Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц).
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
После этого ему была избрана мера пресечения в виде ареста и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 26.01.2016
Копия в Google
Оказалось, что господин Протопопов является подозреваемым в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а в отношении него СУ СКР по Республике Коми (РК) уже возбуждено соответствующее уголовное дело.
Дата: 14.01.2016
Копия в Google
В Тушинском районном суде Москвы на днях состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника "Яндекса" Дмитрия Коробова, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну).
Дата: 24.12.2015
Копия в Google
В этой части истории прекрасно все. Для начала напомним, что уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество), о котором идет речь, было возбуждено по заявлению анонимного кипрского оффшора Nisoram Holding Ltd. То есть, сначала за бюджет России ратует кипрский оффшор, который в момент подачи заявления на Пойманова, с дичайшими нарушениями ФЗ 57 (Об иностранных инвестициях в стратегические предприятия) занимается рейдерским захватом «Павловскгранита».
Дата: 03.12.2015
Копия в Google
В итоге после серии обысков, проведенных сотрудниками местной полиции и ГУЭБиПК МВД, Андрею Королеву было заочно предъявлено обвинение в организации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
О предъявлении обвинений Надежде Маршалкиной сообщило в минувшую субботу красноярское следственное управление СКР. Ей инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") было возбуждено в конце августа 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
Генеральный директор компании «Стальконструкция» Андрей Левченко, сын избранного в сентябре иркутского губернатора Сергея Левченко, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ).
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
По их словам, главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области вынесло постановление о привлечении господина Алякина в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), а затем инициировало его федеральный розыск.
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
29 августа в отношении майора юстиции было возбуждено уголовное дело о вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 29.09.2015
Копия в Google
В соответствии с ч. 1 ст. 120 Конституции России судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.
Дата: 22.09.2015
Копия в Google
Ее сотрудниками известный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования в особо крупном размере).
Дата: 28.07.2015
Копия в Google
В итоге, признав экс-председателя правления Мособлбанка виновным в мошенническом хищении средств вкладчиков в особо крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ), суд назначил ему шесть лет колонии и штраф.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента; предусматривает наказание от штрафа до шести лет колонии) в отношении 58-летнего генерального директора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова было возбуждено СКР по материалам, представленным ГУЭБиПК.
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
По заявлению потерпевшей стороны в отношении него начальник следственного отдела ГУ МВД по городу Красногорску полковник Александр Губанов возбудил уголовное дело по факту "фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" (ч. 1 ст. 170 УК РФ).
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
Утром Виктор Чудов по повестке явился в ГСУ СКР. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Дата: 11.06.2015
Копия в Google