Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

В феврале 2020 года "Интерторг" объявил о своём банкротстве, в ходе которого Сбербанку удалось добиться ареста принадлежащих бизнесменам зданий в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и деревне Заневка — Всеволожский район Ленобласти.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

282. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег.
Соучастники Хавьера Агилара Летом 2020 года бюро арестовало Агилара в Хьюстоне, штат Техас.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

283. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

В 2020 году Орджоникидзе покупает еще одну испанскую виллу, на этот раз в Сотогранде, знаменитом курортном поселке Сан-Роке.
Но в феврале 2014 года он отказался от участия в латвийском бизнесе и отказался от своих 34 процентов предприятия.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

284. Светит криминальная "звезда".

В то время, как рэпер время от времени выкрикивает со сцены «Слава России!», его гонорары через «общак» идут, в числе прочего, на поддержку ВСУ. А продюсер, «сделавший» Макана — член ростовской ОПГ Артур Аствацатрян еще в 2020 спешно покинул Россию ...
После начала СВО в феврале 2022 года Macan вывесил было в своем инстаграме картинку с антивоенным подтекстом.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

285. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

В апреле того года большая часть акций перешла к дочери Тернавского Наталье, а в феврале 2016-го она стала единоличной владелицей.
... 333 млн. Medesoil Trading существует до сих пор, а Наталья Тернавская по-прежнему остается ее бенефициаром и, как минимум, в 2020 и 2021 годах получила дивиденды на сумму $540 тыс. Мы дозвонились в офис Анатолия Тернавского, но он отказался отвечать ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

286. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года ...
Виллиан стал движущей силой успеха «Челси»: он выступал за клуб до 2020 года и за первые три сезона дважды победил в Премьер-лиге.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

287. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В феврале документы, попавшие в утечку, ненадолго выложили в открытый доступ российские хакеры APLHV.
Осведомленный источник рассказал на условиях анонимности, что в середине ноября контролеры Mirabaud направили уведомление о подозрительных транзакциях швейцарскому регулятору по борьбе с отмыванием денег, а с января по март 2020 года закрыли все ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

288. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

После февраля 2022 года исследователь слил внутреннюю переписку группировки Conti, а вскоре после этого другой человек под псевдонимом TrickLeaks начал сливать информацию о работе TrickBot, что подтвердило связь между этими группировками.
Например, в июне 2020 года участник программы Trickbot под ником Defender попросил у Бентли адрес в службе мгновенного обмена сообщениями Jabber, чтобы они могли общаться вне внутренних каналов группы.
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

289. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

... 2022 — замруководителя Росимущества Сергей Хлебников 1991-2004 — ФСО 2004-2020 — замдиректора ФСО, комендант Кремля С 2020 — руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Игорь Бабушкин 1992-2012 ФСБ, охранял ...
Это слова Даниила Мартынова, замначальника Росгвардии по Чеченской республике, отправленные им аудиосообщением президенту Чечни Рамзану Кадырову 18 февраля 2022 года из Беларуси, где в тот момент в ожидании вторжения в Украину стояли части чеченских ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

290. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

А также осенью 2020 и 2019. В 2018 году Китаева, ее двое детей и их няня отдыхали месяц в пятизвездочном отеле Sofitel The Palm Dubai. Это обошлось Китаевой в 1,5 млн рублей. Ну и есть еще одно путешествие, особенное. Все помнят тот день, где находились и что делали. 24 февраля 2022 года [...]. Советница Шойгу вместе с детьми замминистра обороны… в Лондоне. Она улетела туда отдыхать и отпуск прерывать не посчитала нужным. Ведь на 26-е февраля у нее были куплены билеты на мюзикл — Мэри Поппинс.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

291. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В феврале 2021 года бизнесмена экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО Уфы, где он дожидался приговора.
... компанией «Рост», имеющей лицензию на вещание радиостанции Love radio в Башкирии, интерес в медиа был и у бывшей супруги Ольги, выступавшей учредительницей фирмы «Радио Булгар» с лицензией на вещание станции «Наше радио» (до 2020 года — «Радио Шансон ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

292. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

После 24 февраля санкции расширили на его жену, двух дочерей и сына, а также на связанные с сенатором фирмы.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

293. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В феврале 2023 года арбитражный суд — в рамках другого дела, по банкротству «РусАльянса» — счел, что компания все-таки ничего не построила на о. Врангеля и должна вернуть 1,6 млрд аванса.
Новые дома в оккупированном Мариуполе строит ППК ВСК, ее создание в 2020 году пролоббировал как раз Тимур Иванов (в интервью «Новой газете» замминистра подробно объяснял, зачем она нужна: чтобы избавиться от субподрядчиков).
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

294. Сергею Фургалу избрали 22 года.

В феврале 2020 года Тимофеев вновь исчез.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

295. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

— Узнав о биткойне в конце 2010 года, я начал активно майнить уже в феврале 2011 года.
С 2020 года его московским адресом в документах гонконгского реестра значатся довольно скромные апартаменты площадью около 40 кв. м в одной из башен ЖК «Савёловский сити» и стоимостью порядка 14 млн руб. Гэндальф в "Москве-Сити" Биржу Bitzlato ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

296. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Более 11% проданных в Украине антибиотиков в 2020–2021 годах приходилось на «Артериум».
С 24 февраля «Артериум» покинул рынок России и Беларуси, прекратил поставки продукции, регистрацию лекарственных средств и не проводит клинических исследований на территории этих стран, уверяет Стефанова.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

297. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

4 февраля Кулакова опубликовала фотографию из ресторана со звездой мишлен L'Atelier d'Edmond во французских Альпах. 10 февраля компания вернулась в Минск из Лиона, опять же, на государственном самолете. По нашим подсчетам, поездка длилась 11 дней и могла обойтись как минимум в 100 тысяч долларов. Эти отпуска Анны Лукашенко не соотносятся с ее официальным заработком. В 2018 и 2020 годах в «ТД БелАЗ» она суммарно получила около 100 тысяч долларов.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

298. Черные и белые кассы российских шахмат.

А вот Федерация шахмат России после 24 февраля 2022 года выпустила открытое письмо с осуждением спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
Например, в октябре 2021 года Федеральная налоговая служба взыскала с ДМШС штраф за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за 2020 год. Поскольку этот документ надлежит подавать не позднее 30 марта, длительность просрочки ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

299. Хлебный компромат Дениса Шайкина.

Это следует из данных Kartoteka.ru. Он руководил хлебозаводом дважды: в периоды с 18 марта по 8 октября 2019 года и с 2 декабря 2019 года по 10 февраля 2022 года. Сейчас гендиректором АО «Проект «Свежий хлеб» является Евгений Сорокин. Он же возглавляет ЗАО «Курский хлебозавод» (два юридических лица зарегистрированы по одному адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября). По непроверенной информации, Евгений Левант может находиться за пределами России. — Врезка К.ру @sekundamedia, 22.09.2020 22:42: У ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

300. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

... руб. Как полагает следствие, взятку на эту сумму мэр Владивостока получил в период «с декабря 2018 по февраль 2021 года» от знакомого предпринимателя, который выступал в качестве посредника от представителей муниципального предприятия «Некрополь» «за ...
В августе 2020 года Олег Гуменюк подал в суд на администрацию Владивостока с требованием о сохранении здания в перепланированном и переустроенном состоянии.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google