Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2981. Ильхам Алиев взял трубку.

Анализ документов указывает на схему, благодаря которой государственный пакет прибыльного мобильного оператора перешел в руки «местного партнера» с многочисленными связями с правящей семьей президента Алиева. «Это похоже на коррупцию и взятку», — говорит Ларс Хаммар, офицер полиции в отставке и один из самых опытных следователей Швеции в области финансовых преступлений. Эйнар Хакнер, аудитор и почетный профессор в сфере управления бизнесом Mid Sweden University, также считает, что в результате ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

2982. "Политота-издат".

Похоже, Кремль в лице «Роспечати» начинает активнее вовлекаться в книжный бизнес.
Стариков-публицист понял эту схему, но сделать ничего не смог, ибо, действительно, это книга его полного тезки.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

2983. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Михалков сотрудничает с группой «Никос» с 1993 г. Тогда режиссера, единственным известным бизнесом которого было производство фильмов на собственной студии «Тритэ», выбрали председателем президиума Российского фонда культуры (РФК) — преемника ...
Похожая схема в ВОИС.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

2984. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

Теперь же представитель депутата утверждает, что «реализация продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком».
... сотрудники правоохранительных органов, которые готовы писать рапорты о наличии липовых коррупционных связей у конкурентов депутата по бизнесу, раскрывать и копировать депутату материалы уголовных дел, а также ходатайствовать об аресте его конкурентов ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

2985. Бывшая половина претендует на лучшую.

Но Наталия Потанина с начала 2014 года пытается отстоять в судах свои права на половину бизнеса экс-супруга (развод состоялся в феврале 2014 года).
В российском законодательстве нет четкого определения бенефициара или выгодоприобретателя, поясняет юрист, но схемы с передачей зарубежных акций, а соответственно и фактически контроля над российскими компаниями в трасты и фонды активно используются ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

2986. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Встреча Эльчина Шахбазова и Марии Росляк 15 мая 2014 г. в Ружейном переулке (кадры видеонаблюдения) Мария Росляк предложила Шахбазову нехитрую схему «спасения» его денег: продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы.
Примерно в середине 2012 года Финстайн сказала мне, что устала, хочет уйти из бизнеса и предложила мне выкупить ЗАО «ИК «Огни «Москвы».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

2987. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Сельское хозяйство Бизнес четверых детей Жуспека Шушубаева начинался под стенами ПО «Полет», а затем на частных подворьях крестьян, торгующих мясом.
Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к мошеннической, когда ряд аффилированных предприятий с общим оборотом более 60 млн в год ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

2988. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались ...
За десятилетие ему удалось нарастить свой бизнес со скромных долей в военно-промышленном предприятии ОАО "Радиоприбор" (в сентябре 2014 года Борбот вышел из состава акционеров) до многопрофильного холдинга.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

2989. Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе.

Кроме того, строительная компания «Модуль» на протяжении нескольких месяцев в середине 2014 года пыталась вернуть футболисту не только его миллионы, но и обещанную долю в воронежском бизнесе, однако нападающий сборной России «по причине сильной ...
И мне жаль коллег, которые, не имея никаких доказательств, вопят, что Сафронова — наркоманка, тем самым оправдывая тех, кто из мести за ее нежелание участвовать в странных схемах отобрал у матери ребенка.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

2990. ОСК топят в уголовных делах

Эксперты отрасли указывают на то, что проект выглядит как мошенническая схема для получения государственных денег.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

2991. Паленая связь Гульнары Каримовой.

А порой выбирала тактику запугивания менеджеров компаний, предупреждая их, что, если они вмешаются в ее планы, им будет грозить арест или закрытие бизнеса по инициативе узбекских надзорных органов.
*** Схема контроля Takilant и Finex Гульнарой Каримовой через "номиналов" *** Расчеты между структурами Каримовой и инвесторами TeliaSonera — Каримова Eastwell — Каримова Merkony — Каримова MTC — Каримова "Вымпелком" — Каримова [ИА "Фергана", 05.02 ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

2992. Сладкие тендеры Николая Ткаченко.

Дальнейшее общение Владимира Моисеенко с высокопоставленным чиновником «Газпрома» строится по весьма простой схеме: Моисеенко обозначает предметы своего интереса по разным тендерам и получает от Николая Ткаченко телефонные инструкции, содержание которых пока в нашу редакцию не поступило.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

2993. Идеальное мошенничество.

Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

2994. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

В 2003 году Абызов и Вексельберг решили вместе создать бизнес — за $35 млн они приобрели 24% «Регионгазхолдинга», компании, в которую входили региональные газораспределительные предприятия.
По словам источника в его окружении, он посчитал, что такая схема наилучшим образом защищает его денежные вложения.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

2995. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

На языке Анатолия Локтионова, возможно, это называется бизнесом, но на языке людей, имеющих отношения к расследованию экономических преступлений такая незамысловатая цепочка вложения и возврата денег носит название «отмывание средств».
Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

2996. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Но в целом схема была претворена в жизнь.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

2997. Как Аэроэкспресс притворился пригородной электричкой.

Как Аэроэкспресс притворился пригородной электричкой Незаконные госдотации для компании экс-жены главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова Оригинал этого материала © navalny, 10.02.2015, Секрет бизнеса с РЖД, Фото: LifeNews.Ru, Иллюстрации: via ...
За 2 года и три месяца Аэроэкспрессу, компании, неразрывно связанной с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым, незаконно компенсировали инфраструктурные затраты на 1.5 млрд руб. *цифры РЖД не точно совпадают с цифрами РЖД из таблицы выше Освежим схему ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

2998. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Вдруг что-то пойдёт не так. Неформально он настоящий хозяин бизнеса и предприятий, где Гаркушкин и члены его семьи значатся владельцами.
Участие фирм Гаркушкина в обнальных схемах не миф, а реальность, ставшая известной правоохранительным органам ещё в ходе расследования уголовного дела № 07751704720021.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

2999. Агенты вливания.

Как заявили сами эксперты фонда, суммы на деле куда большие, так как многие техзадания даются вне официального госзаказа, и деньги, соответственно, проводятся по другим документам или вовсе серыми схемами.
Это нормальный бизнес. Плюс измеритель рекламы — ее эффективность: продажи, просмотры и т. д. А когда государство практически покупает СМИ, это уже не бизнес, а инструмент пропаганды.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

3000. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк ...
«Команду тасовали, вероятно, специально — люди не успевали понять, что происходит, не могли влиять на решения бухгалтерии, корпоративного бизнеса, даже кредитные комитеты корпоративного блока проходили закрытым кругом, без нас», — рассказывают два ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google