Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Ее мужа, экс-главу Банка Москвы Андрея Бородина, в России признали виновным в растрате более 14,5 млрд руб. и заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.
... пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

282. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Рейтинг "Русского Forbes" — 2020 Тройка лидеров: Владимир Потанин ($19,7 млрд), Владимир Лисин ($18,1 млрд), Леонид Михельсон ($17,1 млрд) Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 07.04.2020, Богатейшие бизнесмены из России в рейтинге Forbes ...
Санкции Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

283. Небо. Самолет. Министр.

Кому положен бизнес-класс Для авиационных перевозок президента и высших должностных лиц существует специальный летный отряд «Россия».
Проанализировав акты о выполненных работах, мы обнаружили, что чиновники Минпромторга и Минфина летали бизнес-классом, превышая установленные нормы.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

284. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

285. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

ООО «УКИП» в ноябре 2018 года попало в санкционный список Минфина США. Бенефициаром структуры, по данным американского ведомства, является Владимир Зарицкий, в 2001-2008 годах начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, который также находится в этом санкционном списке.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

286. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

В частности, защита российского бизнесмена указывает, что в OFAC считают Дерипаску представителем властей России только потому, что у него якобы есть дипломатический паспорт. При этом ведомство основывается на заявлениях самого бизнесмена, не приводя дополнительных доказательств. Ответчиками по иску Дерипаски помимо Минфина США и его руководителя Стивена Мнучина выступают также OFAC и его глава Андреа Гаки.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

287. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Лен мой друг, он очень активен в России, но очень редко просит меня помочь ему в России, поскольку у него есть свои связи», — рассказал Вексельберг. Он добавил, что в свою очередь редко просит Блаватника о помощи в США. «Таковы наши отношения», — сказал бизнесмен. В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса. Но Блаватнику для этого понадобилась лицензия Минфина США — возможно, потому что он и Вексельберг ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

288. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

[The Bell, 27.03.2019, "Алмазный ФГУП, силовики и офшоры: версии дела Абызова": ФГУП «Алмазювелирэкспорт» — организация, подведомственная Минфину. До 2009 года госкомпания имела исключительное право на экспорт из России драгметаллов — в частности, платиноидов «Норильского никеля» и запасов ЦБ. Летом 2018 года ФГУП возглавил новый гендиректор Михаил Шеин, биография которого на сайте Минфина описана крайне скудно: служил в армии, в 1971–1989 годах «работал в области логистики», в 1989–2016-м ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

289. Дом, который построил Кремль.

То, чего безуспешно пытаются добиться многодетные семьи в регионах России, легко достается столичным чиновникам.
В их числе, как выяснил The Insider, помощник министра здравоохранения Ирина Зверева и директор департамента Минздрава Екатерина Какорина, советник Владимира Мединского Кирилл Рыбак, замдиректора департамента бюджетной политики Минфина Ольга ...
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

290. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Дерипаска получил кипрский паспорт еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России, говорил РБК его представитель. В России Валентине Дерипаске принадлежит, согласно СПАРК, ?? компания «Возрождение», которая контролирует более 20 фирм в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Хакасии. 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний, чиновников и компаний, в их число попали Дерипаска и несколько принадлежащих ему компаний, включая ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

291. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... Компания “Аспект”», которое, по данным следствия, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на $200 тыс. Правда, уже в январе 2016 года при пока до конца не выясненных следствием ...
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

292. "Немец" идет на Кремль,

В нее вошли: «Татарин» — бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев; «Крепкий» — бывший зам Силуанова и нынешний министр Минэкономразвития Максим Орешкин; «Кошелёк» — директор Административного департамента Минфина Александр Ахполов; «Алтай» — руководитель Гохрана России Андрей Юрин; «Резаный» — генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

293. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Ведь если самолеты переедут (точнее, перелетят) в Россию, их владельцы каждый год будут именно здесь, а не за бугром, платить по 1–2 млн $ за содержание своих воздушных судов.
Одним словом, офшор, занесенный российским Минфином в черный список как один из самых непрозрачных.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

294. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... районный суд Москвы в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей — до 5 октября — и. о. руководителя подведомственного Минфину РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису ...
Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

295. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Главу ФТС решили проверить на причастность к нелегальным поставкам в Россию элитного алкоголя.
По существу же ФТС (как, например, также формально "гражданский" Росфинмониторинг) более напоминала силовые ведомства президентского блока — МЧС, МВД и ФСБ. Разговоры о необходимости объединения под эгидой Минфина всех "доходных" структур власти ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

296. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Но, похоже, какие-то силы помешали Минфину осуществить задуманное. Зато есть мнение, что господа Юрин, Жарков и Хирьяков при непосредственном содействии контрразведчика Блинова активно и в спешке создают свою суперструктуру — странный американо-российский конгломерат — для установления полного контроля над российской алмазной отраслью. И хочется отметить, что первые «блинчики» у них не выходят комом… Сегодня Россия занимает 30% мирового рынка алмазов.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

297. Как уводили "молдавский миллиард".

Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 ...
Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний оппозиционер лидер Народной европейской партии Молдовы Юрие Лянкэ, приняло секретное решение о выдаче Нацбанком трем проблемным банкам кредита в размере 9,5 млрд леев под гарантии минфина.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

298. Самый бесстрашный из Минфина.

... в Минфине стал владельцем недвижимости стоимостью более $5 млн. Навальный — расчистил, Ахполов — организовал, Гречишкин — получил Вплоть до 2014 года в России работала малоизвестная фирма по разработке мобильных приложений «Айпадайзер», которую создал бывший сотрудник «Евросети» Алексей Поспехов. Однако в конце 2013 года об Алексее вспомнил бизнесмен Сергей Гречишкин — их родители находятся в приятельских отношениях. Вспомнил, конечно, не просто так. Сам Гречишкин особо «светиться» в России не ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

299. К делу агента пристроили дом.

По версии прокуратуры, они занимались сбором секретных экономических данных в интересах России, в том числе о введенных Вашингтоном санкциях. Адвокаты из конторы White & Case Partners просили судью закрыть дело, утверждая, что их клиент не мог скрывать своего статуса правительственного агента, поскольку при открытии визы указывал, что является сотрудником Внешэкономбанка. Защита при этом привела в качестве аргумента постановление Минфина США о введении санкций против банка, который назван в этом ...
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

300. Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина.

Представитель Сибура сказал, что у компании "нет информации о родственных связях и взаимоотношениях акционеров компании с президентом России". По его словам, заявка на финансирование "прошла сложные многоступенчатые процедуры, прописанные в соответствующих нормативных актах". Фонд национального благосостояния, который, согласно формулировке Минфина, "призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России", на начало 2015 года оценивался в 4,8 триллиона рублей (на тот ...
Дата: 31.12.2015 Копия в Google