © "МК", 07.11.2013, Фото, иллюстрация: via "МК" Кто ужинает генерала Морозова…
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

300. Правительство Воронежской области раскошелится на убыточный аэропорт.

Правительство Воронежской области раскошелится на убыточный аэропорт Оригинал этого материала © The Moscow Post, 15.10.2013, Зачем правительство Воронежской области покупает убыточный аэропорт?, Фото: "Коммуна", via The Moscow Post В замысловатой схеме выкупа снова торчат уши сына губернатора Гордеева Константин Попов Алексей Гордеев Как сообщают наши источники в правительстве Воронежской области, глава региона Алексей Гордеев пытается за счет бюджетных средств провести любопытную двухходовую ...
Дата: 15.10.2013 Копия в Google