Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3061. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

К 9 июня активы компании снизились до $6 млн, а 30 июня ее лишили лицензии.
*** Покерные магнаты вводили в заблуждение банки, называя переводы игроков платежами за мячики для гольфа или предметы бижутерии.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

3062. Дело о "пьяном" векселе.

Она владела контрольным пакетом акций банка Snoras — четвертого по величине активов банка Литвы. Фирма была зарегистрирована Гликладом в Люксембурге, однако в государственном реестре значилась как "анонимное предприятие". Председателем банка был израильский гражданин Ефим Бородулин, который имел связи с Борисом Березовским.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

3063. Спецориентация Николая Алексеева.

Понятно, что вслед за этим некогда дружная тусовка «секс-неформалов» превратилась в «банку с пауками» Конечно, представить развал «естественным процессом» не удалось.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

3064. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой владеют недвижимостью в Париже и Нью-Йорке, частным самолетом, счетами в банках.
[…] Кроме того, фигуранты дела создали свою компанию «Росвеб», куда благодаря имеющемуся у Кузнецова административному ресурсу была переведена часть активов МОИТК.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

3065. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.

В понедельник вечером стало известно, что медиаимперия Мердока готова продать все свои британские газетные активы.
Как сообщает ВВС, в 2000 г. репортер Sunday Times связался со службой поддержки банка, в котором находились средства канцлера казначейства, представился Брауном и получил доступ к движению средств на его счетах. После выхода статьи сотрудники банка ...
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

3066. Ловушка для инвестора.

Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas. Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

3067. Все лучшее — детям!

Самарский губернатор Константин Титов устроил в свое время сына директором одного из крупных региональных банков, а мэр Москвы Юрий Лужков трудоустраивал отпрыска в «Межрегионгаз».
... для нефтяной промышленности «Алнас» и завод по производству нефтегазового оборудования «Инжнефтемаш», а также ряд других активов Юлия Христенко Замужем за Вадимом Швецовым, владельцем автоконцерна «Соллерс», в который входят заводы УАЗ. Швецова ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

3068. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

Засветился в коррупционных скандалах и подведомственный Минобороны Спецстрой: в 2010 году только один его ФГУП пытался «кинуть» четыре банка на более чем 500 млн рублей, не возвращая им взятые у них кредиты и пытаясь организовать «банкротства» ФГУПов ...
По мнению экспертов, это происходит потому, что «Росимущество сдает в аренду свои активы, имеющиеся у ФГУПов, причем официальные цены обычно в 10 раз, а иногда в 100 раз ниже рыночных.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

3069. Навальный точит бур на ВТБ.

... установок, в том числе российского производства, в дополнение к имеющимся 30, говорит представитель банка. Навальный считает сделку по покупке 30 буровых ничтожной — 6 июня в Арбитражном суде Москвы пройдет предварительное заседание по его иску к ВТБ о признании сделки недействительной. ВТБ Коммерческий банк Основной акционер — правительство РФ (75,5%). Капитализация — 898,56 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2010 г.): активы — 4,3 трлн руб., капитал — 578,2 млрд руб., прибыль — 54,8 млрд ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

3070. Новые лица Банка Москвы.

На тот момент ни для кого не было секретом, что супруг Удальцовой Павлушин, работая в компании Unilever, приобретал интересовавшие компанию активы сначала на свои фирмы, а потом втридорога продавал работодателю — за что и поплатился должностью. Уход Удальцовой из банка был вполне цивилизованным. Ни камней в спину, ни отзыва льготных кредитов, направленных на приобретение недвижимости во Франции, ни блокирования кредитных карт со стороны банка не последовало.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

3071. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Чуть позже на банковский счёт этой фирмы Алексей Захаренко перевёл более 10 миллионов долларов со своего счёта в одном из швейцарских банков. Таким образом, в начале июня 2009 года все израильские активы Алексея Захаренко оказались сосредоточенными в одном месте — в принадлежавшей ему фирме «Захаренко Хашкаот».
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

3072. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения. При этом сам г-н Абляев никогда не руководил банком в момент лишения банка лицензии. Как правило, финансовые организации теряли лицензии вскоре после ухода Абляева. В виртуальную «Книгу памяти банков Сергея Абляева» вошли следующие организации: «Первый Русский Банк». Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком требований федеральных законов, регулирующих ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

3073. Следы НДС ведут в Альпы.

... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
*** Экс-начальнице налоговой инспекции доначислили активы бывшего мужа Версия Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2011, Швейцарии снова есть дело до русских денег Владислав Трифонов, Алена Миклашевская Генпрокуратура ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

3074. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

3075. Геннадий Тимченко проявил долю.

... Тимченко (слева) Геннадий Тимченко продолжает раскрывать список принадлежащих ему активов. Очередное открытие — около 10% «Балттранссервиса» с 9%-ной долей на российском рынке железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов. До 2008 г. Тимченко и его сотрудники не общались с прессой, информации про его бизнес было крайне мало. А потом на рынок посыпались открытия: официальное подтверждение долей в нефтетрейдере Gunvor, банке «Россия» и железнодорожном операторе «Трансойл», новости о пакете в ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

3076. Полномочное древо Виктора Ишаева.

... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Таким образом, долги остались прежнему «Дальспецстрою», а все активы и имущество перешли на баланс нового предприятия.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

3077. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе резонансное.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

3078. Московский спрут из сочинской бухты.

Он удачно нажился на многих государственных и муниципальных подрядах, затем вывел семью и активы за рубеж и уже оттуда обрушился с разоблачениями всех и вся — от управделами президента и «Олимпстроя» до МВД и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

3079. Трое из Дворца.

Откуда в 2003 г. перешел работать президентом негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» (активами фонда управляет «Лидер», подконтрольный банку «Россия»).
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

3080. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
Сбросить со своего баланса подозрительные активы собирались все держатели облигаций МОИА, так что обстановка установилась напряженная.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google