Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Живило попал в список КФМ.

Об операциях экстремистов банк может просто уведомить финансовых разведчиков. Чтобы попасть в черный список, гражданин должен быть признан виновным или находиться под следствием в связи с "преступлениями террористического характера".
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

282. Страшное везение.

“МК” удалось подробно восстановить хронологию преступления. На сегодняшний день по делу Юшенкова арестованы шесть человек. Это сопредседатель “березовой” “ЛибРоссии” Михаил Коданев, которого обвиняют в том, что он заказал убийство. Главным мотивом считается финансовый. Получив информацию о том, что Березовский и Юшенков якобы помирились и готовы к воссоединению партии, Коданев испугался, что его задвинут на второй план и финансовые потоки пойдут мимо него.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

283. Милый друг.

Очень скоро слишком активная деятельность бутлегеров привлекла внимание трезвых людей – начались финансовые проверки, а это, в свою очередь могло навести на настоящих хозяев «лавочки».
Позднее прокуратура Республики Хакасия, рассмотрев представленные ей материалы, не усмотрела в действиях В.И. Устяхина признаков состава преступления.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

284. Криминальная биография

Ну что ж, теперь понятно, что представляла собой "энергичная работа по реформированию финансовой системы". А теперь - пара слов о "мощной команде специалистов-экономистов". Бывшие заместители Председателя НБУ Виктор Кравец и Владимир Бондарь - безусловно, члены этой команды. По каждому из них имеется приговор уголовного суда, устанавливающий, что они совершили преступление в финансовой сфере. Копия в Google

285. Депутатское обращение к Кучме

Во время депутатского расследования дела "Бласко" в мае 1997 года мы, согласно ст. 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", получили материалы, которые удостоверяли заграничную коммерческую и финансовую деятельность (открытие фирм и ...
К этой информации добавим, что А. Волков ранее уже был осужден за совершение умышленного преступления. Копия в Google

286. "Лесная школа" СВР

... начальником управления кадров СВР Лыжиным, заместителем директора СВР Новиковым, начальником юридической службы СВР Канторовым и другими должностными лицами, Главная военная прокуратура ответила, что не усматривает в этих деяниях состава преступления ...
... ей запрещено ведение оперативно-розыскной деятельности на территории России, она не влияет на товаропотоки, не имеет значительных финансовых рычагов, и, следовательно, лишена реальной власти, в отличие от ФСБ, министерства внутренних дел, налоговой ... Копия в Google

287. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

[...] Сатюков возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

288. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

"Признать Алевтину Павлову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).
При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

289. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

... бизнеса, установил связь с представителями криминалитета, в частности так называемым «вором в законе» К.Асанбеком, а также с находящимся в розыске на территории КР членом ОПГ Азим Роем (известный в криминальных кругах как «крестный отец» К.Асанбека – Руслан Чалдоварский, неоднократно судимый за тяжкие преступления, — справка ГКНБ). При этом П.Тё, зная и осознавая криминальный статус К.Асанбека, оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости последнего на территории Кыргызстана ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

290. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

... председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза. Григорий Пирумов В зависимости от роли им вменяли создание преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

291. Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

«Лебедев совершил коррупционное преступление»,— утверждал представитель Генпрокуратуры Иван Жданов, отмечая, что его оппонент с 2002 по 2008 год задекларировал доход в 710 млн руб. и легальных средств на покупку акций не имел.
— Врезка К.ру О том, что будет с ТГК-2 и что значит решение суда для энергетического рынка, рассуждает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Игорь Юшков ведущий эксперт Финансового университета ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

292. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций и т.п. На тот момент был майором милиции. «Финансовые потоки [в интернете] ничуть не уступают реальному миру.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

293. Hewlett-Packard развели на картах.

Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления.
Мошенническая схема Женщина проработала в HP, крупной американской ИТ-компании с августа 2017 г. по июнь 2021 г. Сперва в качестве помощника высокопоставленного руководителя, затем перешла на должность менеджера по финансовому планированию.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

294. Офшорный дом Романа Абрамовича.

«Номинальный директор обеспечивает завесу анонимности для настоящего бенефициара, будучи тем, кто упоминается в документах и может подписывать документы и совершать любые другие сделки от лица этой компании-однодневки, — говорит Мояра Рюсен, которая руководит программой «Расследование финансовых преступлений» в Университете международных исследований Миддлбери.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

295. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

296. Просто бизнес, ничего уголовного.

... Интересно, что последний вместе с подсудимыми предложил вернуть дело в прокуратуру, настаивая, что в его случае речь идет о гражданско-правовых отношениях с обвиняемыми, а следствие не захотело искать настоящих организаторов и участников преступления ...
... кроме того, по указанию организаторов были изготовлены также накладные, спецификации оборудования, счета-фактуры и другие финансовые документы, необходимые для маскировки истинной цели происходящего и якобы свидетельствующие об исполнении контракта ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

297. Много, но не строго.

Во вторник Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
В прениях его адвокат Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать дело по всем шести эпизодам на более мягкие статьи УК РФ, в том числе на ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

298. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

«Эти преступления нанесли серьезный урон общественному доверию, создав впечатление, что личные связи могут влиять на решения кассационной палаты Верховного суда», — указано в тексте. Вынесенный в понедельник приговор мягче того, что просило обвинение. 8 декабря прошлого года Национальная финансовая прокуратура запросила для Саркози четыре года, из них два условно.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

299. У Глеба Фетисова вышел срок.

Обвинения с банкира были сняты по не реабилитирующим его обстоятельствам, в связи с истечением сроков давности совершенных преступлений.
Суд признал именно действия Малина причиной банкротства «Моего банка» и присудил Фетисову суммарную компенсацию в размере $29,9 млн. Самого Фетисова сочли непричастным к краху этого финансового учреждения.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

300. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

Защита считает невозможным дальнейшее судебное разбирательство, так как вскрылись факты сговора опознавших господина Тузова как организатора преступления свидетелей со следователем СКР Марией Слезкиной, которая вела его дело и потом вымогала у ...
... года за похищение гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина и вымогательство 400 млн руб. Сам господин Тузов настаивал, что у него не было повода похищать оппонента, так как финансовый спор, возникший из-за векселя, он уже выиграл в арбитраже ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google