В общей сложности компании различными траншами было переведено на счета более 700 млн руб. Однако, как оказалось, часть объектов была либо построена частично, либо не построена совсем.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Анатолий Мотылев По данным “Ъ”, аресту господина Глазачева предшествовало объединение двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка.
Дата: 18.04.2018
Копия в Google
Речь шла о поставке спецтехники для продовольственного управления военного ведомства почти на 700 млн руб. Сомнения вызвала как сама сделка, в которой антимонопольная служба усмотрела признаки картельного сговора, так и исполнение договора, в рамках которого, как посчитали следователи, было похищено более 20 млн руб. из бюджета.
Дата: 09.04.2018
Копия в Google
["Коммерсант", 27.12.2017, "Строительство объектов для Восточного провели по двум статьям": Так, по версии обвинения, более 700 млн руб. по распоряжению гендиректора Вадима Митрякова сразу же были перечислены на счета подконтрольной Сергею Дегтяреву Волго-Вятской строительной компании и использованы для покрытия старых долгов бизнесмена.
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
По представленным ими тогда данным, цена превысила 700 млн руб. Некоторое время спустя акции предприятия были проданы фирме «Темперанс», которая якобы выиграла конкурс на торгах у ООО «Стриктум», и теперь в корпусах у метро «Алексеевская» размещается огромный бизнес-центр.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
Суд признал их виновными почти в двух десятках эпизодов хищений на общую сумму 743 млн руб., из которых более 700 млн они отмыли.
Дата: 17.01.2018
Копия в Google
... 18.12.2017, Арестованное имущество бизнесмена разошлось по судам, Фото: Ideologs.com, "Чеченэнерго" Сергей Сергеев, Александр Александров Константин Григоришин Неожиданный оборот приняло расследование в отношении украинского миллиардера Константина Григоришина, которого СКР обвиняет в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб. Как выяснилось, на уже арестованное следствием имущество бизнесмена — московские квартиры, дом и земельные участки в Подмосковье — нашелся еще один претендент ...
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
При поставке лифта E07 Vimec (Италия) за €27 тыс. и его монтаже в одном из зданий СКР было украдено 700 тыс. руб. Последним эпизодом стало хищение 9,2 млн руб. при модернизации программного продукта «Парус» (комплекс автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СКР).
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Кроме того, весной 2012 года сын главы МИД Франции проиграл в казино Монако 700 тысяч евро, но вскоре долг был ему прощен по неизвестным причинам.
Дата: 30.10.2015
Копия в Google
В Тайм-банке, оставшемся должным своим клиентам около 700 млн руб., тоже были проведены обыски, поскольку оперативники ГУЭБиПК не исключают, что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
"Часть 6 статьи 290 УК РФ предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки,— пояснил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко.— Учитывая, что при задержании у Михаила Столярова было обнаружено 10 млн рублей, сумма штрафа могла бы составить и 700 млн, однако, согласно УПК, предельный размер не может превышать 500 млн рублей, так что гособвинению пришлось урезать требование до этого лимита".
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
Согласно декларациям, представленным сенаторами за 2013 год, Ефим Малкин получил самый большой доход среди членов Совета федерации — 981,552 млн руб. Его супруга заработала около 700 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2014 года Малкину принадлежало несколько земельных участков, в том числе два во Франции, и несколько домов и построек.
Дата: 29.05.2014
Копия в Google