Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
В утвержденном Генпрокуратурой обвинительном заключении по делу о махинациях в КБ «Транспортный» (остался должен клиентам 40 млрд руб.) Александра Мазанова не оказалось, но полковник потребовал от него оставшуюся часть денег, обещая, что в противном случае он все-таки окажется под следствием.
Дата: 29.10.2019
Копия в Google
Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций ...
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк».
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из "Роснано" 740 миллионов рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность.
Дата: 15.06.2017
Копия в Google
Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, Андрей Горьков в 2011—2013 годах, «вопреки установленному порядку и интересам АО «Роснано» и его единственного акционера — государства», поместил деньги компании — от 460 до 740 млн руб.— в ООО КБ «Смоленский банк».
Дата: 13.06.2017
Копия в Google
По версии следствия, в 2016 году подозреваемые организовали незаконную схему перевода средств «Краснодаркрайгосэкспертизы» в сумме 200 млн руб. через счет в КБ «Кубанский универсальный банк» для финансирования очередного этапа строительства перинатального центра в Сочи.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка.
Дата: 29.12.2016
Копия в Google
Однако КБ «Ситибанк» 21 ноября сообщил, что на счетах «ИКЕА МОС» отсутствуют денежные средства на сумму заявленных исковых требований.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
[navalny, 27.08.2015, "А разгадка одна: украденное Сердюковым переоформляли на соратника Путина": Вот подробная таблица [.xlsx, 51 Кб], где расписано, кому и когда переходили участки.
Дата: 28.08.2015
Копия в Google
... Коммерсант", 20.07.2015, Деньги Москвы нашлись во Флоренции, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев [...] С апреля 2011-го по февраль 2012 года Банк Москвы перечислил на счет "Космоса" 11,55 млрд руб. Однако Андрей Черняков, как считает следствие, "не имея намерения исполнять взятые на себя в рамках кредитного договора обязательства", перечислил 432 653 923 руб. на счет в КБ "Кутузовский" подконтрольного ему ООО "Космос-Урал спецстрой", в дальнейшем распорядившись деньгами "по своему усмотрению ...
Дата: 28.07.2015
Копия в Google
Этот кредит было решено реструктурировать летом 2010 года — до середины января 2011 года под залог акций КБ «Айсберг», Балтийского завода и «Северной верфи», входящих в Объединенную промышленную корпорацию семьи Сергея Пугачева.
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД считали одним из главных обнальщиков страны, фактическим владельцем КБ "Окский", Маст-банка и нескольких других.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
Из последних «проектов» Василия Анатольевича следует обратить внимание на такие кредитные организации как ОАО «Рост Банк» и ОАО КБ «Кедр», где, кстати говоря, Василий Анатольевич находится в партнерских отношениях с собственником банковской группы господином Карчевым.
Дата: 24.02.2015
Копия в Google
В связи с этим КБ получил предписание, запрещающее ему до устранения нарушений открывать дополнительные филиалы и привлекать новых клиентов.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google
Главным и наиболее дорогостоящим приобретением экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова следствие считает роскошные лофт-апартаменты площадью 1,5 тыс. кв. м в комплексе Studio 8 в проезде Аэропорта в Москве стоимостью 214 млн руб. Как пояснили "Ъ" задействованные в продажах Studio 8 риэлторы, это элитное жилье, построенное на основе реконструированного здания КБ, рассчитано на успешного и свободного от стереотипов человека, способного организовать свой быт вопреки сложившимся традициям.
Дата: 26.08.2014
Копия в Google
Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Дата: 11.07.2014
Копия в Google