Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

... санации, убытков, понесенных кредитными организациями из-за дефектов управления в исполнении привлекаемых к ответственности лиц, отмечает руководитель рабочей группы юридической компании РКТ Алексей Майстренко. По его мнению, господа Ананьевы, которые «в прессе все процессы против себя позиционируют как политически мотивированные», могут попытаться получить политическое убежище, что осложнит в юрисдикциях, признающих за ними статус преследуемых, исполнение в пользу российских госбанков ...
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

282. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

... строительной компанией «Полис групп». «Проект» обратился к Темкину с вопросом, как Цилевич оказалась партнером его семьи, но тот отказался общаться. В отличие от Сабадаша, который находится в неволе с 2014 года, Темкин накануне ареста уехал в США ...
«Золотов стоял у истоков „Балтик-Эскорта“, но в силу своего статуса не мог официально числиться в учредителях», — утверждает знакомый Цепова.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

283. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Статус адвоката он получил в мае 2019 года. Юрий Глоцер По данным “Ъ”, вчера сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали господина Пуресева. После обыска его столичной квартиры и загородного дома на Николиной горе (Рублево-Успенское шоссе) адвоката доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. Сегодня следствие планирует обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

284. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

Поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС). Позднее ФОРЭС пыталась оспорить сделку, считая, что она была произведена по подложным документам. В компании заявляли, что кредитные средства в итоге были выведены на аффилированные с банком лица. Доказать это в суде ФОРЭС не смогла: Арбитражный суд Свердловской области признал сделку законной. Ранее источник “Ъ” утверждал, что уголовное дело сотрудникам банка было необходимо, чтобы скрыть преступление и получить статус потерпевшего ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

285. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... собрали портфель обвинений, Фото: АГН "Москва" Сергей Сергеев Михаил Абызов Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум преступным эпизодам ...
По их словам, собираясь продать этот пакет акций, господин Абызов «через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн руб. бывшим топ-менеджерам СИБЭКО Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

286. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Арест В официальном сообщении ФСБ говорится, что в ходе обысков у членов преступной группы, в организации которой, по данным «Медузы», обвиняется Строганов, изъяли более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, поддельные документы ...
... по информационным технологиям, куда входит депутат Деньгин, отношения с организацией Малофеева натянутые: комитет неоднократно критиковал инициативы ЛБИ и, в частности, не поддержал идею о законодательном закреплении статуса их «кибердружинников ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

287. Виталий Бородин и "эффект ушастой прокладки".

Тем не менее, среди мелких чиновников статус «важного человека» он завоевать каким-то образом смог.
Но долго это не продлилось, должность он со скандалом потерял, за что позже отомстил своему руководству, нагрянув в Елец со съемочной группой федерального телеканала.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

288. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... среду ей было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Информацию об аресте и предъявлении обвинения подтвердили в УФСБ, пояснив, что расследование ведут ...
... под статус приоритетного? Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым. Де-факто же, после лоббирования такого статуса определенным ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

289. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко Как сенатор Людмила Нарусова помогает дочери вывести из-под ареста долю в "крабовой империи" беглого Олега Кана стоимостью 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2020, "Крабовая барыня ...
Но в «Альфа Групп» не заинтересовались сделкой.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

290. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

... Мещанский райсуд столицы приговорил в четверг к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы (БМ-банк, входит в группу ВТБ) Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более ...
Более того, господин Бородин, по некоторым данным, получил статус политического беженца в этой стране.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

291. Правочное бюро.

... и в другой группе системы Нестеровича (W01): в ней больше ста аккаунтов, преимущественно зарегистрированных с октября 2018 по апрель 2019. В их числе были и девять редакторов из «списка Грузнова». Некоторые из них уже получили статусы, которые делают ...
В 2014 году Следственный комитет заведет против него уголовное дело за пост в фейсбуке, оппозиционер сбежит из-под домашнего ареста на Украину.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

292. Сергей Колодяжный собирал дань премиями.

... Фото: bloknot-voronezh.ru Сергей Калашников, Андрей Цветков Сергей Колодяжный Ректор Воронежского технического госуниверситета (ВГТУ, имеет статус опорного вуза), депутат облдумы от «Единой России» Сергей Колодяжный задержан по подозрению во взятках ...
В ближайшей перспективе СКР будет ходатайствовать о его аресте.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

293. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Он обещал еще. При этом статус гражданина Китая делал его особенно уязвимым — он боялся экстрадиции, особенно после того, как Интерпол выписал ордер на его арест.
Эту базу приобрела неправительственная группа C4ADS, которая затем передала ее журналистам OCCRP.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

294. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Владимир Альшевских может быть членом так называемом «банды слесарей», об аресте троих членов которой в конце января сообщал полицейский главк Москвы. Об этом Znak.com сообщил источник, знакомый с задержанным. «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных субъектах Российской Федерации.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

295. Однажды в "Газпроме".

... газового конденсата и нефти, строительство социальных объектов по программе «Газпром — детям», владение и сдача недвижимости в аренду) ПАО «Газпром», остался в руках всё той же «группы товарищей» (Селезнёв, Михайлова, Коноваленко). Прежней осталась и схема «работы» с получаемыми средствами. Изменились только названия компаний, а персоналии сохранились. Мало того, все участники схемы (за исключением Селезнёва) вышли из этой истории с повышением официального статуса и ростом должностных окладов ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

296. Секреты СВР.

Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также ...
... из Управления «К» (внешняя контрразведка) «заложил» американцам резидентуру СВР в Южной Америке и помог разоблачить «суперкрота» в ФБР Роберта Ханссена, более 20 лет вплоть до своего ареста в 2001-м году поставлявшего важные сведения в Москву ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

297. Схватка за золото "Партии".

... свидетель», моментально писать признательные показания и переходить в статус свидетеля по любым делам, в которых сам Горбунцов может быть признан виновным. Сейчас адвокат Германа Горбунцова, Вадим Веденин по сообщению телеграм-каналов «Контора Пишет» и «Мысли-не-мысли» требует прекратить уголовное преследование по делу «Минеева» угрожая отозвать свои показания против Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича, бывших акционеров и основателей «Группы Компаний 1520», которые по версии Горбунцова также ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

298. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до $1 млрд.
... и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и приумножили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло еще на $320 млн, до $2,8 млрд. Айрату и Радику принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ, одной из крупнейших в ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

299. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В итоге Чувилина отпустили в статусе свидетеля, а позже военные следователи провели у него обыск и снова допросили, но не нашли подтверждений его участия в преступлении.
Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

300. Одним мылом мазаны.

В порядке реагирования на этот запрос прокуратура первым делом обратилась в суд, чтобы в качестве обеспечительной меры наложить арест на контрольный пакет акций предприятия, принадлежащий Завертяеву, и суд немедленно вынес соответствующее решение.
Досталось и тележурналистам, пытавшимся заснять детали этой спецоперации: под «раздачу» попали съемочные группы РЕН-ТВ и ТВ6, которым разбили камеры.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google