Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Ответ Михаила Голубя.

Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу контролируемым Голубем фирмам Oil Ventures Corporation Limited, Weldimoro Investments Ltd., First Quantum Ltd., владельцем которых номинально оформлен давний ...
По сути, все компании «бизнесмена» (и российские, и зарубежные) служат типичными «прокладками» для хищения средств ОАО АНК «Башнефть».
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

302. Евгения Балуева взяли по родственному делу.

["УралИнформБюро", 06.06.2016, "Главу минсвязи Прикамья взяли в аэропорту чекисты": По данным "МВ", ведущая роль в преступной схеме была у Гладковой, которая отдавала подряды в обмен на откаты. Будучи родственницей Балуева, она якобы фактически управляла всеми финансовыми потоками краевого МФЦ. — Врезка К.ру] [PermNews.ru, 04.05.2016, "Фигуранты дела о хищении в МФЦ могут пойти на досудебное соглашение": Как сообщил «Новостям Перми» осведомленный источник, близкий к расследованию, фигуранты ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

303. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

Как ранее не раз рассказывал "Ъ", по версии следствия, в 2007-2008 годах, когда Mirax Group "с целью хищения денежных средств граждан" заключала договоры купли-продажи квартир в ЖК "Кутузовская миля", ее руководители решили средства граждан похитить. Основная доля средств, которые правоохранительные органы считают украденными, была собрана с соинвесторов строительства именно в рамках этого проекта. Часть денег, говорится в деле, была по схожей схеме похищена обвиняемыми при строительстве ЖК ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

304. Депортация вместо экстрадиции.

Игорь Борбот, обвиняемый в хищении 5 млрд руб. на судоверфи "Звезда", задержан в Нью-Йорке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: "Коммерсант" Депортация вместо экстрадиции Николай Сергеев, Алексей Чернышев Игорь Борбот Как стало ...
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

305. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Когда Гринчука задержали, оказалось, что он находится в розыске за хищения из своего же банка.
Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

306. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой Схема, созданная по указанию владельца Мособлбанка, послужила дважды Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2016, Пирамида Мальчевского, Фото: "Коммерсант" Светлана Петрова Анджей Мальчевский (в ...
Они обвиняются в хищении имущества банка путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

307. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

Тогда следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области возбудил дело о хищении почти 64 млн руб., выделенных из госказны, а также бюджетов ряда сибирских регионов.
Мошенническая схема, по подсчетам следствия, принесла злоумышленникам почти 63,6 млн руб. — Врезка К.ру] Ивану Михайлову, возглавлявшему новосибирский филиал „Купеческого“ с марта 2012 по май 2013 года, инкриминировали особо крупное мошенничество (ч ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

308. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

... следовало из обвинительного заключения, которое вчера зачитывал зам городского прокурора Евгений Подыниногин, следствие установило причастность Александра Куковякина к хищению в 2004 году более 2,6 млн руб. у ОАО «Тавдинский гидролизный завод». Сам подсудимый в то время являлся депутатом гордумы Екатеринбурга и контролировал от имени ОПС «Уралмаш» гидролизный завод. Схема хищений, по версии следствия, была следующей — он вместе с директором завода Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

309. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом". Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

310. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Теперь банкиру вменяется в вину участие в хищении более 1 млрд руб. Всего же банк, в отношении руководства которого расследуется целый ряд уголовных дел, остался должен вкладчикам в 18 раз больше.
По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

311. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Ольга Никонова рвалась к финской границе Бывшего топ-менеджера "дочки" "Росатома" взяли за выведенные через однодневки 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.11.2015, Хищения под фиктивные контракты, Фото: tvel.ru Николай Сергеев ...
По аналогичной схеме, считает следствие, были похищены еще 23 млн руб. Эту сумму АТЦ якобы заплатил за научные разработки частной фирме, имевшей лицензию только на изготовление компакт-дисков.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

312. Пиарщиков гонят из власти.

В частности, в августе этого года в отношении Маркевича начата доследственная проверка по факту хищения в 2011—2012 гг. «путем обмана и злоупотребления доверием» объекта муниципальной собственности.
Собеседник издания упомянул, что речь идет о ряде аукционов, в ходе которых администрация губернатора под кураторством заместителя главы АГ Кирилла Маркевича реализовала придуманную им схему.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

313. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

За небольшое время оборудование ОАО по несложной схеме перешло к дочерним предприятиям (в первую очередь, к ЗАО), а ситуация с зарплатами персоналу и соблюдением природоохранного законодательства была доведена до катастрофической.
И тем не менее, при явных признаках мошенничества и других статей УК РФ против него не возбуждается уголовных дел (единственная серьезная «проблема» Струкова с законом – уголовное дело по поводу хищения золота в особо крупных размерах, датируемое ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

314. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... разными собственниками», — рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г. Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 ...
Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 млн руб. [...] Бывший гендиректор стал первым фигурантом расследования, связанного с хищением средств клиентов брокерской компании ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

315. Александра Реймера потянули за браслет.

... к Александру Реймеру, Фото: ТАСС Владимир Баринов, Олег Рубникович, Владислав Трифонов Александр Реймер По обвинению в хищении 2,7 млрд руб., выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), известной как ...
Впоследствии такое положение вещей перекочевало вслед за Реймером во ФСИН, и назначенный на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Криволапов продолжил принимать активное участие в планировании схем отмывания денег.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

316. Мутные истории Даниила Суханова.

Вот лишь некоторые из разработанных и реализованных им «схем».
В 2012 году Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против Суханова и его подельника Астапченко уголовное дело о хищении 204,7 млн. рублей, выделенных на реконструкцию столичных лесопарков.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

317. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

По сути, все компании «бизнесмена» (и российские, и зарубежные) служат типичными «прокладками» для хищения средств ОАО АНК «Башнефть». Занимается теневым управленческим учетом, расчетом размера взяток и откатов, обналичиванием и организацией откатных схем за рубежом личный помощник Голубя – Андрей Агеев.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

318. Как заказали Навального.

... что в ходе спецоперации правоохранительных органов в центре Москвы в Малом Васильковском переулке в квартире Юлия Калоева, обвиняемого в хищении у Сбербанка 760 млн. рублей, и скрывающегося от правосудия, проживает известный политик Владимир Ашурков ...
... А вот и сам материал, опубликованный через 4 дня: Судя по всему, схема размещений заказных публикаций в СМИ у Администрации президента ничем не отличается от того, как выглядела схема продвижения джинсы Правительства Москвы, о которой The Insider уже ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

319. Кто подпирает "шведскую стенку",

... полученные в результате мошеннического хищения у государства. К тому выводу пришли следователи СКР в ходе расследования уголовного дела, по которому проводились обыски в центральном офисе ИКЕА в России и квартирах ее топ-менеджеров. Результаты следствия пролили свет пока только на один эпизод преступной деятельности — мошенническую схему вывода земельных активов из госсобственности в пользу шведского ритейлера и это только начало. Если более детально рассмотреть схему работы ИКЕА, то возникает ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

320. Обнальная команда Шандаловых.

Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google