Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Глазьевская братва.

Один из главных "тузов" – глава Национального резервного банка Александр Лебедев, которого Глазьев прочит в мэры Москвы.
Бывший министр РФ по спорту и туризму состоял в группе Стукало (Щербинка Подольского района) и еще в 1988 г. задерживался милицией во время вооруженного конфликта с представителями чеченской ОПГ около ресторана «Узбекистан».
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

302. Скелет из славянского шкафа.

Следователи всегда рано или поздно натыкаются на связи почти любой серьезной российской ОПГ с официальными властными структурами РФ. И в дело вступает большая политика.
Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

303. Алюминиевая сага (1993-2003).

Наоборот, TWG через собственные офшорные фирмы и банки кредитовала заводы, сажая их, кроме сырьевой иглы, еще и на кредиторскую.
Лев остался с Рубенами, которые были готовы ради прибылей сотрудничать с любыми ОПГ, Михаил поставил на чекистов.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

304. Хожа Нухаев.

Часто бывает заграницей, встречался в Лондоне с Маргарет Тэтчер, организовал холдинг "Кавказский общий рынок" со штаб-квартирой в Вашингтоне, в руководство которого вместе с бывшим "бомбистом" и рэкетиром входит бывший президент Европейского банка ...
Весной 1989 г. вместе с М.И.Атлангериевым возглавил чеченскую т.н. "лазанскую" ОПГ - по названию кооперативного ресторана "Лазания" (ул.Пятницкая, д. 40), в которую в числе прочих входил сотрудник КГБ Лазовский.
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

305. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... Китая, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в составе ОПГ; - в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный регион и г. Алматы, в частности, стали местом ...
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

306. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Арестован Камалятдинов был в связи с нашумевшим делом банка «Трасткредит», президента которого обвинили в финансировании чеченских бандформирований.
Председателем совета директоров завода стал некто Пинчевский, по данным правоохранительных органов, являющийся членом хабаровской ОПГ. Во всяком случае, в очередном штурме «Кристалла» для очередной смены гендиректора (всего их было уже четыре и не ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

307. Победителей не судят.

Последний вроде бы новичок в рекламном деле, но имел мощную подпитку от одного крупного нефтегазового банка, а также одной шумной фракции Госдумы.
Мы ж договорились с Сергеем Ивановичем (по некоторым данным, часто и с почтением упоминаемый в разговоре Сергей Иванович - лидер ореховской ОПГ С. И. Тимофеев по кличке Сильвестр.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

308. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ "Азербайджанская" - "Внешэкономбанк", ул. Земляной вал, д.16; - КБ "Фанон", ул. Краснобогатырская, д.44 "Армянская" - "Мосбизнесбанк", ул. Кузнецкий мост, д ...
... филиал грузинского КБ "Ивертбанк"; "Дагестанская" - Московский индустриальный банк; - Пролетарский филиал Московского индустриального банка, ул. Орджоникидзе, д.5; - Гостиница "Молодежная"; - КБ "Московский индустриальный банк"; - КБ "Пролетарский ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

309. Каширская ОПГ.

Оригинал этого материала, 30.06.2000 Каширская ОПГ г. Ступино, Кашира Ступинский и Каширский районы находятся на юге Московской области и граничат с Серпуховским, Чеховским, Домодедовским, Коломенским, Озерским, Зарайским, Серебрянно-Прудским ...
Так, например, бывший филиал банка ММКБ (г. Кашира), управляющая Новикова И.С., контролировался совместно с авторитетом Ишковым и Балашихинской группировкой, возглавляемой Смирновым О.В. по кличке "Длинный".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

310. Досье

... АЗС, расположенные на МКАД, в ноябре 1996 года встречался на одной из АЗС вблизи "Шереметьево-2" с представителями "Долгопрудненской" ОПГ по поводу передела сфер влияния и передачи под его контроль бензозаправочных станций этой местности ...
В результате: кто покупал акции с помощью банка - получил по 10 акций, остальные по 1-2 акции.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

311. Мелочен, скуп и очень опасен.

Основным инструментом «давления» был лидер «москворецкой» ОПГ бывший боксер (участник Сеульской олимпиады.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

312. Тюменские друзья Солоника.

Между тем этот неприметный с виду крепыш сыграл значительную (если не сказать больше) роль в судьбе вышеуказанных персонажей и ОПГ «Десятка» в целом.
Для оформления документов по «рокецкому» банку привлекли некую С. И. Левчук, которая на тот момент являлась заместителем начальника ГУ ЦБ РФ по Тюменской области.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

313. ОПС "Уралмаш".

Это и еще многое другое Вы можете прочесть на сайте ОПС "Уралмаш" Оригинал этого материала Компромат.Ру-Форум, 31.01.00 Уралмашевская ОПГ Саша с Уралмаша Свердловская область ( центр гор. Екатеринбург, территория - 194,8тыс.
В большей или меньшей степени под их влиянием оказалось 12 коммерческих банков и филиалов: - банк "Возрождение", - банк "Экор"/сейчас - филиал банка УБРР/ - "Норд-банк", - "Нефто-банк"/ликвидирован/ - "УралСибСоцбанк", - банк "Северная казна ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

314. 8 Внештатных спецгруппы

На базе этой структуры была затем создана самая мощная и кровавая в истории Приморья ОПГ. Люди Ларионовых объезжали воинские части Тихоокеанского флота, шли к командиру или его заместителю по работе с личным составом, рассказывали, что занимаются ...
Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. Копия в Google

315. Красноярская ОПГ-1

... высшее педагогическое (окончил факультет физвоспитания), женат, является председателем Совета директоров ОАО "КрАЗ", вице президентом банка "Российский кредит", вице президентом Федерации бокса России, с 1997 года избран депутатом законодательного ...
Постепенно под "крышу" ОПГ Быкова попали крупные коммерческие предприятия, кафе, рестораны, акционерные общества и др., среди которых промышленные гиганты "КрАЗ", "КрАМЗ", "БХЗ", Шинный завод, "Красноярские авиалинии". Копия в Google

316. Роль Быкова в Красноярске

Группировка Быкова сложилась в 1990-1992 гг. Его "крестными отцами" в криминальном мире являются лидеры узбекской ОПГ Салим Абдулаев ("Салим") и Тофик Арифов ("Тофик"), которые с конца 80-х годов активно работают с Л. Черным.
Быкову "для укрепления отношений" был предоставлен пост вице-президента банка. Копия в Google

317. Малышевская ОПГ

Оригинал этого материала, 1996 Малышевская ОПГ Наиболее многочисленное, но менее организованное преступное сообщество. Имеет мафиозные связи в среднем звене управления города. В своем составе насчитывает большое количество уголовных элементов. Опасна при физическом столкновении. Главная цель - крупные коммерческие структуры ( в том числе банки ). Копия в Google

318. "Коготь" о Лернере

... лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "ПЕРВУЮ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКУЮ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ" (ПРИФК) которая, по имеющимся сведениям, зарегистрирована в Люксембурге, уставной фонд 40 млн.долл. Лернер привлекал деньги вкладчиков под несуществующие гарантии ПРОМСТРОЙБАНКА (ПСБ) и получил около 50 млн долл. Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ СТАНИСЛАВОМ ИОСИФОВИЧЕМ ДЕГТЯРЕВЫМ (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке ... Копия в Google

319. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

320. Угольная племянница Путина.

... петербургского банка «Аэрофлот» и совладельцем охранного предприятия «Экипаж» там же в Санкт-Петербурге, следует из имеющихся в распоряжении «Агентства» документов. Постепенно он начал работать со знакомыми Путина — учредил юридическую фирму «Нортек» сначала вместе с Оксаной Иерхо — бизнес-партнером однокурсника Путина Игоря Соболевского. Позже совладельцем «Нортека» стал и сам Соболевский. Его фамилия упоминается в материалах испанского уголовного дела в отношении членов Тамбовской ОПГ. В 2007 ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google