Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3121. Деньги достались президенту

Этот вопрос автор задавала руководителям Центрального банка, Минфина, Генпрокуратуры, говорила с источниками в правительстве, в МВД, в банковской среде.
- Ходили разговоры, что помочь СБС просил Юрий Лужков: банк задолжал кучу денег московскому правительству, а получив кредит, первым делом с ним и расплатился. Копия в Google

3122. Биография

Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело по заявлению группы депутатов об избиении их работниками милиции в Доме правительства.
Был создан Национальный банковский совет при президенте страны. Копия в Google

3123. Управляющий уголовн.делами

Бывшему Генпрокурору Ильюшенко он выдавал напрокат "покататься" свой "Мерседес", к завхозу можно через "знающих людей" обращаться за содействием в "правильном" решении дел: от банковской деятельности до векселей, которые "желательно" считать недействительными. Копия в Google

3124. Франк и Золотая Рыбка

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Перво-наперво открыли ему два счета банковских. Копия в Google

3125. 4. Лики разврата

Книга "Человек с рублем" Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, 1992 г. *** Часть IV. Лики разврата и мир дела «БОГАТСТВО НЕПОПУЛЯРНО» Расхожей стала фраза, что будущее начинается сегодня.
Крупный партбосс, обложивший свой регион данью, жажду центнеров банковских упаковок объяснял пережитком проклятого прошлого. Копия в Google

3126. Сахатая капуста

В поисках же некоторых других фигурантов дела весьма помогло то обстоятельство, что якутское землячество в Москве, хоть не так велико, но весьма сплоченно.
Можно (ну с кем не бывает) оставить без внимания"то обстоятельство, что в балансе Сахакредитбанка эти векселя не нашли вопреки всем банковским законам вообще никакого отражения. Копия в Google

3127. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

Его «внезапный» вылет связан с переходом «дела Изместьева» в активную, судебную фазу — после того, как главный потерпевший Юрий Бушев заявил о непричастности бывшего сенатора к убийству его жены, покушениям на него самого и ряду резонансных ...
По данным Росфинмониторинга, в мае-июне приближённые Урала Рахимова закрыли все банковские счета, через которые он осуществлял свою деятельность, вплоть до мелчайших личных — в «Уралсибе», «Социнвестбанке» и ряде других кредитных учреждений. Копия в Google

3128. "Бункер миллиардеров" во Флориде.

За последние 11 лет он купил на острове пять лотов примерно на $100 млн. Гилински управляет одной из крупнейших банковских империй в Латинской Америке, а с 2015 года перестраивает бывшую базу ВВС США у Панамского канала — Forbes однажды назвал это ...
Впрочем, связи Иванки Трамп с Майами снова оказались в центре внимания на прошлой неделе, когда ей пришлось давать показания в суде по делу о мошенничестве отца — в частности, потому что она помогала с оформлением покупки местного гольф-курорта Trump ...
Дата: 10.11.2023 Копия в Google

3129. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Он может показаться обычным офисным работником, но на самом деле выбрал правильную профессию, которая позволяет ему зарабатывать большие деньги.
... известна в основном благодаря разработке одноименного банковского трояна TrickBot. С годами TrickBot эволюционировал из классического банкера, предназначенного для кражи средств с банковских счетов, до многофункционального дроппера, распространяющего ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

3130. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

«Есть свидетельство, в котором один из бывших деловых партнеров вашего сына утверждает, что вы много говорили с ними о делах», — обратился Дуси к Байдену на мероприятии в Белен (Нью-Мексико).
... сына президента Хантера и брата Фрэнка — это «лишь верхушка айсберга», потому что Комитет по надзору до сих пор изучает банковские записи и «отчеты о подозрительной деятельности» — и они указывают на то, что Байдены получают выгоду от работы с ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

3131. Виды на Запад Каплана Панеша.

... золотую визу» до начала войны, нанять адвокатов и добиться ее через суд. Как подтвердили нам в Службе по делам иностранцев и границ, в 2023 году россиянам было выдано девять «золотых виз». По словам источников TVI/CNN Portugal, заявка Фатимы Панеш и двух ее детей одобрена. Между струйками В 2013 году президент Путин объявил курс на «национализацию элит». Тогда же был принят закон, запрещавший депутатам и членам их семей владеть иностранными финансовыми инструментами, например банковскими счетами ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

3132. Поисковая оптимизация и никакого мошенничества.

Киберпреступники, похоже, используют инструменты с открытым исходным кодом для создания всплывающих окон, чтобы убедиться, что посетитель является человеком, но на самом деле зарабатывают деньги в фоновом режиме.
Один из сайтов, которые видят пользователи, перешедшие по ссылке из документа Рекламные документы уверяют, что за просмотр фильмов не нужно платить, и что никто не будет интересоваться реквизитами банковской карты желающего сэкономить на походе в ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

3133. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании ...
расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

3134. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева Суд конфисковал $5,4 млн бизнесмена за попытку обойти санкции Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.02.2023, Reuters сообщил о конфискации $5,4 млн Малофеева за нарушение санкций США, Фото ...
В июньском заявлении по этому делу Sunflower Bank заявил, что «гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США».
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

3135. Депутат по зернышку клюет.

Теперь его рукой подписывает контракты и банковские поручения на вывод денег «на карман».
А на деле — мандат на продолжение воровства и разрушение экономики России.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

3136. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики.
«В анонимных заказных публикациях его обвиняли в воровстве денег с банковских счетов, якобы совершенных с помощью хакеров, чью деятельность и контролировал департамент Шыла.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

3137. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

Нужно сказать, что Sogei SpA также управляет ИТ-инфраструктурой других итальянских ведомств, в том числе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и образования, генеральной прокуратуры и Министерством финансов.
... имя пассажира, фамилия, национальность, пол, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, контактная информация, паспортная информация, информация об истории поездок, частичная информация о банковской карте, информация о специальном питании ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

3138. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Главу партии Илана Шора (его жена — российская певица Жасмин) в 2017 году приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

3139. Hewlett-Packard развели на картах.

В числе обязанностей Сето было осуществление оплаты поставщикам HP. В связи с этим она располагала доступом к нескольким фирменным кредитным банковским картам.
В 2021 г. CNews писал о деле Кириакоса Капириса (Kyriakos Kapiris), которого по сути обвиняли в закупке несуществующего ИТ-оборудования у самого себя за счет работодателя.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

3140. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США. Rivelham LP упоминалась в ...
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google