Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. К деньгам РГС подошли через банк.

Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

302. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Оно было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в январе 2016 года. Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

303. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

... директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

304. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно.
По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

305. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как уже рассказывал "Ъ", хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

306. Шило выход найдет.

... дочь бывшего главы МВД Украины Ирину Кравченко, столичную бизнесвумен К. и коллекционера антиквариата З. Причем коллекционера собирались захватить недалеко от Кремля с помощью светошумовой гранаты (в редакции имеются телефонные прослушки Шила). В подчинении у Шилина было несколько банд, со своими боевиками, охранниками и «подсветкой» в силовых структурах. Из известных подельников стоить отметить главного наводчика бандитов Максима Кана, работавшего финансовым экспертом в правительстве РФ и в ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

307. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... собеседнику серьезность своих завязок наверху, он заявил, что привлечет к процессу своего спасения, ни больше, ни меньше, как первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, который якобы всегда помогал ему ранее в ходе проводимых проверок. Вот этот факт становится интересным. Чем же так сильно могли ввести в заблуждение Александра Эммануиловича, что он вдруг будет звонить всем и вся, убеждать того же главу Центробанка Сергея Игнатьева в позитивности действий «товарища Сухова ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

308. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Делаются заявления о том, что банк вложился в ценные бумаги, причем эти бумаги не свалились с потолка, а их рекомендовал Центробанк РФ. В суд вызываются эксперты, которые подтверждают, — да, у этих бумаг был инвестиционный рейтинг.
— А если глава банка отказывается выполнить просьбу руководителя своей службы безопасности?
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

309. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

На вопрос следователя, есть ли у свидетеля какие-либо версии относительно убийства Козлова, Мельников ответил: «…В конце июля – начале августа внимание надзорного блока Центробанка было сосредоточено на нескольких банках, работавших в одной группе: КБ «Дисконт», КБ «Неман», ООО «Инвесткомбанк БЭЛКОМ». Какие именно люди стояли за банками, мне неизвестно. Банки вели себя очень агрессивно. В ходе проверки МГТУ (Московское главное территориальное управление. – Авт.) ЦБ РФ «Инвесткомбанка «БЭЛКОМ» в ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

310. Письмо Алексея Френкеля:

В это самое время сам Центробанк с банками-нерезидентами выводит миллиарды долларов за рубеж, и вряд ли на предвыборный фонд для преемника нынешнего Президента. Никто не задумался, что будет, если за несколько дней до выборов главы государства ...
Как и в случае с банком "Нефтяной", этот банк явно к моменту вступления в ССВ находился в разработке спецслужб, так как в мае 2005 года в банк пришли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ и изъяли 97 млн. рублей неучтенной ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

311. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Дочь Туркменбаши Ирина вышла замуж за директора департамента Центробанка Соколова и сейчас живет вместе с мужем в Лондоне, где он возглавляет филиал одного из российских банков. Говорят, Ирина отличается прагматизмом, но самостоятельно бизнесом не занимается.- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © " Московский Комсомолец", 22.12.2006 Преемником станет внебрачный сын? Валентин Звегинцев, Мария Лямина, Ирина Боброва Судачат о том, что глава похоронной комиссии, вице-премьер правительства ...
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

312. Убийцы Козлова задержаны.

Зампред Центробанка РФ потребовал закрыть несколько счетов в вышеперечисленных банках, в противном случае пригрозил "подпортить перед мировым сообществом цивилизованный имидж всей банковской системы Эстонии".
Как выяснилось, в конце июня Козлов инкогнито прилетел в Таллин, где встретился со своим старым знакомым, главой финансовой инспекции страны Раулем Мальмстейном, который осуществлял надзор за эстонскими банками.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

313. Бизнес в шампанском.

Центробанк РФ «делороссы» предложили наделить «функциями содействия экономическому росту», а правительству России предписали создать параллельное правительство в виде «национальной администрации экономического развития», которая станет курировать все ...
Правда, акционеры «Азота» за год до «распределительной» деятельности Титова «попросили» его с должности главы «Азота» за навязчивую привычку выводить прибыль с предприятия.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

314. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В июне в состав совета директоров ТМК впервые вошли три независимых директора: глава российского представительства ThyssenKrupp Жозеф Мару, независимый консультант KPMG Джеффри Таунсенд и проректор Финансовой академии при президенте РФ Мухадин ...
88,9% акций Moscow Narodny Bank (MNB) принадлежат Центробанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

315. После отставки Михаил Фрадков возглавит Банк развития?

Некоторые эксперты не исключают, что в новом банке будет предложено место и радетелю за независимость ВЭБа и параллельно активному противнику создания «резерва будущих поколений», бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко.
Именно там должен принять на себя кураторство крупными «стратегическими» инвестиционными проектами старший сын премьер-министра РФ Петр Михайлович Фрадков, вновь вернувшийся после более чем годового отсутствия в ВЭБ. Как теперь выясняется, в ОАО ...
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

316. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств. А Центробанк в свою очередь отозвал ...
Балтийские бизнесмены даже заявляют о возможности перебазирования в РФ производства из-за более дешевой рабочей силы и доступного сырья.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

317. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

2 июля тогдашний глава Центробанка Сергей Дубинин фактически обвинил Вавилова в хищении 500 млн. долларов из бюджета.
Вавилов вводил в заблуждение многих государственных руководителей, искажая реальную картину проводимых в МФ РФ финансовых операций.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

318. Усы над Курском.

Глава курских коммунистов Михайлов отказывается от участия в выборах в пользу Руцкого.
По результатам проверки Минздрава РФ в 97-м году цены на медикаменты "Курскфармации" по ряду препаратов на 200-250 процентов выше, чем в аптеках соседних областей.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

319. Две истории из жизни мамы Рокки.

Они тут же официально обратились к генеральному прокурору РФ, председателю Центробанка и в другие высшие федеральные структуры, а также в прессу.
В собственности супруги главы Тюменской области имеются три роскошные квартиры по 5—7 комнат общей площадью 640 кв. метров, а также три котеджа общей площадью более 2000 кв. метров.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

320. 3 октября - 6.30 4 октября

3.00 — 7.00 4 октября ...Потом в СМИ сообщалось, что в эту же ночь Гайдар на оплату нашего расстрела пытался получить наличными в Центробанке РФ 11 миллиардов рублей. Как выяснилось, посланный Гайдаром ночью в ЦБ РФ за астрономической по тем временам ...
Президентам, Председателям Верховных Советов, председателям Советов Министров республик, главам администраций и председателям Советов краев, областей и автономных округов В Москве сложилась критическая ситуация началось вооруженное противоборство ... Копия в Google