Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Игорю Забирану избрали особо крупный размер.

... бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев, который до этого руководил ООО «Горка». И «Горка» и СТГ были заняты на строительстве «СКА Арены». Позже Забиран, по данным «Фонтанки», продолжал работать в строительном бизнесе — в том числе на новых территориях. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что арест Забирана связан с уголовным делом в отношении Владимира Лавленцева. Напомним, Геннадий Тимченко подал к своему многолетнему партнеру иск на 2,7 млрд рублей по невозвращенному долгу и ...
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

282. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд удовлетворил иск «АктивГрупп» и взыскал с ЦЭБа 2,023 миллиона рублей задолженности за оказанные услуги и почти 100 тысяч рублей как проценты за пользование чужими деньгами.
Управляет «Славянским» компания с одноимённым названием — ООО «Славянский», в которой Игорю Белоковаленко принадлежит 90 процентов, а оставшиеся десять — некому Сергею Соловьёву, который тоже является одной из ключевых фигур этого текста.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

283. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

... Суд арестовал фигурантов дела о хищениях при работах на башнях Кремля, Фото: dm Георгий Тадтаев Иван Орынчук Басманный суд Москвы вынес решение об аресте главы ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и экс-сотрудницы компании Оксаны Орынчук ...
На сайтах судов Москвы и Питера имеются сведения о более чем 20 исках, поданных к «Петербургскому ренессансу» в 2019-2021 годах и связанных с невыплатой зарплаты бывшим работникам фирмы.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

284. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В настоящее время ей руководит Дмитрий Артимович, который также является совладельцем компании ООО «Хронопей Восток».
Сейчас Chronopay работает через другое юридическое лицо «Хронопэй Восток», к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно накладывала ограничения на счета компании.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

285. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... рамки разумного хозяйственного риска» и послужили причиной роста кредиторской задолженности ООО «А В Т» с 593 до 786 млн руб. От этих действий пострадал Альфа-Банк, ранее прокредитовавший ООО «А В Т» на 140,698 млн руб. — Врезка К.ру Интересно, что банкиры неоднократно обращались в суды с требованием взыскать с главы холдинга «АвтоТрейд» Владимира Яркина более чем значительные суммы. Источники ПАСМИ называют, по крайней мере, два подобных иска Альфа-банка лично к Владимиру Яркину: на 400 и 160 ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

286. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Вот, например, на интернет-портале арбитражных судов РФ можно найти иск к ОАО КМТП от ООО «КалининградЦемент», который был удовлетворен судами всех инстанций, вплоть до Верховного суда. Компания-истец взыскала с порта 40 017 240 рублей в порядке компенсации упущенной выгоды, а все из-за того, что руководство порта фактически саботировало процесс разгрузки цемента, пытаясь навязать производителю новый договор, с гораздо более высокими ценами. Надо ли напоминать, что деньги по проигранному иску ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

287. "Светлана Радионова Ницца".

В итоге ООО «Газпром переработка» получило предписание от Росприродназора Радионовой провести рекультивацию земли. По результатам рекультивации грунт якобы был приведен нормальное состояние с точки зрения экологических норм. И тут начинается самое интересное, дочка газовой монополии, застраховала свой конденсатопровод в «СОГАЗ», председателем правления которого является Антон Устинов, его называют гражданским супругом Радионовой. ООО «Газпром переработка» обращается с иском на сумму более 400 ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

288. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Некоторое время назад организация переименовалась в ООО «ГРИН» — именно на сайте этой компании можно обнаружить и другие суперпроекты, доверенные ей большими инвесторами.
От обвинений в сговоре по искам к «Юлмарту», некогда одному из крупнейших онлайн-ретейлеров, на миллиард рублей — до сделки о покупке торгово-развлекательного центра «Карнавал» за почти 2,5 миллиарда.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

289. "Республика Башкортостан" оштрафована за отказ припечатать Александра Сидякина.

... Online" Дарья Кучеренко Александр Сидякин ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» по решению суда должно выплатить 377 тыс. руб. компенсации издателю газеты «Пруфы.рф» (раньше — Bonus) — ООО «Семь вершин» — за отказ печатать тираж издания ...
В отзыве на иск, как следует из материалов дела, издательский дом указал, что расторг договор из-за того, что у газеты была задолженность перед типографией в размере 373 тыс. руб. Однако, как указал суд, этот аргумент не подтвердился: «Башкортостан ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

290. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В 2019–2020 годах к нему было подано более 700 исков на сумму свыше 17 млрд руб. В частности, 8,1 млрд руб. от «Интерторга» и связанных с ним юридических лиц потребовал его основной кредитор — Сбербанк. В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Интерторг» банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства по иску московского ООО «Гарант».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

291. Классическая схема Вадима Беляева.

ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Элементарный иск и вдруг принимает участие постоянно трущийся в Госдуме деятель, да еще и руководитель их юрбюро?
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

292. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

... в Подмосковье, по иску второго кредитора — компании Crizna Holdings ltd. Сучков утверждал, что эта компания аффилирована с Минцем, но представители бизнесмена это отрицали. А в 2017 году Тверской суд Москвы арестовал уже самого Сучкова по обвинению в мошенничестве. В результате осенью 2018 года судебные приставы выставили участок и объекты недвижимости в Переделкино на аукцион. Начальная сумма лота составила 800 млн рублей. Заявку на участие подала только одна компания — ООО «Ава холдинг», и ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

293. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

Оно заведено в отношении начальника инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

294. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

Иск на соответствующую сумму будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 млн руб. Дело в том, что в 2012–2013 годах бывший руководитель ОАО РЭУ Терехов с нарушением законодательства, без конкурсного отбора, заключил с ней договор на ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

295. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Требования Сбербанка являются ответом на сентябрьский иск NST к банку и Антипинскому НПЗ (контролируется СП Сбербанка и кипрской структуры Socar Russia Investments «ООО Сокар энергоресурс») в Высокий суд Лондона.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

296. Черноморский участок уже не вернуть.

... побережье Черного моря в пригороде Анапы (поселок Большой Утриш), на котором расположена так называемая дача Сердюкова: в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг», на чем настаивало теруправление Росимущества, судом отказано, говорится в материалах 15-го ААС. Суд сослался на то, что ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а иск об истребовании из незаконного владения коммерческой структуры расположенных на участке строений поступил в суд только в 2017 году, что ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

297. Алексей Шаров скостил срок признанием.

При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры суд сначала арестовал, а затем конфисковал у Алексея Шарова ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

298. Александр Геллер объявлен в международный розыск.

По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор ООО «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники.
Позже компания подала к метрополитену иск на 2,29 млрд руб. Метрополитен в свою очередь также подал в суд на «Авто селл», потребовав вернуть 728,693 млн руб. долга и 396,75 млн руб. пеней. Иск был удовлетворен, и «Авто селл» подала заявление о ...
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

299. У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется.

У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется Иск об изъятии имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья дополнили гектарами, снегоходами, тракторами и катерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.02.2019, У ...
По версии правоохранителей, Геннадий Криводубский является представителем собственника и в серпуховском ООО «Калиновская мелкооптовая база».
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

300. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

По данным “Ъ”, хищение средств, как считают силовики, было совершено при исполнении государственного контракта компанией ООО «Саргосстрой», единственным учредителем и генеральным директором которой до августа прошлого года был депутат Саратовской ...
Из документа следует, что господин Полянский удовлетворил требования иска Юрия Констра о выплате денежных средств в размере 1 млн руб., в связи с чем суд прекратил производство по делу.
Дата: 14.02.2019 Копия в Google