Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

От контрабанды текилы до ОПГ: как развивалось дело Михальченко Петербургский миллиардер Михальченко был арестован весной 2016 года по делу о контрабанде алкоголя; бизнесмен тогда связывал свое преследование с попыткой отобрать у него Бронку.
Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

302. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Рядом с ними под высокими сводами собора стояли в окружении хмурых здоровяков в кожаных куртках Владимир Барсуков (Кумарин), которого в 2019 году суд признал лидером «тамбовской» ОПГ, и Денис Волчек, экс-депутат Госдумы от ЛДПР и партнер другого ...
В 1994 году Цепов принял участие в вооруженном нападении на офис частной фирмы недалеко от Мариинского театра: стреляли из автоматов, компанию директору «Балтик-Эскорта» составили два офицера ФСБ, вспоминает бывший высокопоставленный сотрудник ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

303. Богатый улов "сети ЭВМ".

В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий. Всех задержанных, а затем осужденных (в том числе — сотрудников инспекции) тогда связывали с тамбовской ОПГ. Налоговики вносили изменения в учредительные документы, после чего собственники теряли контроль над компаниями и их имуществом.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

304. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр.
Результатом применения закона RICO было заключение руководителей американской мафии, ликвидация деятельности целых "семей" (ОПГ).
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

305. Серийные партийцы.

Примкнул к «тамбовской» ОПГ, поставлял ей бойцов.
Скандал случился, когда подконтрольная Волчеку фирма продала городу инсулин для льготников по цене в 2,5 раза выше среднерыночной, а председатель комитета по здравоохранению принял это, не моргнув.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

306. Al Капоне.

И их совместные (Некола со Школьным) фирмы заняли доминирующее положение в переработке алюминиевого лома, не раз брали верх в конфликтах с быковскими бизнесменами.
Документ (фрагмент) Как государство собиралось «контролировать» ОПГ в Красноярске «В дальнейшем УОП будет влиять на криминогенную обстановку в городе и крае через две прогрессирующие группировки — Быкова А.П. и Толмача.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

307. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

В число акционеров банка в 90-х входил даже Геннадий Петров: по версии испанской прокуратуры, член тамбовско-малышевской ОПГ. Одно время акционером «России» была корпорация «Стрим» — крупными долями в ней на тот момент владели нынешний акционер банка ...
Возможно, акции «Согаза» были куплены фирмой Шеломова на заемные деньги — согласно бухгалтерской отчетности «Акцепта», в 2004-2005 годах сумма полученных кредитов выросла с 9 до 535 млн рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

308. Брянско-Смоленская империя Емели.

Сначала штатный киллер Дубровской ОПГ Андрей Оленев с шумом и помпой уехал в Питер «отдохнуть», но на самом деле отправился в село Сеща, где тогда жил и работал Петров.
— По оперативной информации, через подконтрольные Емельянову фирмы отмывались деньги от контрабанды.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

309. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Поговаривают, что это произошло не без участия «севастопольской» ОПГ, истоки которой велись из Татарстана.
... недвижимости в столице, один из которых он сдал в аренду структурам «Росатома» (это незначительный, но важный факт, дальше мы расскажем, почему), а другой — исторический особняк на Пречистенке — разным фирмам в краткосрочную и долгосрочную аренду ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

310. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Артём Грудинин Случайно или нет, но в том же 2007 году на свет появляется фирма «Каширский Молл», зарегистрированная, как и «Кротекс», в с/п «Совхоз имени Ленина».
В милицейских сводках тех лет не раз появляется прописанный и проживавший в совхозе некий гражданин Чернышёв В.Н., член некогда страшной Ореховской ОПГ, которого то задержат в состоянии наркотической отключки, то арестуют за ношение пистолета ТТ с ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

311. Конопля и платные дороги.

По данным «Новой газеты», возглавил совет директоров Илья Трабер, связанный с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным) и ставший затем фигурантом дела о «русской мафии» в Испании.
Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги», и компаний Дмитрия Скигина.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

312. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Полная х…ня…?" Объявленный генпрокурором Юрием Луценко как "член ОПГ, указавший на способы и участников деятельности преступной организации Януковича" Аркадий Кашкин, благодаря показаниям которого якобы были конфискованы более 1,5 миллиардов долларов ...
Кашкин сообщил, что отдал свой паспорт и идентификационный код для переоформления документов права собственности на "Газ Украина-2020", и в ноябре 2011 года стал учредителем и директором фирмы вместо Вадима Гончара.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

313. Кривому дали срок.

Так, ОПГ приписывается убийство главы фирмы «Доверие», главаря враждебной группировки Романа Городчикова, директора частного охранного предприятия «Аякс» Павла Сенина, предпринимателя Евгения Елкина, директора чаеразвесочной фабрики Игоря Гайдаша, гендиректора коммерческого центра «Вятский» Анатолия Горбушина, а также лидеров другой кировской ОПГ «Гагаринские» Романа Койкова и Андрея Пинаева, которые планировали покушения на «Прокоповских».
Дата: 26.10.2016 Копия в Google

314. Мордовская сова на самарском глобусе.

Министр Степнова сообщила депутатам, что в Мордовии под кредиты коммерческих фирм заложено всё, вплоть до здания Правительства.
Это лишь малый процент ОПГ «Меркушкины».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

315. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Им оказался владелец фирмы "Спецстроймонтаж" Дмитрий Комиссаров, который имеет статус обвиняемого в рамках нового расследования СК РФ о масштабных хищениях в системе Минобороны.
— Дело не просто в пяти «оборотнях» «Матросски», которых задержали, дело в большой ОПГ. Информация о банде оперативников, действующей в СИЗО Москвы и Подмосковья, поступала последние лет 10. Но только сейчас стало известно, кто ее возглавляет.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

316. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2013, Испания признала британское убежище русского банкира, Фото: ИТАР-ТАСС Отказано в выдаче обвиняемого по делу о захвате земель в ...
По версии следствия, с 2001 года Илья Хайкин, ставший потом одним из акционеров агропромышленного холдинга ОГО, вместе с сообщниками через подконтрольные им фирмы мошенническим путем приобрел права на пять земельных участков сельскохозяйственного ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

317. Михаилу Юревичу ответили по команде.

В коттедже предпринимателя сотрудники ФСБ изъяли около 25 млн рублей, а в офисах его фирм — бухгалтерскую документацию.
Я думаю, они посильнее вашего «Уралмаша» или ОПГ «СОК».
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

318. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

["Известия", 19.06.2011, "Украина не выдала подельника Владимира Кумарина": В России Василий Владыковский известен как Вася Брянский, в свое время один из бригадиров тамбовской ОПГ и правая рука теневого губернатора Санкт-Петербурга Владимира ...
Доли акций «СКАМа» предсказуемо перераспределились таким образом, что фирмы Ильинова и Густова оказались в катастрофическом меньшинстве — вместо почти 50% акций им осталось 2-3%.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

319. "Тагирьяновским" "обновили" пожизненные сроки.

*** "Тагиярьновским" скучно сидеть без дела Оригинал этого материала © business-gazeta.ru, 02.10.2012, Как Эдуард Тагирьянов оказался в суде с Pussy Riot […] Об ОПГ «Тагиярьновские» впервые заговорили в мае 2003 года.
Среди них убийство гендиректора московской фирмы «Юнеко-Авиа» Олега Куликова и корреспондента «Новой газеты» Игоря Домникова.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

320. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете" Факт задержания шоумена в 1994 г. по делу малышевской ОПГ, признанный питерским судом, не был признан Басманным Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.02.2012, Басманный суд взялся за ...
... Киселев В.В. в 90-х годах задерживался следственными органами по делу о пропаже крупной партии видеомагнитофонов»; «в фирме Киселева В.В. разнорабочим был оформлен Малышев (один из петербургских криминальных авторитетов, дважды судимый за убийство ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google