Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Куриленко и Хамитов после убийства Минеева не стали уезжать из России, предполагая, что до них следствие не доберется.
А всю недвижимость Минеева ГСУ СК РФ по МО передало на ответственное хранение некоему ООО "Трансинвест", которое было создано только в апреле 2014 года.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

302. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка. — Выдача руководством ООО «Мой банк» в указанный период времени кредитов сомнительным заемщикам повлекла за собой неспособность удовлетворения в полном объеме требований кредиторов по имеющимся обязательствам, — резюмирует источник «Известий ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

303. В поставках зерна проросла фиктивность.

По данным источника "Ъ", на части фиктивных контрактов стоят именно ее подписи.
В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

304. Зятя не взять.

... свободу, дав, как утверждают близкие к следствию источники "Ъ", обличающие Валерия Пузикова показания. [Газета.Ру, 10.02.2014, "Охота на зятя": Седову вменяется то, что в 2010 году ФГУП заключило договор с ООО «Строй-Ресурс» на предоставление банковской гарантии для обеспечения обязательств по госконтракту. В качестве вознаграждения за услуги компании было перечислено свыше 10,2 млн руб. В действительности же, уверяют следователи, ООО «Строй-Ресурс» не имело к предоставлению банковской гарантии ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

305. Potok Троценко сливает залоги Манасиру.

Источник, близкий к акционерам Potok, подтвердил, что часть проекта «Филикровля» перешла Манасиру (оставшиеся 50% сохранились за Potok, которую контролирует Троценко).
... Филикровля (ОАО «Завод Филикровля») 3. Рублевская ривьера (ООО «РР-Инвест») 4. Лужнецкая набережная (ООО «Новая Индустрия») 5. Кремлевская набережная (Leroy Management Ltd, BVI) 6. Мякинино (ООО «Жилиндустрия») Вот презентация для кредиторов, где нам ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

306. Неимущий сенатор.

Однако источник в отделе говорит, что запрет существовал и снят «с недавнего времени».
По версии следствия, руководство агрохолдинга перерегистрировало в ООО «Казан» 7 молокозаводов и предоставляло ложные сведения о финансово-хозяйственном положении холдинга и о залоговом имуществе.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

307. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок".

Мэр и правоохранители Как говорят "Ъ" источники в правоохранительных органах, Евгения Урлашова местный УБЭП по сигналам коммерсантов разрабатывал довольно давно. В активную фазу операция перешла две недели назад, когда в ГУЭБиПК обратился руководитель ООО "Радострой" Сергей Шмелев.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

308. Великий комбинатор.

... источников в научных кругах, ремонт был затеян не случайно: именно благодаря ремонту Месяцу и Волкову удаётся получать от РАН огромные суммы, по нашему мнению, контроль за расходованием которых остаётся под вопросом. Деньги в ФИАН поступают якобы через некоего г-на Шейхмана, являющегося давним знакомым Юрия Осипова, возглавлявшего РАН в те годы. Для реализации данного процесса, как мы считаем, чтобы движение денежных средств контролировать было как можно сложнее, в «игру» вводится некое ООО ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

309. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

По данным источников "Ъ", даже изъятая при обыске у госпожи Васильевой ювелирная коллекция из 900 единиц не могла бы появиться у обвиняемой без финансовой поддержки ее подруги Егоровой. ["МК", 12.04.2013, "Арестованная фигурантка «дела «Оборонсервиса» получала 170 тысяч в месяц": [...] в качестве финансового директора ООО "Мира" Ирина Егорова за якобы оказанные ОАО ГУОВ (Главное управление обустройства войск) услуги ежемесячно получала зарплату 172,5 тыс. руб. А находящийся сейчас под стражей и ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

310. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... братья Навальные "потратили на собственные нужды", а 19 млн руб. легализовали, перечислив по фиктивным договорам об аренде нежилого помещения, о закупке сырья и материалов через фирму-однодневку на счет ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", учредителями которого выступают родители братьев. По данным источников "Ъ", близких к следствию, с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратились представители "Ив Роше Восток". ООО уже признано СКР потерпевшим по уголовному делу ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

311. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

Батурин — один из крупнейших землевладельцев Подмосковья, — пояснил «Известиям» источник в ФССП.
На тот момент он в общей сложности задолжал своим кредиторам, среди которых были банк ВТБ, «ЛОКО-Банк», «Россельхозбанк», ООО «Грантъ», ООО «Парк-Сервис», ООО «Велес Агропродукт» около $53 млн. В 2010 году приставам удалось наложить арест на часть ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

312. Немецкий резидент Прядкин.

Наш источник из РФС (фамилия редакции известна) поясняет по этому поводу: «Сергей Геннадьевич (Прядкин — А.С) постоянно общается с Фурсенко, через которого рассчитывает на поддержку УЕФА (Европейская футбольная ассоциация — А.С.).
Сегодня этот бизнес разросся — в нулевых была создана группа компаний «Р. и Чи.», в которую вошли ООО «ЧОП «Р. и Чи Плюс», ООО «Ричи-Партнер», ООО «ЧОП «Спартак», ООО «Ай-Петри».
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

313. Василию Юрченко проверки не страшны.

... губернатор взял в советники племянника президента Романа Путина Оригинал этого материала © Тайга.инфо, 08.06.2012, Племянник президента Роман Путин стал советником новосибирского губернатора, Фото: 7info.ru, dkvartal.ru Роман Путин Василий Юрченко Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначил своим советником 34-летнего Романа Путина, учредителя московского ООО «Газстройхолдинг» и двоюродного племянника президента России, сообщил Тайге.инфо 8 июня источник в областной администрации ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

314. Спасти свалку.

Ещё со времён Лужкова ООО НПО «Космос» освоил новый вид бизнеса — борьбу на тендерах за строительные подряды с использованием многочисленных административных связей, инсайдерской информации и с взбросом компромата на конкурентов.
Как тут не вспомнить о том, что речка впадает в систему водохранилищ, являющихся источником питьевой воды для Москвы.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

315. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

Речь идет о том, что компания, бенефициаром которой я являюсь, приобрела по 100% долей ООО "Лазурная ягода", владеющего местными виноградниками, и ООО "Идокопас", собственника строящегося там пансионата. — Как называется компания-покупатель? — Это кипрская компания. — Какова сумма покупки? — Мы не будем говорить о деньгах. — Есть версия от источника, что стоимость завершенного проекта около $350 млн, это как-то мало...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

316. Российские семейные технологии.

... связь по открытым источникам за уши притянуть не получается. «Ведомости» проанализировали данные обо всех 10 членах правления госкорпорации. Родственники семи из них, как показывает ЕГРЮЛ, учреждали коммерческие и некоммерческие организации. Но только члены семьи самого Чемезова занимаются бизнесом, который связан с госкорпорацией. Страховщик "Ростехнологий" В СПАРК сын Чемезова Станислав значится совладельцем (1%; остальные 99% — у белизского офшора Uberaba Holding SA) ООО «Интербизнесгрупп ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

317. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:

В частности, нарушения найдены при размещении рекламы в подземке через единственного оператора — ООО "Олимп", а также при строительстве линий и станций метро по завышенным расценкам.
Анонимный источник в Кремле ответил на эти заявления с издевкой, заявив: "Будни пенсионера нас не интересуют".
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

318. Банкир Москвы.

Вот они в порядке убывания долей: департамент имущества Москвы — 46,48% (конечный собственник — правительство Москвы), шесть ООО — «Фармацевтика», «Пластоинструмент», «Газдорстрой», «Центротранспорт», «Стройэлектромонтаж», «Химпромэкспорт» — 20,32 ...
Источник, близкий к руководству «Русских фондов», рассказал, что инвестгруппа осенью 2008 г. договорилась о продаже своих 75% СГ Банку Москвы; закрыта ли сделка, он точно не знает.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

319. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Это подтверждают два источника, близких к компании. По данным «СПАРК-Интер-факса», ООО «Газэнергопромбанк девелопмент» на 65% принадлежит ЗАО «Газэнергопром-инвест», которое является собственностью ЗАО «Газэнергопромбанк».
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

320. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

В «Газпроме» началась ревизия экспортных посредников, поводом для которой могла стать оригинальная схема продажи газа с участием «дочки» Газпромбанка — кипрской Tancredo Enterprises, сообщили накануне источники, близкие к руководству «Газпрома».
Tancredo Enterprises Ltd. газовый трейдер Акционеры — московское ООО «Статус» («дочка» Газпромбанка, 95,1% от общего числа акций), Hopkinsville Trading Ltd. (4,9%, данные на 25 ноября 2009 г.).
Дата: 05.03.2010 Копия в Google