Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... 62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву. [ИА "РБК", 22.06.2017, "Бывшего совладельца банка "Софрино" объявили в розыск": Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. […] Учрежденная Малышевым и его партнерами фирма «Жилищно-строительная компания» (ЖСК) получала несколько крупных подрядов РПЦ ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

222. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... на постоянное жительство в Швейцарию, где занимался финансовым посредничеством и управлением инвестициями, в том числе российских граждан. Сейчас Иконников возглавляет управляющую компанию «Сбербанк Управление активами» (до 2012 года — «Тройка Диалог ...
— Меня пытались вербовать, вызывали, и давай спрашивать про русскую мафию.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

223. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

По словам участников операции, резиденция главы АО «Корпорация развития» больше напоминала музей: в парке хозяин разместил авторскую копию известной скульптуры Сальвадора Дали «Носорог», стены дома украшали полотна русских художников, в том числе ...
Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

224. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

... российские государственные и частные корпорации, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, а также Московская патриархия, "Еврейское агентство для Израиля" ("Сохнут"), Русская школьная библиотечная ассоциация, Фонд кино и ОКР. В банке зависли деньги компаний на сумму свыше 120 млрд рублей. Кроме того, многие частные вкладчики банка столкнулись с тем, что на них были оформлены фиктивные кредиты. Добытые таким образом деньги руководители банка пустили на яхты и зарубежную недвижимость ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

225. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Если раньше это были сделки слияния и поглощения с пакетами акций финансовых и телекоммуникационных компаний, то теперь — элитная недвижимость в «Москва-Сити».
Метод очень прост и называется «walk and talk» или, в переводе на русский, «развести и провести».
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

226. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... предоставлению финансовых услуг. По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф». В 2011–2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания ...
... Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

227. В тени друзей и партнеров.

... и даже первый в нашей стране музей русского импрессионизма. Борис Минц являлся президентом финансовой корпорации «Открытие» и контролировал ряд компаний, зарегистрированных, в основном, в офшорах на Кипре и Виргинских островах. Род деятельности компаний весьма обширен — иностранные акции и еврооблигации, золото, развивающиеся рынки, зарубежная недвижимость. Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

228. Идентификация Бидзины.

72 страницы перечисляют десятки объектов недвижимости, акции, банковские счета и бизнесы. Но одна компания из его империи, Lynden Management Ltd., не перечислена в этих декларациях.
Банковский сотрудник был обвинен в снятии денег со счета Иванишвили и их переводе на два счета пока еще неизвестных русских, связанных с конгломератом «Газпром», с целью погашения убытков по их счетам.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

229. Людмила уже не Путина.

Создана компания была в 2004 году, и довольно солидный период ее возглавляла Ольга Цомаева, младшая сестра Людмилы Путиной. В то же время, кстати, Цомаева была и председателем правления Центра развития русского языка, с 2009-го переименованного в ЦРМК. Зарегистрирован «Интерьерсервис» на улице Гашека, дом 9, однако по этому адресу следов фирмы обнаружить не удалось. Тем не менее у компании есть «дочка» «Меридиан», занимающаяся сдачей в аренду недвижимости и прописанная уже на Воздвиженке, в том ...
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

230. РЖД прокатывает государство и людей.

*** Российские железные дороги и персонально их многолетний руководитель Владимир Якунин многие годы были одним из ярчайших примеров чисто русского бизнеса — широкого, размашистого, с пышными праздниками, щедрыми откатами и регулярными слезными челобитными властям: мол, денег не хватает, перевозки убыточны, надо бы помочь отрасли. Информированные источники в РЖД утверждают, что Якунин так и не сумел до конца разобраться в экономике огромной компании, которой он руководил более 10 лет. Он нанимал ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

231. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Обе дамы были задержаны ...
... Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

232. Мировая столица отмывания денег.

... 2013 году компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, купили в Лондоне недвижимости почти на 4 миллиарда фунтов! В целом объем "отмытых" в Британии преступных денег оценивался в том году Управлением по финансовому регулированию и ...
... Оригинал этого материала © "Русская служба ВВС", 04.03.2015, Transparency: Лондон — мировая столица отмывания денег Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

233. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

«Самые дорогие предложения на рынке элитной загородной недвижимости носят закрытый характер, об их продаже не сообщается в открытых источниках, и уж тем более они не рекламируются», — говорит директор департамента элитной недвижимости компании ...
Недавно за вознаграждение в 2,5 млн евро им была передана информация о клиентах швейцарского банка HSBC, среди которых так много русских фамилий, что просто диву даёшься, кто же из наших бывших чиновников еще держит свои капиталы на родине.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

234. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... не представляется возможным: большая часть сделок совершена с использованием подставных компаний. А тем, кто продает недвижимость, знать имена покупателей необязательно по закону. Даже те, кто годами арендует это жилье, не знают имен арендодателей. К примеру, люди, проживающие в квартире 63B в южной башне Time Warner Center, говорит The New York Times, только догадываются, что хозяева их апартаментов — русские. Судя же по документам, владельцем жилья является компания Daloa Group Holdings ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

235. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

... покупку шести объектов недвижимости в штате Нью-Йорк. Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в ...
Адвокаты группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин России Денис Кацыв, добились вызова Браудера на допрос в федеральный суд Нью-Йорка по обстоятельствам его деятельности в России.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

236. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

... включив в него ценные бумаги (акции, паи, вклады) 19 зарубежных компаний, созданных за счет государственных средств. При этом при приватизации не была учтена реальная стоимость финансовых активов, которые тогда оценивались в €16,5 млн, хотя они ...
С 1995 по 2001 год был гендиректором компании "Коббольд" (продажа лицензированной аудио- и видеопродукции), создал сеть аудио- и видеосалонов "Узел развлечений". В начале 2000-х занялся продажей русских книг во Франции.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

237. Служба по расчету.

На страже семейных ценностей Столь же рьяно структура Агафьевой отстаивала интересы компании «Русский текстиль», подконтрольной депутата Мособлдумы Алле Поляковой и ее брату полпреду президента в ПФО Михаилу Бабичу. «Русский текстиль» заключил ...
Но в финансовых кругах бытовало мнение, что за появлением дела на свет стоит исключительно «Промсвязьбанк».
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

238. Декларации о доходах чиновников правительства МО — 2013.

Возможно, свою роль в разрешении финансовых проблем сыграла работа с корпоративными клиентами: как удалось выяснить Forbes, «Русское море» стало поставлять рыбу для российской армии. О том, что группа компаний «Русское море» заключила контракт на ...
Вторым её владельцем, видимо, является жена, так как в её декларации тоже зафиксирована совместная недвижимость в Болгарии.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

239. Кристально чистое отмывание.

Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

240. Российский медиабизнес — 2013.

Право А1 Финансовая жизнь В2 Финансовый директор Б1 Форсаж В1 Хакер В1 Хулиган Г1 Центр Плюс Г3 ЧиП – детям В2 Чисто по-женски Г3 Чудеса и приключения В2 ЭЖ Вопрос-Ответ В2 ЭЖ Юрист В2 Экономика и жизнь В2 Экономико-правовой бюллетень В2 Эксперт Г2 Эксперт Авто Г2 Экспресс-газета А3 Экстра в регионах Г3 Экстра М Г3 Экстра-конкурент Г3 Юрист компании А1 Юрист спешит на помощь А1 Интернет-проекты 101.ru Б1 Afisha.ru Б1 Aif.ru Г3 Anekdot.ru В3 Autonews.ru В3 Baltinfo.ru Б2 Begun.ru Б1 Bfm.ru А2 ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google