Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и ...
... как физические, так и юридические, в банк “Таурус” никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления»,— пояснили “Ъ” в СКР. — Врезка К.ру С учетом отбытого в СИЗО срока финансист, который хорошо известен и ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

282. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Виктор Моргачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ныне упразднена).
Последний раз финансовые показатели компания раскрывала по итогам 2015 года.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

283. У Глеба Фетисова вышел срок.

Обвинения с банкира были сняты по не реабилитирующим его обстоятельствам, в связи с истечением сроков давности совершенных преступлений.
Суд признал именно действия Малина причиной банкротства «Моего банка» и присудил Фетисову суммарную компенсацию в размере $29,9 млн. Самого Фетисова сочли непричастным к краху этого финансового учреждения.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

284. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... Андрей Круглов В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев ...
В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск, экс-глава Белгазпромбанка, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, якобы направлял в ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

285. Мишелю Платини подложили Зеппа Блаттера.

... медиаправам между FIFA и Карибским футбольным союзом (в ней не было обнаружено признаков преступления), не установило цели выдачи «займа-подарка». AP не исключает, что он мог иметь отношение к политической карьере Джека Уорнера. В 2010 году он как раз занял должность министра труда и транспорта Тринидада и Тобаго. AP утверждает, что по делу о займе вместе с Зеппом Блаттером в качестве обвиняемых могут проходить бывшие генеральный секретарь и финансовый директор FIFA Жером Вальке и Маркус Каттнер ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

286. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием ...
По подсчетам СКР, в такой форме взаимоотношения между бизнесменами и коррумпированным офицером МВД продолжались с 2007 по 2009 год. За это время полковник Захарченко получил €2,85 млн. В мае 2009 года из-за финансовых разногласий между господином ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

287. Иван Благодырь получил 4 года колонии за "откат" в 30 млн руб.

... поработать замминистра по развитию Дальнего Востока и зампредом Сибирского отделения Российской академии наук, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению и растрате, совершенное ...
... холдинга «РАО ЭС Востока», выступил подстрекателем к растрате более 250 млн руб. бывшими руководителями Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) — гендиректором Виктором Милушем и его заместителем по финансовым вопросам Еленой Тюриной ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

288. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... ею преступление относится к сфере предпринимательской деятельности. Впрочем, на окончательное решение суда по другим фигурантам это никак не повлияло. Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

289. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад ...
В проектах группы из сферы девелопмента значились, в частности, офисно-жилой квартал Pillar в Риге с развлекательным центром, парком, детским садом, школой и музеем современного искусства (запланированные инвестиции — 186,7 млн евро); несколько ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

290. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Чекисты подобрались к бизнесмену Гляделкину через своего коллегу, полковника управления «К» ФСБ РФ, курирующего кредитно-финансовую и банковскую сферы, Андрея Васильева.
В дальнейшем Пресненский райсуд Москвы признал его мошенником и приговорил к условному сроку, однако, пока шло разбирательство, причастность вице-мэра к преступлению выглядела далеко не очевидной.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

291. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

292. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

293. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... МВД России по Московской области в июне 2015 года в отношении неустановленных лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). 18 июня 2015 года в отношении господина Алякина полицейские вынесли постановление об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А 24 сентября того же года его заочно обвинили уже в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 24 сентября 2015 года господина Алякина объявили в федеральный ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

294. Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко.

16 октября 2015 года заместителем руководителя второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Каргальским Д. С. было возбуждено уголовное дело по факту ...
... руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Клауса А.В. В указанных целях Шенгелия Б.А. должен был оказать посильную финансовую и иную помощь в вопросе смещения Клауса А.В., а именно писать заявления на лиц, на которых укажет Максименко М.И., а ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

295. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-банку, составил 2,6 млрд руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы.
— Врезка К.ру] Адвокат Олеся Бондарцева, представляющая интересы Вячеслава Каминского, настаивает, что в его деле «нет события преступления».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

296. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

По данным правоохранительных органов, он всегда поддерживал тесные отношения с представителями криминального мира, из-за чего может быть причастен к целому ряду вымогательств, похищений и более тяжких преступлений. В частности, его фамилия упоминается в связи с расстрелом трех человек в Мурманской области. Эта расправа была связана с «разборками» вокруг рынка по оказанию нелегальных финансовых услуг. Именно на последней сфере деятельности, по словам источника агентства, и специализируется ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

297. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Подобная финансовая политика, считает следствие, привела к тому, что к сентябрю этого года убытки компании превысили 2,5 млрд руб. и она была признана банкротом. Потерпевшими по делу проходят два турагентства, структура аэропорта Домодедово «Домодедово коммершл сервисиз» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». По данным следствия, общая сумма ущерба составила около 1 млрд руб. Считая, что скрывшийся от следствия и имеющий «обширные связи в сфере контроля авиаперевозок» господин Мурсекаев может ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

298. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

... уголовное преследование фигурантов, которым инкриминировалось особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывание добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) «за отсутствием в деянии состава преступления ...
... банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур. Между тем ст. 176 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания пять лишения свободы и относится к категории преступлений средней тяжести ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

299. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

В мае 2013 г. «Коммерсантъ» сообщил, что апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации признала Банк Москвы потерпевшим по делу о предполагаемых финансовых махинациях Бородина.
Ведь управление указывает не на конкретные нарушения в связи с делом Бородина, а на общее положение дел в сфере юстиции в России, продолжает она. Эта формулировка может быть использована в любом деле, связанном с расследованием деятельности россиян ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

300. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Выделенные РАЛ на этот проект 265 млн руб., по мнению обвинения, бизнесмены потратили не на оборудование, а на решение собственных финансовых проблем.
["КП-Липецк", 13.07.2017, "Липецкие предприниматели получили по делу "Росагролизинга" 9 и 11,5 лет": Также отметим, что на начальной стадии расследования Бурдовский и Коняхин в преступлениях сознались и заключили досудебное соглашение, но позже оба ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google