Поиск по "сотрудник мошенничество". Результатов:
мошенничество - 5263
,
сотрудник - 13703
.
Результаты с 2801 по 2820 из 3109.
Результаты поиска:
- 2801. Прожить на пенсию.
-
Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
... одного из крупнейших ТРЦ в Москве площадью 258 000 кв. м. В кризис 2008 года стройка встала, а два года спустя президент Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин были обвинены в мошенничестве и хищении из банка 12,7 млрд рублей ...
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
- 2802. Короли большой дороги.
-
В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве. Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус.
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
- 2803. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 2804. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами.
-
Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами Объявленная в международный розыск за мошенничество Светлана Лада-Русь (Пеунова) довела женщину до психрасстройства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.07.2016, Лидеру "Воли" нашли новое дело ...
Как считают сотрудники ФСБ, она занималась массовой рассылкой материалов с призывами к военнослужащим не подчиняться приказам командования, сменить власть и готовиться к иноземному нашествию.
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
- 2805. Как вскрывали панамский канал.
-
Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить или вывести часть документации из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Sueddeutsche Zeitung как раз в это время.
Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 2806. Парламентарии.
-
В 2008 году Вахрамеев был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств в связи с незаконной приватизацией «Горизонт-РТ».
Одна из таких групп во главе с Сулейманом Геремеевым была задержана в Москве сотрудниками полиции.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 2807. "Юра сейчас "ноль".
-
В субботу стало известно, что ему предъявлено дежурное обвинение (статья 243, часть 2, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и что вместе с ним задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников его холдинга.
Он вместе с сыном Казбеком был арестован по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
- 2808. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.
-
Вместе с ними по делу проходят 19 сотрудников банка. Доклад BDDK должен подкрепить выводы следствия; Джейлан потребовал для обвиняемых от двух до восьми лет тюрьмы. Узан отрицают все обвинения, называя их политически мотивированными. Дело Imar Bank — не первый скандал, связанный с семьей Узан. В 2001 г. Motorola и Nokia подали в США иск против членов семьи, обвинив их в мошенничестве.
Дата: 04.03.2016
Копия в Google
- 2809. Президенту ЮАР предъявили счет за резиденцию.
-
В дальнейшем его заподозрили также в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.
Он имеет право расследовать обвинения в адрес любых сотрудников правительства и любых организаций ЮАР на основании чьей-то жалобы или по собственной инициативе.
Дата: 05.02.2016
Копия в Google
- 2810. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.
-
Как выяснила комиссия WADA, Тан входит в «ближний круг» семьи Диак и, не будучи сотрудником IAAF, активно участвовал в мероприятиях федерации.
А господин Диак-старший в докладе назван человеком, который "санкционировал" "мошенничество и вымогательство".
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
- 2811. Шик и трепет члена исполкома ФИФА Чака Блейзера.
-
... младшие сотрудники поднимались к нему на лифте. Своего любимого попугая Макса Блейзер обычно кормил свежими куриными ножками, которые закупали у фермеров. В качестве взяток Блейзер получил более 15 миллионов долларов, однако систематически не платил налоги с большинства официальных доходов. Собственно, из-за этого он в 2011 году пошел на сделку со следствием и сдал нескольких партнеров. Джеффри Уэбб Джеффри Уэбб Уэбб признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничества и ...
Дата: 10.12.2015
Копия в Google
- 2812. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
Заливщики обычно досконально знают внутренний распорядок атакуемой организации (вплоть до того, в какое время ходит на обед сотрудник, работающий за компьютером, с которого будет совершена мошенническая транзакция), имеют точное преставление о том, как работают автоматизированные системы противодействия мошенничеству и как действовать, чтобы обойти эти системы.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 2813. Мелодия рейдерского захвата.
-
... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
Само РАО распространило следующее заявление: «Считаем, что публикация материалов проверки в СМИ является средством давления на РАО и его руководящие органы со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов».
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
- 2814. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
-
— Врезка К.ру] На протяжении выходных сотрудники СКР и ФСБ, осуществляющей оперативное сопровождение дела, проводили обыски по месту жительства и работы фигурантов, в том числе и в правительстве республики.
Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
- 2815. "Прокладки" против импортозамещения.
-
Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Сотрудникам правоохранительных органов удалось проследить путь денег, которые платили за станки «ХАЛТЕКа» российские заводы.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
- 2816. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.
-
— Уже было много проверок, все прошло нормально, все спокойно, никаких нарушений не выявлено, — сообщил «Известиям» один из сотрудников Клиновского, работающий в АО «АК «Горки-2». По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015
Копия в Google
- 2817. Биржевой союз хакеров и трейдеров.
-
... акцентом, Фото: via arrests.org, via forsythnews.com Татьяна Бочкарева Расследование одновременно проводили прокуроры, оценившие масштаб мошенничества в $30 млн, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), проверявшая большее число подозреваемых ...
В другом сообщении Иеременко проинформировал Турчинова, что получил пароли 15 сотрудников Business Wire.
Дата: 12.08.2015
Копия в Google
- 2818. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".
-
Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение" На главу "Роснано" заявил брат бизнес-партнера корпорации, севшего за мошенничество с "наноасфальтом" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.07.2015, Чубайс под ударом, Фото ...
При этом правоохранители считают, что «Алемар» в действительности не выполнил заявленные в договоре работы, а также с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.
Дата: 30.07.2015
Копия в Google
- 2819. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.
-
Он заочно обвиняется в мошенничестве при строительстве здания Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.
Их проводили, впрочем, не сотрудники "Космоса", а межрегиональная общественная Организация по борьбе с правовым нигилизмом (ОБПН).
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
- 2820. Ильхам Алиев взял трубку.
-
«Я считаю, что есть серьезные основания передать [результаты этого расследования] полиции, чтобы прокурор мог возбудить уголовное дело о коррупции, хищении, мошенничестве и других подобных преступлениях».
Рашад Хамзаев, к примеру, значится в списке сотрудников службы, которые в 2010 году получили от президента Алиева медаль «За службу Отечеству».
Дата: 29.05.2015
Копия в Google