Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

27 ноября 1997 года сотрудники INS задержали в Майами (штат Флорида) президента компании "Русское золото" Александра Таранцева по обвинению в том, что в анкете для визы он скрыл свои судимости за мошенничество.
11 декабря 1998 года суд Женевы оправдал бизнесмена по всем пунктам, за исключением незаконного приобретения недвижимости, и освободил от наказания в связи со смягчающими обстоятельствами.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

282. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

... справок обо всех легальных доходах жителей Московского региона за 1999-2002 гг., паспортные данные, домашний адрес получателя дохода, юридический адрес и телефон компании, в которой он работает. База якобы позволяет определить место работы любого лица Московского региона, проследить его финансовую историю, получить полный список сотрудников предприятия и акционеров-физлиц с указанием полученных дивидендов. Там есть также данные о купле- продаже и строительству недвижимости (квартиры, дома и т. п ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

283. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

... к управлению арт-галереей, недолго думая купил английскую компанию TVR, выпускающую элитные модели спортивных автомобилей. Консервативный Альбион вздрогнул. Мнительные англичане подумали, что молодой русский в погоне за быстрой прибылью превратит TVR ...
Другой проект младшего Сафина — покупка и управление элитной недвижимостью в Латвии.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

284. Знаки отличия.

Финансовые компании предлагают VIP-клиентам консультационные услуги по инвестированию средств в предметы роскоши.
1999 - 2001 Русские бизнесмены начинают прицениваться к предметам роскоши на западных рынках, в первую очередь к элитной недвижимости во Флориде (от $1 млн), на Лазурном берегу (от $1,5 млн) и вдоль средиземноморского побережья Испании (от $1,5 млн).
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

285. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

© "Русский курьер", 14.05.2004 "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры или спасайся, кто может Константин Агарков Ситуация.
Все их секреты сразу становятся известны, все их финансовые потоки на виду у конкурентов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

286. Ближний офшор.

Состоятельные россияне, похоже, всерьез заинтересовались рынком недвижимости в Латвии, нисколько не смущаясь ее имиджем страны, "притесняющей" русских.
... в этом уголке Юрмалы давно перевалила за 120 долларов США. Около гектара дюнной зоны в рыбацком поселке Рагациемс купила молодая и красивая артистическая компания, в которой объединились семьи Михаила Ширвиндта, Антона Табакова, Дениса Евстигнеева ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

287. Почему представители "второй древнейшей" не любят мороженое?

... распределены следующим образом: 52% владеют финансовая компания «Никойл» и Русский генеральный банк, 30% принадлежит группе «Гута», 15% находятся в собственности у государства, а оставшаяся часть сосредоточена в руках мелких акционеров. Производственные мощности предприятия находятся почти в самом центре Москвы – на западе, недалеко от Филей. Именно «золотой» московской землей «Айс-Фили» и привлекли «Гуту». Тем более, что опыт в уничтожении предприятий ради недвижимости у «Гуты» уже есть ...
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

288. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

Человек "Системы" Одним из наиболее интересных эпизодов, выявившихся уже во время суда над Михасем в Женеве, оказалась его причастность к крупнейшей финансовой компании России, за которой стоит мэр Москвы Юрий Лужков.
А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

289. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Известность пришла к нему в середине 90-х, когда он возглавлял компанию «Русский сахар».
Банальная скупка недвижимости (несколько квартир в Москве, два коттеджа, несколько иномарок) осталась на первом этапе накопления капитала. Теперь пришло время тратить. Говорят, его увлечения дорого стоят и требуют постоянных финансовых вливаний.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

290. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имеет финансовые интересы на телевидении (в частности, на ОРТ). В придачу к перечисленным компаниям Сергею Михайлову принадлежит завод по изготовлению керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных ...
Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

291. Хвост виляет собакой.

Обвинения в том, что Кажегельдин владеет недвижимостью и компаниями в Бельгии, привлекли внимание бельгийских правоохранительных органов, которые со своей стороны предприняли расследование и выяснили, что вилла принадлежит Алмазу Ибрагимову - одному ...
... в самостоятельную политическую силу, активно влияющую на руководство Казахстана, имидж республики на международной арене, внутреннюю ситуацию, кадровую политику в высших эшелонах власти, вопросы собственности, информационные и финансовые потоки ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

292. Гусь.

На базе этой компании в 1989 г. возник и акционерный коммерческий "Мост-банк", президентом которого также стал Гусинский. В 1992 г. был образован холдинг АО группа "МОСТ", в котором объединились 42 предприятия, подконтрольных Гусинскому. Благодаря "особым" отношениям с московскими властями "МОСТ" успешно внедрился в строительный бизнес, а также занялся производством стройматериалов, операциями с недвижимостью и т.д. Как указывалось в СМИ (в частности, в аналитических материалах интернет-сайта ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

293. Секретная справка ДГБ Литвы

Оригинал этого материала © "Regnum.ru", 02.11.2003 Секретная справка ДГБ Литвы о связях окружения президента Паксаса с русской мафией Виктор Ольжич 1 ноября 2003 ежедневная толстая газета Литвы Respublika пошла на беспрецедентный шаг и напечатала ...
4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма". Копия в Google

294. Чеченская диаспора

Теперь Сайдуллаев значится в первой десятке московских бизнесменов-чеченцев, имеет недвижимость в Лондоне, куда перевез семью. Владелец концерна "Милан". Организовал в 1992 г. лотерею "Русское Лото" - грандиозная всероссийская компания, охватывает ...
Один из организаторов финансового обеспечения войны Чечни за независимость. Увлечения - шахматы, футбол, волейбол, чтение русской классической литературы. Копия в Google

295. Страховщик в медвежьей шкуре

... членом правления Фонда обязательного медицинского страхования и членом совета директоров АО "Русское перестраховочное общество". С сентября 1995 по январь 1998 Резник являлся председателем правления государственной страховой компании "Росгосстрах ...
Оригинал этого материала © ЗакС.Ру, 21.02.2005 Владислав Матусович Резник: страховщик в медвежьей шкуре Председатель думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник личность в Петербурге небезызвестная. Копия в Google

296. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

... более тысячи принадлежавших ей объектов недвижимости. Власти также заявили, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дали Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей ...
Законодательство Вьетнама не позволяет одному человеку владеть более чем 5% акций любого банка, однако Чыонг Ми Лан, используя сотни подставных компаний и доверенных лиц, фактически контролировала более 90% Коммерческого банка Сайгона.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

297. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В интересах траста осуществлялось, например, владение фирмой с Британских Виргинских островов Samadon Investments, которая была одним из центров финансовых операций компаний, связанных с Акимовым.
Традиционные ценности на "острове миллионеров" Жемчужиной в коллекции недвижимости руководителя Газпромбанка можно считать особняк на французском «острове миллионеров» Сен-Бартелеми (Сен-Барт) с террасами и бассейнами прямо на скалистом берегу ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

298. Изгнание из "Яблоневого сада".

Как выяснил Prigovor.ru, деньги от «управления» нежилой недвижимостью поступают на счета ООО «Эстейт-Сервис», конечным владельцем которой является уже известная нам офшорная компания «Паррингроув Лимитед». Заметим, что руководитель российского представительства «Паррингроува» — некий гражданин Александр Кавырин – в 2013–2018 годах занимал должность председателя кооператива «Яблоневый сад». Согласно финансовому отчёту, опубликованному «Контур.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

299. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

... участников компании «Уран-Инвест». «Уран-Инвест» занимается оказанием неких финансовых услуг, новым собственником фирмы стал Артем Гуринов, он является предполагаемым родственником Вадима Гуринова, которого в свое время Дюков привел в компанию ...
Как выяснил The Insider, он оформил на семью роскошную недвижимость на Лазурном Берегу во Франции и до сих пор может спокойно туда летать, ведь под санкции ЕС он не попал.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

300. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Нам удалось установить, что Тернавские управляли как минимум тремя компаниями из этой кредитной карусели, не считая Medesoil Trading: Perfectamia Enterprises, Uni-Trade Ltd и Unex Trading Ltd. Из финансовых отчетов Medesoil Trading мы знаем, что она ...
В Белоруссии Тернавский в основном занимается инвестициями в недвижимость, а в России также владеет сельскохозяйственными и нефтяными предприятиями.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google