Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой. В отношении других пяти лиц, в том числе, Бойко-Великого суд претензии АСВ отклонил. В 1995 г. бизнесмен выдвигался в Государственную думу по одномандатному N79 Кинешемскому избирательному округу (Ивановская область), но проиграл кандидату от КПРФ. Кроме того, Бойко-Великий несколько раз принимал участие в организации выставки иконописи «Патриарх Возрождения» в Кремле. В 2000 г. патриарх Московский ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

282. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... от субсидиарной ответственности по делу Инвестбанка, но суд оставил изначальное решение в силе. Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом ...
Как бывший менеджер ЦБ оказался причастен к делу рухнувшего Инвестбанка На посту зампреда ЦБ Корищенко проработал с 2002 по 2008 год, затем два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая тогда еще принадлежала ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

283. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

... определения Арбитражного суда Брянской области Интересно, что когда Бездудный глотал пыль в судах, якобы пытаясь разобраться с «обманувшей» его компанией, он уже покинул Брянск и работал в администрации Одинцовского муниципального района Московской ...
Безуспешно выдвигался в муниципальные депутаты Москвы, в 2014 году избрался депутатом городского поселения Голицыно Одинцовского района, после чего возглавил его. В 2019 году избрался депутатом Одинцовского городского округа.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

284. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

... следователи проигнорировали выводы арбитражных судов, еще в 2019 году установивших схему вывода и обналичивания средств, зарабатываемых заводом имени Свердлова. Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при ...
Юрий Зозуля По данным следственного управления СКР по Северному округу Москвы, эти фигуранты, а также другие установленные или находящиеся в разработке ФСБ и следствия лица, вступив в преступный сговор, организовали систему получения откатов.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

285. "Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой.

Назначенный судом конкурсный управляющий провел собрание кредиторов, которым оказался должен санаторий, и начал инвентаризацию его имущества. По данным Гагаринского райсуда, гендиректор «Дружб» Лукутцова тогда обратилась к арбитражному управляющему с ...
... Дружба», которым РКК под ее руководством передал права на свой главный актив — одноименный санаторий общетерапевтического профиля, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищинском городском округе Подмосковья всего в 8 км от МКАД ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

286. Просто бизнес, ничего уголовного.

Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в марте был экстрадирован в Казахстан, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании сделки недействительной, но арбитраж отказал ему в этом.
... в 550 млн руб. Расследованием этого дела, по данным “Ъ”, занималось следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, а основанием для него стало заявление в правоохранительные органы представителей руководства крупного интернет-провайдера ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

287. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Несмотря на то что арбитражные управляющие «Анкора» уже обжаловали в арбитражных судах договоры о переводе средств инвесторов «мусорным» фирмам, большую часть средств из них успели вывести.
Расследование было поручено следственному управлению УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) ГУ МВД РФ по городу Москве.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

288. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

С соответствующим иском таможня обратилась в арбитражный суд. По данным следствия, эта сумма показалась завышенной господину Киселеву и его партнеру — известному спортсмену-парашютисту, директору «Центра парашютной подготовки и спорта» (ЦППиС ...
После проведенного расследования Люберецкий городской суд Московской области приговорил парашютиста Жирова к штрафу в 200 тыс. рублей.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

289. Это долги — кого надо долги.

В картотеке арбитражного суда есть лишь пять удовлетворенных исков от ДГИ против «Кроста» на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Долг перед городскими властями не мешал застройщику выигрывать крупные госконтракты: с 2011 по 2019 год он получил от прокуратуры Москвы, столичной Дирекции строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения, Московской объединенной энергетической компании и от одного из детских садов столицы полмиллиарда рублей.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

290. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская ...
После обысков обоих отвезли на допрос в УВД по Южному округу Москвы, которое расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

291. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Впрочем, совсем недавно Арбитражный суд Западно-Сибирского округа мировое соглашение между компанией «Афина Паллада» и кредиторами приостановил по требованию последних.
Это было только начало: в 2014-м Магакелян стал президентом Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта, созданной с подачи Олимпийского комитета России, и московским представителем епархии Армянской апостольской церкви.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

292. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"РАПСИ", 10.02.2020, "Апелляционный суд отклонил жалобы экс-руководства СтарБанка на арест имущества": Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации ...
Тогда господин Аванесов и решил обратиться за поддержкой к рекомендованному общими друзьями «решальщику» — бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, имевшему, по его словам, «выходы на МВД и Генпрокуратуру».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

293. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Более того, сам господин Тюхтяев уже давно проживает в США. Отметим, что в сентябре 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АСВ взыскал с восьми бывших контролирующих лиц СБ-банка более 27,3 млрд руб. в порядке привлечения их к ...
По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

294. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Например, Лайф выяснил, что в то самое время, когда Свинцов активно давал интервью, выступая за упрощение перевода земель, его брат Роман (тот, который ещё и соучредитель ЛДПР ТВ) сражался в тверском арбитражном суде за переоформление 38 гектаров из ...
А "Монолит-строй" ещё окончательно не ликвидирован, но повешен буквально на "козлов отпущения": владелец — некий Алексей Козлов, а гендиректор — Укуев Зыпар Апсаматович из Ямало-Ненецкого автономного округа. Московский десант ЛДПР Кстати ...
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

295. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Пока господин Симоненков искал правду в арбитражных судах различных уровней, Елена Глазкова, как полагает следствие, совершила «фиктивные сделки», продав все принадлежащие БР площади в ЖК «Новый Арбат, 27» аффилированным с ней лицам по заниженной ...
Тем временем по заявлению Владимира Симоненкова следственное управление УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело, однако расследовалось оно, мягко говоря, не спеша.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

296. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

... ru, 29.03.2019, "Основатель газеты "Спид-Инфо" и совладелец КИТ "Просвещение" А.Манн признан банкротом": Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя газеты «Спид-Инфо» и совладельца компании «Комплексные информационные технологии «Просвещение ...
Издатель пояснил, что газета «СПИД-Инфо» нуждается в реорганизации и деньгах на это. Заявитель был вынужден взять кредит в 700 тыс. евро для покупки дачи в городском округе Домодедово и двух машиномест в Москве, находившихся в собственности у А.Манна.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

297. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Однако, как выяснили аудиторы Фонда защиты прав граждан—участников долевого строительства, обратившегося в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве ООО «Ивастрой», компанией было заключено 2595 договоров участия в долевом ...
... комитета России (СУ СКР) по Северному административному округу Москвы. Впрочем, само заседание судья Дмитрий Неудахин проводил в отсутствие обвиняемого. Как пояснила “Ъ” представитель суда Мария Михайлова, сотрудники следствия сразу объявили, что ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

298. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

По иску Капковых Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе возобновил производство о банкротстве Вдовина, которое было начато в октябре 2017 г. и приостановлено в декабре.
Капков в 1999 и 2000 гг. руководил избирательными кампаниями бизнесмена на выборах Госдумы и затем губернатора Чукотского автономного округа, впоследствии был его помощником и заместителем.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

299. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

Итоги аукциона в УФАС и арбитражных судах оспаривало московское ЗАО «Вектрон».
... российских чиновников с заработком в 1,5 млрд руб. Политологи связывают уголовное преследование Олега Сорокина с усилиями полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича по укреплению позиций врио губернатора Глеба Никитина ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

300. "Роснефть" разводили на банкротствах.

В том же году в ходе конкурсного производства в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к обанкроченной «дочке» «Роснефти» было заявлено требование на сумму более 3,2 млрд руб.— якобы столько процентов набежало на заем почти двадцатилетней давности. Причем выступило с ним ООО «Реал-Север», московская фирма с уставным капиталом в размере 15 тыс. руб., которой Югорская автокомпания якобы уступила долг.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google