Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... должностных лиц, но в 2019 г суд их оправдал. Сама компания приняла решение уйти из макрорегиона «Евразия» и продала все свои сотовые активы в странах СНГ, Грузии и Непале, а также долю в российском «Мегафоне». К расследованию подключились власти США, которые оштрафовали TeliaSonera на $965 млн. Более того, американцы выяснили, что взятки Каримовой давали и две другие телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане: «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Vimpelcom (нынешнее название Veon ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

282. Александр Шестун много на себя взял.

Позже ему добавили обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 9,9 млн рублей от руководителя автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта «Надежда» Татьяны Гришиной за общее покровительство. Она также стала фигуранткой уголовного дела, заключив со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и дав показания на Шестуна. По обвинению в даче взяток дело в отношении Гришиной прекратили. За мошенничество Тушинский суд Москвы в ноябре 2019 года ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

283. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

В ходе реализации контракта, по версии следствия, Владислав Добровольский и «неустановленные следствием лица» составляли подложные документы, завышая расходы на приобретенные материалы и оборудование, а также стоимость выполненных работ, за счет чего похитили 159,7 млн руб. Эта сумма была перечислена УМВД по Новгородской области на расчетный счет ООО «Гефест групп», после чего обналичена и похищена. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 14 января 2019 года.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

284. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

По этой статье предусмотрено наказание в виде заключения на срок от десяти до 20 лет. Однако 30 октября Барского отпустили под залог, сумма которого составила 1 млн руб. Спустя несколько дней источники РБК сообщили, что Барского видели в Нью-Йорке.
Босов покончил с собой 6 мая, а через три месяца после этого стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

285. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

... в СУ СК. Всего с января 2019 по настоящее время по договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 млн руб., а в качестве взяток члены ОПС получили не менее 36 млн руб., предполагает следствие. Кроме того, с января 2019 года руководство «Нижегородского водоканала» могло получить от генерального директора другой фирмы не менее 20 млн руб. за беспрепятственное заключение договора по оказанию услуг. А с апреля 2020 года гендиректор и члены организованной группы ежемесячно получали взятки от ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

286. Максима Барского спалили на марихуане.

... данных), которое он зарегистрировал в Москве в 2019 году. В том же году Барский встал в Москве на учет как индивидуальный предприниматель. С поста гендиректора «Сибантрацита» он ушел в марте 2020 года, но остается членом совета директоров группы ...
Причем сумма залога судом была выбрана небольшая — 1 млн руб. Напомним, что члена совета директоров «Сибантрацита» задержали днем 27 октября после его прилета в Москву из Нью-Йорка.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

287. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

... и гендиректором группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН». Компания обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических. В 2019 году ею было ...
В отчетности «ТНС энерго НН» сообщается, что компания судится с «Россети Центр и Приволжья» из-за разногласий по договорам о передаче электроэнергии и по объемам оказанных услуг, сумма разногласий — 1 млрд руб. Параллельно «ТНС энерго НН» ведет ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

288. Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года.

Недавно он был продлен до 30 января 2019 года. Подкуп появился в деле после того, как следствие получило показания одного из подрядчиков проекта, который поставил для столичной программы умных парковок электронные табло. По словам свидетеля, он в 2013 году через посредника передал деньги за участие в этом проекте. Причем если вначале, по данным “Ъ”, свидетель говорил о 900 тыс. руб., которые якобы требовал господин Ахмадишин, то сейчас в материалах дела сумма отката возросла до 2 млн руб., что ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

289. Криминальные артели Александра Карася.

Таким образом группа из 8 установленных сообщников (остальные сообщники еще устанавливаются) за 3 года похитили более полутора тонн золота Якутии. Полученные деньги от незаконного оборота они тратили на личные расходы», — сообщается в информации, отправленной всем СМИ республики. — Врезка К.ру По данным собеседника “Ъ”, близкого к Александру Карасю, сезон 2019 года оказался не самым удачным для компании, а 800 ее сотрудникам требовалось выплачивать зарплату, в среднем составляющую 200 тыс. руб ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

290. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) и «Ломпром-Ростов», который занимался покупкой лома для завода, входили в группу «Эстар», совладельцем которой является Варшавский. С конца 2000-х годов РЭМЗ начал испытывать финансовые трудности. Завод заключил соглашение с группой «Мечел» на обеспечение производства заказами, однако к 2017 году у него образовалась задолженность перед «Мечелом» на сумму более 1 млрд руб. — Врезка К.ру В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

291. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц ...
В декабре 2019 года он оказался уже в международной разыскной базе, а Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно его арестовал.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

292. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Общая сумма переводов составила более €1,5 млн. "Коммерсантъ — Ростов", 13.03.2019, "Деньги ростовчан взошли на Елисейских полях": В обвинительном заключении прямо не указано, на что подсудимый мог израсходовать похищенные средства, однако в показаниях свидетелей, которыми стали сотрудники группы компаний «РостЖилСтрой», а также бизнес-партнеры Бондаренко, говорится о покупке объектов недвижимости за границей.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

293. Декларации сенаторов — 2019.

... декларации о доходах сенаторов за 2019 год. Как и годом ранее, о самом высоком доходе заявил сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он увеличил свой заработок с 2,3 млрд до 2,7 млрд руб. (это самая большая сумма дохода, которую он декларировал за ...
Своей машины у Матвиенко нет. Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, автор резонансных законов о суверенном интернете и об оскорблении власти сенатор Андрей Клишас в прошлом году заработал 21,5 млн руб. — на 2 млн меньше ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

294. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

В свою очередь, Вячеслав Гайзер, как сообщал “Ъ”, вместе с группой других экс-чиновников и коммерсантов из Коми по приговору Замоскворецкого райсуда Москвы 10 июня 2019 года получил 11 лет строгого режима со штрафом в размере 160 млн руб. за ...
... не оплатил работы 11 субподрядчиков, привлеченных к строительству различных объектов, обманув их на 11,8 млн рублей, а также мошенническим путем получил право требования денежных средств индивидуального предпринимателя в сумме 19,4 млн рублей ...
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

295. Секретные терема Юрия Трутнева.

Насколько символической была сумма продажи, можно только гадать, но гендиректор «Инвестиций» Дмитрий Митрофанов в тот период представлял интересы владельца «Объединенной металлургической компании» Анатолия Седых, который ведет бизнес в том числе и в родном для Трутнева Пермском крае. Но интереснее то, что через офшор «Эмберстар Энтерпрайзес Лтд.» «Новые инвестиции» связаны с группой компаний «РИАЛ» Юрия Борисовца.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

296. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в начале 2017 года господин Хачатуров создал преступную группу, в которую вошли госпожа Клепальская и ...
Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

297. Игоря Пушкарева отсадили подальше от "Спасскцемента".

... цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как ...
В результате Андрей Пушкарев был уволен с занимаемой должности 29 мая. Также ему не зачтено отбытое с октября 2019 по март 2020 года наказание в виде запрета на управление коммерческими организациями.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

298. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

В марте 2019 г. Высокий суд Лондона постановил арестовать активы Беджамова на сумму $1,75 млрд. Среди уже найденных активов — виллы в Сант-Аньелло неподалеку от Неаполя, в Кап-д’Ай на Лазурном Берегу, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в фешенебельном районе Лондона Белгравия и земля в Подмосковье. Но найденных активов пока не хватает, поэтому А1 продолжает искать активы, чтобы покрыть всю сумму, говорил ранее «Ведомостям» руководитель правового ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

299. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

... via The Guardian Эльдар Махмудов Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за $21 млн, на общую сумму, превышающую $111 млн. Об этом стало известно из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International. В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

300. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

На ее счетах хранится 1 019 544 грн, за счет процентов за год эта сумма увеличилась на 60,7 тысяч. Также, по словам Тимошенко, в 2019 г. она заработала всего 54 тыс. грн, работая народным депутатом.
Жена Разумкова Юлия Чайка владеет компанией "Бизнесинвестбуд", имеет контрольный пакет в "Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и треть в "Украинской политконсалтинговой группе".
Дата: 02.06.2020 Копия в Google