По данным следствия, они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8,6 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению.
Дата: 25.04.2024
Копия в Google
В ноябре того же года в Казахстан по делу бизнесмена были возвращены эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн. Фергана.Ру, 02.11.22, "По делу племянника Назарбаева в Казахстан вернули драгоценности на $230 млн": Драгоценности вернули из дальнего зарубежья в ходе расследования в отношении Сатыбалды (Сатыбалдыулы) и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
В серии расследований OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» рассказывали, как клан, во главе которого стоит старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, захватил контроль над ключевыми торговыми путями Кыргызстана.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Другой актив — имущественные права на молочную мегаферму, ранее принадлежавшие фирме Цапков «Артекс-Агро», мошенническим путем с Данько и ЗАО «Маяк» были оформлены на цепочку подставных лиц, что позволило холдингу ООО «Парус Агро груп» за бесценок стать правообладателем мегафермы стоимостью более 1 млрд руб. Следует отметить, что во всех этих схемах использовался откровенный подлог, чем умело пользуются юристы Стрельцова — экс-судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, давняя ...
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
Я думаю, следствие установит и назовет заказчиков преступления, которые, по всей видимости, тоже считают меня одной из своих преград на своем преступном пути, — заметил Умаханов.
Дата: 11.03.2015
Копия в Google
В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
Факт №5 Михеев О.Л., используя свою мать Михееву А.А., предпринял попытки мошенническим способом получить с ОАО «Промсвязьбанк» (правопреемника АКБ «Волгопромбанк») сумму в размере 2 138 682 902 руб., путем предъявления требований, основанных на договорах, якобы заключенных с АКБ «Волгопромбанк».
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
[...] Настоятеля монастыря обвиняют в присвоении денег, отмывании доходов, полученных преступным путем, и в лжесвидетельстве.
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
Пару дней назад неизвестными хакерами на сайте была размещена листовка с анонсированием народного схода на Красной площади в день выборов, а затем сайт просто стал недоступен — зайти на него по альтернативным ссылкам по ip было намного проще, чем "традиционным" путем.
Дата: 05.12.2011
Копия в Google
По версии следствия, в 2004 году Николай Нестеренко вместе с сообщниками мошенническим путем пытался присвоить права собственности на комплекс зданий московского НИИ эластомерных материалов и изделий (разработчик резинотехнических узлов и деталей для ракетных комплексов, бронетехники и флота) на улице Малая Трубецкая и улице Ефремова общей площадью 20 тыс. кв. м. ["Известия", 25.07.2006, "Резиновая дубинка для рейдеров": В ходе пресс-конференции выяснилось, что даже столичное правительство не в ...
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
По пути нам встретились несколько лыжников которые успели оценить по достоинству асфальт и теперь гоняют по нему на роликовых лыжах.
Дата: 26.08.2010
Копия в Google
Путем несложных математических действий подсчитываем: заправочные станции МПКА несли яйца воистину золотые — около 28 млн долларов в месяц!
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Конечно, настоящие капиталисты, двигающие науку и промышленность, как русский Путилов, американец Форд или немец Крупп, подобной шелупонью брезговали, но каждый выбирает свой путь.
Дата: 30.10.2009
Копия в Google
Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и пожарных до СЭС и инспекции по труду).
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
Он прошел путь от следователя районной прокуратуры до руководящих должностей в прокуратуре Пермской области и Московской транспортной прокуратуре.
Дата: 17.04.2009
Копия в Google