Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Хозяин Курил.

... нелегальный бизнес. Мы с ним схлестывались по этому поводу» (из интервью журналу «Эксперт»). Надо сказать, что усилия крупных рыбопромышленников по освобождению их продукции от ветеринарного и фитосанитарного надзора были не напрасны. С 1 января 2016 ...
Кроме того, в заключении ФАС говорится, что участниками картельного минтаевого сговора применялись «серые схемы», так как «объемы реализованных рыбопродуктов значительно меньше объемов выловленного минтая.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

302. Тылы Бейляра Эйюбова.

Насколько известно, у Эйюбова тогда не было бизнеса в продовольственной сфере. Информации о происхождении средств нет. Однако деятельность отправившей платеж новозеландской компании Bigland Corporation Limited вызывает подозрения. Помимо того что Danske Bank подозревал ее в отмывании денег, по данным американских правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

303. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях.
В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

304. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Сами курьеры получали копейки, основная прибыль уходила в Киев, и её отмывали через торговлю, строительство и ресторанный бизнес.
ОПГ возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами", — сказал собеседник агентства.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

305. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Помимо общей связи с золотом Диас, Алькантара де ла Торре и Буджа вели совместный бизнес в других предприятиях. В 2015 году они стали партнерами частной компании Goodfellas, зарегистрированной на острове Мэн. А в 2016 году Алькантара де ла Торре ...
(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

306. Изгнание из "царского села".

... Важные истории» рассказали, как Шамалов купил акции крупнейшей российской нефтехимической компании «Сибур» по удивительно низкой цене в 100 долларов и как использовал семейное положение для продвижения своих интересов и помощи партнерам по бизнесу ...
... на них зарегистрировал в течение 2013–2015 гг., права на несколько участков в Знаменском и недвижимость на них — в 2014–2015 гг. Свадьба Шамалова и Катерины состоялась в феврале 2013 года, их отношения продлились как минимум до середины 2016 года ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

307. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.
Альберт Ларицкий Альберт Ларицкий родом из Гомеля, ему 47 лет. В родном городе он в 90-е начал свой первый бизнес — торговал спиртным оптом и в розницу.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

308. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

... откатах" https://www.kommersant.ru/doc/5230579: После того как в 2016 году банкир Алексей Ананьев, который, по мнению следствия, является организатором коррупционной схемы, договорился с руководством ПФР о назначении своего доверенного лица Алексея ...
Деятельность бизнес-IT интегратора Redsys направлена на повышение эффективности бизнеса заказчиков с помощью IT. Компания предоставляет полный цикл IT-услуг: от разработки и внедрения до сопровождения и поддержки IT-продуктов, систем и решений.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

309. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема. По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petroleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов, которые затем ...
«Касанова и ее возлюбленный Альварадо занимали важные позиции в энергетической отрасли, — говорит он. — Используя свое влияние, они могли распределять контракты, а взамен иметь долю в панамском бизнесе.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

310. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

311. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

... Отчет о взятке — в урну женского туалета Мария Коломыченко Анатолий Тихонов Дорогостоящую систему сбора данных обо всем топливно-энергетическом комплексе России — проект ГИС ТЭК — придумали, чтобы бороться с нелегальным бизнесом и уходом от налогов ...
Взятка через урну Накануне нового, 2016 года у Алексея Савина, советника генерального директора небольшой IT-компании «Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ), было совсем не праздничное настроение.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

312. Сергею Соколову арсенал вышел сроком.

В СИЗО «Лефортово» остаются сообщники осужденных — заместитель Олега Антошина Алексей Алексеев, глава информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслан Мильченко, адвокат Руслан Эминов и два гражданина Украины. Все участники заговора задержаны в начале 2018 года. Сергей Соколов, Олег Антошин и Руслан Мильченко полностью признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Как следует из показаний господина Соколова, замысел дискредитировать руководство «Тольяттиазота» возник в 2016 году.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

313. Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины.

... более 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 03.02.2020, Зять Сергея Кириенко занялся мусорным бизнесом, Фото: РИА "Новости", via "Открытые медиа" Илья Рождественский Сергей Кириенко Андрей Угнич, зять первого замруководителя ...
Его последнее место работы с декабря 2016 года указано как «руководитель стратегических проектов» в Почта-банке.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

314. Юрий Чечихин будет третьим в "Большой тройке".

... также созданием электронных моделей территориальных схем обращения с отходами. Она считается крупнейшим поставщиком программных решений для отслеживания передвижений мусора в стране. Юрий Чечихин стал владельцем 25%-ного пакета акций компании 15 октября. Другими совладельцами «Большой тройки» значатся гендиректор компании Артем Седов и технический директор Михаил Фаворов — им принадлежат по 37,5% акций. О том, что Юрий Чечихин — зять Виктора Золотова, стало известно в 2016 году из расследования ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

315. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц. Как установили следствие и суд, организатором преступной группы и разработчиком криминальных схем являлся бывший президент кредитного учреждения Павел Гольдман. Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

316. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

В частности, Савранин судим за убийство, отбывал в колонии семь лет. В итоге, это дело появилось после того, как я сделал кадровые перестановки в этом году и "Строй Тикс" лишился извращенной финансовой схемы»,— пояснил Алексей Миронов.
Согласно полученным материалам, директор ООО „СтройТИКС“ Евгений Савранин по указанию Миронова в качестве взятки за общее покровительство осуществлял в 2015–2016 годах оплату услуг имущественного характера в адрес ООО „Премиум“.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

317. Александра Устинова взяли за компромат.

Схема работы, по данным силовиков, была следующей: против конкретных людей создавались компрометирующие материалы, которые потом активно продвигались на подконтрольных сайтах — Rupolit.net, Ustav.net, Kompromatural.ru и других.
Скоро у него появится клон": Прекратил свою работу сайт информационного агентства Ystav.com. который с января 2015 года по ноябрь 2016 года вел информационную кампанию против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и его команды.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

318. Как чиновники зарабатывают на "Активном гражданине".

Как чиновники зарабатывают на "Активном гражданине" Многомиллионные схемы вокруг онлайн-проекта вице-мэра Москвы Анастасии Раковой Оригинал этого материала © Meduza, 25.06.2018, Московский сервис "Активный гражданин" запускают на всю Россию.
Теперь этим займется Москва В конце 2016 года — вскоре после назначения Сергея Кириенко главой управления внутренней политики в администрации президента — Ракова выступила на проведенном АП семинаре для региональных чиновников, рассказав об успехе ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

319. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

... 18,7 тыс., еда — $18,6 тыс. Оригинал этого материала © Pravda.com.ua, 18.01.2018, Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах, Фото: Informator.media, Иллюстрации: via Pravda.com.ua Петр Порошенко Президент Украины ...
Отметим, что первый официальный визит президента в Норвегию состоялся в октябре 2016 года.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

320. Налоговые фокусы Nike.

... которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не отделилась в 2016 году. Наряду с другими документами и проверочными закупками, сделанными по всей Европе, просочившиеся файлы раскрывают, как работает схема избегания налогов Nike ...
В заявлении в Nike сказали: «Мы строго следим за тем, чтобы наша налоговая документация полностью соответствовала тому, как мы ведем бизнес, инвестициям, которые мы делаем, и рабочим местам, которые мы создаем».
Дата: 12.12.2017 Копия в Google