Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3141. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Впрочем, как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в ...
Но поскольку их цели были разными, между ними происходила постоянная борьба: Госбанк СССР всячески препятствовал развитию самостоятельной банковской системы России.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

3142. В семье не без иноагентов.

Алексей Чепа Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа часто критикует Запад и даже входил в специальную комиссию парламента по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Андрей Горохов В Госдуме Горохов новичок и примечателен в первую очередь своим состоянием: перед выборами Горохов задекларировал годовой доход в размере 7,5 млрд рублей, еще 11 млрд находилось на его банковских счетах.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

3143. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

«Собеседник» узнал: оба Столяровых — на самом деле один и тот же человек.
«Ведомости» писали, что последняя создана менеджментом банковской группы «Россия», среди акционеров которой были и братья Фурсенко.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

3144. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

"Чемпионат", 23.10.2020, "Трофеи Бориса Беккера проданы за € 750 тыс. Но теннисиста обвиняют, что 4 кубка он утаил": В частности, обвинение считает, что Борис скрыл более 1 миллиона фунтов стерлингов на банковских счетах, долю в компании Breaking ...
Борис вроде бы являлся атташе этой страны по спортивным и культурным вопросам — но министр иностранных дел ЦАР заявил, что Беккер не числится среди их дипломатов, что должности такого атташе у них вообще не существует, а выданный Беккеру паспорт ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

3145. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

— Врезка К.ру На самом деле, как выяснил “Ъ”, подобная система уже существует и работает: называется она «Байкал-Посейдон» и применяется в основном в силовых ведомствах.
... централизованным и полностью убрать бумажную часть — далеко не самая сложная задача, и даже странно, что этого до сих пор не сделали, отмечает эксперт: видимо, не было желания вводить автоматический учет данных и интегрироваться с банковской системой ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

3146. Депутата-блогера отправили в бан.

В частности, прокуратура утверждает, что парламентарий задекларировал только 400 тыс. из 3 млн руб., поступивших на его банковский счет.
Вместо 400 тысяч рублей доходов от Ютуб-канала за 2020 год, которые указаны в справке о доходах, Сбербанк сообщил, что на карту Бондаренко поступило на самом деле более 3 млн рублей.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

3147. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

— Врезка К.ру Назарбаева утверждала, что Ишмуратов сказал ей, что как политически значимый человек она не сможет просто открыть банковский счет, поэтому ей нужно купить банк, чтобы решить эту проблему. Из документов следует, что Назарбаева по рекомендации Ишмуратова инвестировала $108 млн в частный швейцарский банк CBH Bank в обмен на 51% акций. Иск Назарбаевой был подан еще в 2016 году, но подробности дела стали известны только сейчас, отмечает газета.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

3148. Офшорные "договорняки" ABLV.

Юридически отделенные друг от друга, ABLV и Vincit на деле были тесно связаны.
Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

3149. Андрей Недзельский (Неделя) кинул Украину на "общак".

Впрочем, изъятые 400 950 долларов хранились в банковской ячейке бизнесмена Сергея Киселева.
— Врезка К.ру Сейчас вор Неделя находится в Турции и, по словам источников "Страны" в полиции, вполне успешно продолжает дистанционно руководить делами в Украине.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

3150. Распознавание столичности.

Министерство уже заказало исследование технологий машинного обучения, которые помогут раскрывать серийные преступления, выявляя почерк одного преступника в разных уголовных делах (см. “Ъ” от 30 августа).
... разместил тендер на его модернизацию на 329 млн руб. В функционал «Московского транспорта», согласно конкурсной документации, необходимо добавить функцию формирования слепка лица пользователя с привязкой к нему банковской карты для оплаты проезда ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

3151. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

История дела По версии следствия, с апреля 2017 г. по январь 2019 г. замглавы ПФР Алексей Иванов ежемесячно получал взятки от представителей «Техносерва».
В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

3152. Таможенного генерала оформили на зону.

Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их ...
В ходе расследования злоупотреблений в ДВТУ, по данным “Ъ”, предприниматель Тихонов возместил ущерб по делу и активно сотрудничал со следствием, дав показания на таможенников.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

3153. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] Согласно декларации, на его банковских счетах лежат 3,6 миллиарда рублей.
Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который вошел в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму, задекларировал доход в 45,5 млн рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

3154. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

В мае 2018 года в отношении Андрея Смышляева были возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской ...
К такому выводу конкурсный управляющий пришел, изучив банковские переводы по счетам Ольги и Дарины Смышляевых.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

3155. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

Потому рассмотрение уголовного дела в отношении беглеца было приостановлено. Ян Голубовский вместе с бывшим исполнительным директором «Торпедо» Сергеем Малютиным обвинялись в растрате 17 млн руб. по двум эпизодам, относящимся к 2018–2019 годам. Часть денег, как полагали в СКР, была растрачена на гостиницу, а также походы в кафе, рестораны, покупки, поездки, аренду машин за рубежом по банковским картам, оформленным на сотрудников агентской компании «АйТи Технологии СПб».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

3156. Кто принимает на грудь?

Абсолютный рекорд у Николая Косова: за вклад в развитие банковской системы председатель Международного инвестиционного банка получил пять орденов.
Виталий Милонов В апреле 2021 года стало известно о том, что Путин наградил председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

3157. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

На банковских счетах семьи Зеленских хранится 4,7 млн грн ($168 тыс.), более $125 тыс. и более €10 тыс. У президента и первой леди есть облигации более чем на 5 млн грн (более $179 тыс.).
Что касается расходов, подлежащих декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн. гривен, из них более 30 миллионов — на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных делах.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

3158. "Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

«Яндекс.Паспорт» — это ключевой сервис для управления аккаунтом в «Яндексе», в нем хранятся все основные регистрационные данные пользователя: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и сведения ...
Я знаком с материалами стандартных уголовных дел по наркотикам, в которых фигурируют сервисы "Яндекс.Кошелька" как средства оплаты, "Почты" — для переписки с дилерами.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

3159. Лазурный берег Александра Дрозденко.

В 2012 году она вышла замуж за простого банковского клерка из Франции Батишта Жана Франсуа Ришара.
До обычных людей ему нет дела.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

3160. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).
... 69 млн руб. Следствие тогда утверждало, что по крайней мере в восьми ресторанах сети действовала практика, когда сотрудники не пробивали чеки и отказывали посетителям в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google