Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Дочь, сестра и племянница "Российской Федерации".

Дочь, сестра и племянница "Российской Федерации" Недвижимость, машины, должности и бизнес-активы родственников главы "Роснефти" Игоря Сечина Оригинал этого материала © metla.press, 14.05.2021, Племянница "Российской Федерации", Фото: ИА "РБК", via ...
Пробовала Ольга Митькова и сама заниматься бизнесом, у нее в Подмосковье была фирма «Тако», занимавшаяся оптовой торговлей овощами и фруктами.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

282. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках.
... QB Finance Идеей создания финансовой пирамиды Денис Шумаков обязан финансовой группе QB Finance, где он когда-то занимал должность старшего финансового советника и откуда позаимствовал схему рабочей модели (о принципах этой схемы речь пойдет позже ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

283. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Служба финансовой разведки дважды — в 2014 и 2016 году — заявляла, что она предупредила и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда ещё не был публично известной фигурой.
Торговля на базарах — это основа экономики страны, а такой неформальный метод расчетов позволяет продавцам оставаться в тени.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

284. Руины после Владимира Купцова.

Если же совместить ежа правосудия, ужа торговли и носорога коррупции в одном здании не удастся, то ООО «Самарский пассаж» получит из нашего кармана неустойку в размере 348,2 млн.руб. К слову говоря, большую роль в правовом оформлении чудес вокруг проектов ГК «Уран» сыграла Ирина Панфилова, которую Донской и Купцов посадили руководить департаментом долевого строительства и правового обеспечения Минстроя. Ирина Валерьевна недавно перебралась служить Отечеству на должности руководителя ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

285. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Это же следует и из статистики МВД: количество преступлений и людей, связанных с оборотом наркотиков, уменьшается. Возможно, это несоответствие объясняется тем, что государственные органы занижают статистику и плохо борются с торговлей наркотиками в ...
Одна из самых важных должностей в магазине — оператор.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

286. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

При его участии, по материалам дела, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны автомобилей.
Отметим, что еще до судебного заседания официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Олег Медведев (Шишканов), задержанный совместно сотрудниками ее ведомства, ГУУР МВД и ФСБ, по данным следствия, причастен к похищению и убийству в ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

287. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Площади, на которых ведет торговлю владелец помещения, не учитываются.
Эту должность занял выходец из Goldman Sachs Давид Тахан, который ранее был независимым членом совета директоров.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

288. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Получивший за склонность к импульсивному поведению прозвище "Леня Космос", Черновецкий в должности мэра прославился среди киевлян устойчивыми слухами о пристрастии к кокаину и даже попыткой депутатов Верховной Рады признать мэра украинской столицы ...
Во время учёбы в Харьковском юридическом институте Леонид Черновецкий познакомился с Алиной Айвазовой — дочерью крупного тбилисского "цеховика", контролировавшего торговлю антиквариатом и ювелирными изделиями.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

289. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером ...
В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

290. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Кстати, согласно данным МВД РФ, по состоянию на 2017 год Дмитрий Анатольевич Цветков официально являлся обладателем гражданства двух стран — Российской Федерации и Великобритании.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

291. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В «Семью» входили многочисленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе офицеры спецназа, уголовного розыска и сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД. Гагиев и члены его «Семьи» были связаны с огромным количеством самых ...
— Нет. — Вы занимали государственную должность?
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

292. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

... двух компаний — ОсОО "НС Информ Консалтинг", ОсОО «Bishkek-expo» (производство растительных масел из натуральных продуктов) и председателем совета директоров ЗАО "Кей супра» (имеет лицензию МВД Киргизии на торговлю гражданским оружием и боеприпасами ...
После того как саратовская полиция начала преследование Михаила Серова, женщина организовала переоформление должности директора компании с него на себя.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

293. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Эти выходные министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов провел в Москве.
Именно этот «капитал» помог Рустэму Магдееву приблизиться к нынешнему президенту Татарстана Рустаму Минниханову, на тот момент занимавшему скромную должность главы Высокогорского района.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

294. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Но романтические времена «лихих 90х», когда «Комсомольская Правда» позволяла себе задать главе российского МВД, выстроившему скромный дворец силами стройполка дивизии Дзержинского, вопрос: «Можно ли считать дачу не по средствам дачей взятки?» - увы, невозвратимы. …Ещё во царствование в Подмосковье губернатора Бориса Громова началась корректировка границ между земельными участками и глава Звенигорода, погрузившись целиком в торговлю землей, забыл обо всем остальном жители вышли на демонстрацию с ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

295. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

... от торговли и развлечений семь лет, вплоть до оформления прав собственности на земельный участок. И только в 2014-м ЗАО «Совхоз имени Ленина» выходит из состава учредителей, и единоличным собственником «Каширского Молла» становится Агаларов. Некоторую путаницу вносят сведения, которые Артём предоставил в 2009 году в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), когда баллотировался в депутаты сельского поселения Развилка. Местом своей работы он указал ЗАО «Каширский Молл», а должность — заместитель ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

296. В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ.

На должность советника по экономическому развитию музея пригласил своего хорошего товарища, в прошлом вице-спикера карельского парламента Ивана Романова.
... года Татьяна Астратенок везла деньги на «Метеоре» из Кижей в Петрозаводск, чтобы передать их представителю Нелидова, прямо на борту к ней подошли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Петрозаводску ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

297. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

"Щит" и нефть История «Открытия» началась с брокерской фирмы, которую 35-летний московский финансист и владелец Вадим Беляев, заработавший первый капитал на торговле акциями и консалтинге, купил в 2001 году.
После ареста Ходорковского менеджеры выкупили банк и провели его ребрендинг — и Юров, бывший председателем совета директоров «Менатепа — Санкт-Петербург», занял ту же должность в «Трасте».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

298. Винницкие держат, аваковские крышуют.

... занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также, по информации сайта "Наші гроші", в МВД работает еще один близкий к Продивусу человек – это первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Украины ...
Это крупный винницкий бизнесмен, который создал в своем городе корпорацию "Премьер-финанс", в состав которой входят несколько десятков предприятий торговли, пищевой промышленности и строительства.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

299. Общественник в законе:

Среди членов — ветераны МВД, люди с большими звездами.
Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

300. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... и торговли, но с приходом Андрея Бельянинова на пост главы ФТС стала подчиняться премьер-министру. По существу же ФТС (как, например, также формально "гражданский" Росфинмониторинг) более напоминала силовые ведомства президентского блока — МЧС, МВД и ...
С 1999 по 2000 год занимал должности финансового директора, заместителя гендиректора ФГУП "Промэкспорт" Сергея Чемезова.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google