Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду.
Непосредственными же исполнителями, по версии следствия, являлись бывший вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и бывший зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

302. Михаила Бусылко взяли на возобновлении дела за 1,8 млн руб.

Затем по каким-то причинам переписал все на номинала — бывшего сотрудника полиции (речь идет о бывшем начальнике управления делопроизводства и режима ГУ МВД РФ по Свердловской области Александре Пядышеве — прим. Znak.com). В какой-то момент Трухин захотел завод вернуть, но номинал ему отказал. Тогда он написал заявление в расчете завести уголовное дело, довести его до суда и затем в порядке гражданского судопроизводства вернуть завод себе назад. Но проблема в том, что следствие, проработав над ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

303. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет бизнесмена в хищении в 2015–2017 годах у почти 88 участников долевого строительства около 1,5 млрд руб. По версии следствия, из этих денег на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга было потрачено всего 80 млн руб.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

304. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском ...
Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

305. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. По данным “Ъ”, пока следствие разобралось с ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

306. Михаила Табунова взяли за кассу.

Судя по тексту постановления уголовного дела, следствие с ним не солидарно.
Кроме того, Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ ЦБ РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка", — отмечается в сообщении.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

307. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

У нас арестованы счета, ведутся процедуры банкротств, на главу уголовное дело заведено»,— сказал он. В итоге суд посчитал доводы следствия обоснованными и отправил главу холдинга в следственный изолятор до 28 сентября. Решение судьи дольщики встретили громкими аплодисментами. Фонтанка.Ру, 31.07.2019, "Дольщики ликуют. Владельца "Норманна" арестовали на два месяца": По версии ГСУ ГУ МВД, владелец «Норманна» уводил перечисленные дольщиками денежные средства на счета подконтрольных ему компаний.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

308. Михаила Кумброва взяли с поддельным запросом от Генпрокуратуры.

Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в ГУ МВД Москвы.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

309. Галина Шеховцова дала показания на арест.

Как установило следствие, хищение планировалось совершить путем включения «в дефектные ведомости и сметы заведомо ложных сведений относительно объема и стоимости работ».
[...] Как сейчас утверждает обвиняемый, процесс по делу которого уже несколько месяцев идет в том же Мещанском райсуде Москвы, в день задержания сотрудники СКР и УЭБиПК ГУ МВД по Москве якобы уговаривали его взять помеченные деньги и отнести их "на ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

310. Григория Вайсмана заочно вернули к "Истоку".

Ходатайство о заочном аресте Григория Вайсмана, возглавлявшего «Космосавиаспецстрой» с 2013-го по 2016 год, в Тверской суд столицы подало Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области.
В итоге председательствующий Алексей Криворучко принял сторону следствия, санкционировав арест обвиняемого на два месяца.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

311. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Уголовное дело в отношении скрывшейся от следствия осенью 2012 года госпожи Романовой было выделено в отдельное производство из уголовного дела против Семена Млодика.
Местонахождение С.Романовой было установлено сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашии во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Москве, отмечается в пресс-релизе.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

312. Руслану Хамхокову зачли прошлые и будущие заслуги.

Отметим, что в прениях такое наказание для Руслана Хамхокова просило гособвинение, поскольку он сотрудничал со следствием. Суд установил, что глава ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков с 2010 по 2015 год передавал взятки бывшему заместителю начальника регионального ГУ ФСИН Сергею Мойсеенко за общее покровительство компании.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

313. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

По мнению следствия, действия Вадима Манина привели к невозможности выполнения банком обязательств перед вкладчиками. При этом его действия по снятию залога преследовали цель вывода имущества, на которое могло быть обращено взыскание. В июне 2016 года стало известно, что ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о хищении залогового имущества банка.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

314. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело, в рамках которого Фомин взят под стражу, было возбуждено в мае 2018 года ГСУ ГУ МВД по Москве. Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

315. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал «преступное сообщество».
Офицеры спецназа МВД После того как Яшкин стал членом «Семьи», он перешел на службу в специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) ГУ МВД России по Московской области.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

316. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

По версии следствия, вместе с двумя подельниками он похитил более 2 млрд руб., поставив топливо на эту сумму компании, находящейся сейчас в процедуре банкротства.
Игорь Мукан, ранее являвшийся топ-менеджером ООО «Газэнергосеть ресурс» и возглавлявший московское представительство российско-казахского ТОО «Казросгаз», обвиняется Главным следственным управлением Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) по Москве в ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

317. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который результатов не принес. В связи с этим банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест. Адвокат против этой меры пресечения возражал, сообщая, что место пребывания фигуранта расследования точно следствием не установлено, к тому же ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

318. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

При этом у чиновника и членов его семьи изъяли более 1 млрд руб. Арест Елены Слабиковой стал следствием оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региональным управлением ФСБ. 10 мая представители этих правоохранительных ведомств провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор).
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

319. Банкира арестовали в заочном порядке.

Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Его адвокат утверждал, что речь идет о гражданско-правовых отношениях в предпринимательской сфере, к которым сам банкир к тому же не имел отношения, однако суд не убедил. Тверской суд Москвы рассмотрел сегодня ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста известному ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

320. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Уголовное дело в отношении господина Пьянкова было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю 1 апреля 2016 года.
Эти действия, считает следствие, были совершены с целью искусственно завысить стоимость активов, находящихся на балансе НПФ, и «свидетельствуют о намерении ввести в заблуждение инвесторов и регулятора относительно цены и ликвидности паев и облигаций ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google