Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще более интересный факт, который вскрылся в ходе суда — это то что ООО «Матильда» Винокура задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок» режиссера Алексея Учителя находятся в залоге у Газпромбанка.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

282. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

— Врезка К.ру Первые факты мошенничества вскрыли в сентябре 2017 года, когда и было возбуждено уголовное дело.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

283. Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет.

Причем подлог вскрылся случайно: представитель заявителя, желая получить в канцелярии следственного отдела какие-то документы, связанные с расследованием, неожиданно обнаружил, что под номерами «его» дел числятся совершенно иные.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

284. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы, а главное — удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

285. Иван Кляйн посчитал торги неуместными.

После задержания всё вскрылось, в копилку дела экс-мэра добавили ещё одну махинацию.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

286. Под Тариэлем Солиевым зашатался мост.

Когда вскрыли асфальтобетон, обнаружились первые элементы.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

287. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Они вскрыли факты отмывания денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

288. Игоря Пушкарева отсадили подальше от "Спасскцемента".

Кроме того, Игорь Пушкарев, «располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе», был способен их использовать в свою пользу, «чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования».
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

289. Британский суд не поверил ФСБ.

«Авторитета», правда, сразу водворили обратно сотрудники ФСБ. Они же вскрыли предполагаемую коррупционную схему и возбудили уголовное дело против сотрудников СКР, которое слушается сейчас в Мосгорсуде.
Дата: 10.12.2019 Копия в Google

290. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Также бывший тыловик выдвинул версию, что его уголовное дело сфабриковано по мотивам мести тремя полковниками-гомосексуалистами за то, что он вскрыл злоупотребления «голубого лобби» со служебным жилым фондом.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

291. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По словам бывшего сотрудника Сбербанка, это обстоятельство вскрылось летом 2018-го, когда банк стал владельцем «золотой акции» в кипрском офшоре Vikay, через который Мазуров контролировал Антипинский НПЗ. Выяснилось, что у завода есть обязательства на $1-1,5 млрд, которые не отражались в его отчетности — Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные трейдерские структуры кредиты под поручительства НПЗ. Бывший топ-менеджер НПЗ рассказывал Forbes, что Сбербанк был в курсе этих займов, которые нужны ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

292. Байден расставил в Киеве управленцев, бывших у него "на содержании".

Преобразования начинались неплохо, пока не вскрылась история с $2 млн на реформу.
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

293. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

294. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

В феврале 2016 года, когда контейнеры были ввезены в Россию, их содержимое по бумагам стоило $55 тыс., с которых и предстояло уплатить сборы в размере чуть более 1 млн руб. Однако сотрудники ФСБ, вскрыв контейнеры, обнаружили в них 2,9 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского, которые были оценены экспертами в 61,12 млн руб. В суде Дмитрий Михальченко и Алексей Мищенко частично признали вину, Борис Коревский отрицает ее в полном объеме.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

295. Игорь Корогодов сменил мантию на робу.

["Коммерсант", 11.07.2018, "Адмирал вскрыл коррупцию в столичном арбитраже": Судья Сторублев, под которого злоумышленники хотели получить крупную сумму, во время всей этой истории находился на лечении в Германии и к махинациям, как выяснило следствие, отношения не имел.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

296. С Михаила Барышева спросят за красно-синих.

«Канва уголовного дела не имеет отношения к последней должности, и в министерстве все были крайне удивлены вскрывшимися подробностями его работы в ЦСКА»,— подчеркнул источник “Ъ”.
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

297. На ЦБ шапка горит.

С большой долей уверенности можно сказать, что когда вскроется вся правда о злоупотреблениях ЦБ при ликвидации банков, Поздышев скоропостижно отправится за решётку и надолго.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

298. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

299. Юрий Беленький подкрепил списанную диссертацию фальшивыми договорами.

Вскрылось это на заседании Экспертного совета ВАК на этой неделе.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

300. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

«Налоговики вскрыли «серые схемы», которые теперь фигурируют в уголовном деле Юревича, по взяткам в сфере дорожного строительства.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google