Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3101. Рынок политического насилия.

... Сирии и Донбасса потеснили отморозков под контролем ФСБ и МВД Оригинал этого материала © Meduza, 20.11.2019, Мы сами — силовики, Фото: via Meduza, ТАСС, via The Insider Лилия Яппарова В России существует рынок негосударственного политического насилия ...
Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

3102. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа».
... Газета РБК", 11.11.2019, У полковника все отпишут Маргарита Алехина Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

3103. Forbes подал в суд на "Сафмар".

«Новый кредит Сбербанка в размере $1 млрд на модернизацию Афипского НПЗ одобрен банком, но пока не получен — по условиям, на которых он будет выдан, все еще ведутся переговоры», — говорит источник.
В 2019 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

3104. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

При этом собеседник “Ъ” отмечает, что Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% минус 1 акцией союза, а ВЭБ — остальными акциями. До 2014 года, когда на Украине произошла смена власти, Олег Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в ...
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

3105. Алексей Шаров скостил срок признанием.

А 31 июля в "Евромет" поступило повторное требование ГУ ЦБ по ЦФО о доначислении, в котором руководство банка предупреждалось и об уголовной ответственности по ст. 172.1 УК РФ за предоставление недостоверной информации.
Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

3106. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... поводом для ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудить уголовное дело о хищении денежных средств страховщика. Но маловероятно, что МВД сможет, да и захочет вернуть выведенные из компании миллионы. Не исключено, что часть этих денег активно тратиться им на подкуп тех же сотрудников МВД. Иначе удивительно, почему Гришин беспрепятственно проворачивает свои схемы уже много лет. На «Московию» пришлись наибольшие выплаты РСА в 2018 году. За компанию из компенсационных фондов РСА было заплачено 2,1 млрд ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

3107. Брянско-Смоленская империя Емели.

... сообществ современной России. Брат за брата Брянская область — один из самых лакомых для организованной преступности регионов: ее южная граница примыкает к Украине, западная — к Беларуси. Поэтому с момента развала СССР здесь активно процветали все виды контрабанды — от табака и алкоголя до автомобилей и бытовой техники. Именно здесь работали сотни контор, которые легализовывали товары, перебивали номера, изготавливали и клеили акцизные марки. Здесь же работали филиалы крупных банков, через ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

3108. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию ...
Залогом по этому кредиту являются 62,5% O1 Properties и 75% плюс 1 акция другого актива Минца — ФГ «Будущее», объединяющей негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее», «Образование», «Телеком-союз».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

3109. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
... арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

3110. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

... банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк ...
В совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципальный сканер» выяснили, что связывает полковника с мафией и мошенническими сделками.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

3111. Тайные угодья Тимура Иванова.

Площадь жилья — 1,6 тыс. кв. метров, а участка — более 10 тысяч кв. метров.
— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

3112. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Общий ущерб от их действий оценивается как минимум в 1,7 млрд руб., а по сделкам еще на 4 млрд руб. до сих пор проводятся экспертизы.
В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

3113. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... и выведено за пределы России. Тем самым Промсвязьбанку в случае, если он выиграет дело, может быть нанесен ущерб. […] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков (ФК «Открытие ...
... Суд постановил арестовать доли, принадлежащие Алексею Ананьеву в компаниях «Прэктис капитал» (владеет 4%), «Новое время» (владеет 1/39 доли), «ПСБ-менеджмент» (33%), а также самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LAN, серийный номер ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

3114. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств. Впрочем, несмотря на активное содействие подсудимой следствию, гособвинитель просил приговорить ее к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб ...
Как подчеркнула представитель банка, «в ходе заседания подсудимая заявила, что ответственность за кредитное мошенничество лежит не только на ней и других фигурантах дела, но также на бенефициарах группы Викторе Абрамове и Сергее Юпатове (они по делу ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

3115. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Но, как указывает Павел Комиссаров в заявлении первому заместителю председателя Банка России Дмитрию Тулину, Валентина Романова, получив деньги, якобы так и не направила в адрес регулятора соответствующие бумаги.
... Ли Юн (3,77%), Зан Джанюн (1,80%), Чжэн Сюнбин (0,22%) и Джуан Миаджонг (0,10%). То есть китайцам принадлежит почти 10% чешско-словацкой финансовой группы. Сделка уже завершена. Это подтвердили представители «Джей энд Ти Банка» в ответ на запрос ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

3116. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Сразу после покупки самолет был передан в лизинг компании MEGAJET FLIGHT Service Ltd, в свою очередь являющейся дочерней структурой BONGESUS Ltd, принадлежащей банку "Югра", и зарегистрирован на острове Мэн под "удобным" флагом и регистрационным ...
США. Проще говоря, возить кобелей корги на случки к итальянским сукам, как это принято в России, нельзя — если только бизнес-джет не покупался специально для этих целей, что было заявлено при регистрации.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

3117. Выжженная земля "Русь-Ойла".

... опустошаются сегодня недра России. Чем заканчивается такое "освоение", хорошо видно на фотографиях, представленных выше. Остаётся надеяться, что уголовное дело, заведенное против Алексея Хотина по факту хищения средств из банка "Югра", будет ...
Тем не менее, на освоенных компанией участках проверяющими были обнаружены (процитируем документ): 1. Ямы с не переработанным шламом, без защитной плёнки.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

3118. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Вклады Зеленского размещены в трех банках. Большая часть денег — $430 тыс. и 65 тыс. гривен — находятся на счете в Приватбанке. Еще $8,6 тыс. и 1,05 млн гривен размещены в ОТП Банке, 69 тыс. гривен — в банке «Глобус» (всего вкладов на сумму около 28 ...
Недвижимости в России у Зеленского не обнаружено.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

3119. Рейтинг "Русского Forbes" — 2019.

Оставшийся без банка и угля Сергей Пугачев давно поселился в Лондоне и отбивается от кредиторов. Младший партнер Виктора Вексельберга Евгений Ольховик под подпиской о невыезде. А кто сейчас вспомнит Александра Горбатовского (АФК «Система») и Игоря Найвальта (Балтийская строительная компания)? Совокупное состояние ста самых богатых бизнесменов России в 2019 году — $425,1 млрд, 15 лет назад было $137 млрд.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

3120. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

За границей его подозревают в умышленном разорении банка Snoras, оценивая хищения в $1,5 млрд. Владимир Антонов утверждал, что национализация банка была незаконной.
По уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и предприниматели Дмитрий Толстоухов и Тамара Чернышова.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google