Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3081. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... среду из числа ранее судимых лиц во главе с "ворами в законе" и "положенцами" и 2) новые "бандитские" формирования из числа бывших спортсменов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов во главе с новыми "бандитскими авторитетами ...
Основной род преступной деятельности – мошенничество.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

3082. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

Все они являются высокопоставленными сотрудниками компаний "Альфа-групп" и Access/Renova.
ОАО "Архангельскгеолдобыча" и его крупнейший акционер ЛУКОЙЛ были обвинены в мошенничестве.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

3083. Нефтяная промышленность-2001.

Одни только нефтяные предприятия задолжали в госбюджет 7,536 трлн руб.— их хватило бы на ликвидацию задолженности по выплате пенсий, по зарплате военным, сотрудникам МВД и ФСБ, шахтерам и т. д. Предложение поддержали.
Прокуратура отпустила «Сибнефть» Прекращены сразу два уголовных дела, возбужденных Генпрокуратурой по фактам мошенничества, совершенного топменеджерами «Сибнефти».
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

3084. Агент всех разведок по имени Майк.

И еще немаловажный факт: нельзя забывать о том, что, кроме попытки покушения на Тулеева, за Живило числится целый букет тягчайших уголовных дел, в том числе и отмывание грязных денег, полученных незаконным путем, а также мошенничество, угрозы ...
По некоторым сведениям из окружения бывшего главы «МИКОМ», Живило только за последние несколько месяцев встречался с сотрудниками ФБР не менее десяти раз. Разрабатывая Михаила Живило как источник информации о международной деятельности российского ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

3085. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович Оригинал этого материала,02.07.2001 Оперативная справка, подготовленная сотрудниками РУОПа Для служебного пользования.
... является директором винно-коньячного комбината) имеют непосредственное отношение к злоупотреблению служебным положением и хищению путем мошенничества, в соучастии с бывшим Мэром г. Грозного Гантамировым более 1 триллиона рублей Федеральных средств ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

3086. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

…13 мая 1998 года, в 10.15 утра, подразделение в составе 60 сотрудников Федерального бюро расследований, Государственной налоговой службы, Службы иммиграции и натурализации и Госдепартамента США во главе с прокурором США Р.Кортни осуществили ...
…7 июня 1999 года компания "YBM" признала себя виновной по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

3087. Удален за неспортивное заведение.

В 1994 году генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению его в хищении и мошенничестве.
После чего Хусаинов попросил и получил политическое убежище во Франции, мотивируя это тем, что в последнее время с ним постоянно вели переговоры сотрудники ФСБ с предложениями работать на них. Совсем недавно "было организовано покушение" -- взрыв в ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

3088. Неудачное убийство.

Но заместо гостей вот пришли сотрудники и уже мне сказали, что буквально там несколько минут назад они предотвратили убийство.
В иске фигурируют такие обвинения, как убийства, мошенничества, отмывание денег.
Дата: 28.12.2000 Копия в Google

3089. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Но нет же." "Андава" Появляется никому не известная "Андава", где всего несколько сотрудников.
Я считаю, что это хищение и чистой воды мошенничество.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

3090. Усы над Курском.

Вся-то их вина в том, что сотрудники следственных структур милиции и прокуратуры не могут закрывать глаза на деяния губернатора и его родичей.
Так, в феврале прошлого года курским РУБОП был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах Д.Н. Рапава, обладатель удостоверения № 30 представительства губернатора Курской области при правительстве России.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

3091. Генерал Дима.

Отец - Якубовский Олег ???, военный инженер, кандидат наук, подполковник, старший научный сотрудник НИИ N 4 Министерства обороны, облучился на работе и умер в 1979г.
Сообщение от 18 декабря 1995 года на 13 листах отдела по борьбе с восточно-европейской организованной преступностью Канадской Королевской Конной Полицией (КККП) о результатах расследования по делу о мошенничестве фирмы "Метко Интернешнл" (Мetko ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

3092. Аркадий Евстафьев.

Предвыборную президентскую кампанию 1996 года Аркадий Вячеславович встретил помощником Чубайса, числясь сотрудником аппарата правительства.
Как сообщил "Интерфакс", дело возбуждено по двум статьям УК - 159 (это мошенничество) и 199 (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере организованной группой).
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

3093. Справка на Ангелевича.

"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности.
... задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку "Единство" Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения денежных средств по подложным документам путем мошенничества ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3094. Cолнцевская ОПГ (IV).

Особое внимание служба безопасности ОПГ, ее лидеры уделяют сбору компромата на руководящих сотрудников местных правоохранительных структур (включая фото-, аудио- и видеоматериалы).
В состав этой бригады входили Юнусов А.Я., Жуков С.В., Еремкин М.В., Мурахтин И.А., Абуразаков Г. Впервые "Михась" попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3095. Справка СБП на Смоленского.

, в качестве мастера конторы печатных изданий "ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва (9.1979г.-3.1980г.), По местам работы характеризуется склонным к мошенничеству.
Два из них: Николай Доманов и Павел Криньяновский, в прошлом ответственные сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3096. Деньги для Басаева.

С 1998 года стала поступать информация о том, что преступная группа занимается хищением денежных средств путём мошенничества.
Сотрудникам управления стало известно, что раненые также лечатся на вилле, купленной через своих людей в Испании.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

3097. Хроника наездов на "Мост"

Источник: АФИ 31.10.1995 14 октября 1995 г. в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3098. "Схемы" Ходорковского.

А через год случилось то, что и должно было случиться: В 1998-99 годах в нескольких городах России правоохранительные органы начали расследование фактов мошенничества и хищений госсредств в результате проведения расчетов в особом порядке.
В результате, по мнению сотрудников ГУБОП, топливо в Архангельскую область то ли вовсе не попало, то ли попало вовсе не того качества и не в том количестве, в котором предполагалось.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

3099. Украина криминальная.

Коммерческую деятельность в Украине начинал с мошенничеств.
... сотрудника международного отдела УБОП Киева. Следствие по делу ни до чего не докопалось. Абсолютную беспомощность проявила в этом деле и служба внутренней безопасности МВД, проводившая служебное расследование. Между тем, по имеющимся данным, сотрудник ...
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

3100. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

По словам Смоленского, власти принесли ему извинения за то, что против него велось следствие по делу о мошенничестве. Летом этого года бывший сотрудник “СБС-Агро” Алексей Рассказов согласился выступить свидетелем в пользу Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google