Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Якутский дом в Лугано.

Компании Каричей фигурируют в черном списке госдепартамента США. Здесь надо уточнить, что Беджет Паколли лично знаком со Слободаном Милошевичем.
Налоговая проверка ГНИ и Минфина обнаружила, что в организации Андрея Попова "на протяжении ряда лет допускались грубейшие нарушения финансовой дисциплины и бухгалтерского учета".
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

302. Хроника наездов на "Мост"

Однако уже в октябре 1994 года в АО "Коломенском" началась проверка КРУ Минфина по Москве.
Цепочка аргументов, по мнению этого источника, выглядит следующим образом (все цифры, естественно, даны с его слов): 1) В результате кризиса на рынке МБК долг банка "Аэрофлот" на сегодняшний день составляет примерно 75 млн. долларов США. В то же ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

303. Наш сукин сын

Обязательства Анголы были оформлены в виде векселей, "номинированных в долларах США и соответствующих международным стандартам". Так что сама по себе схема реструктуризации никаких подозрений вызвать не могла. Единственная накладка, до сих пор обеспечивающая головную боль бухгалтерам Минфина и Внешэкономбанка (там ведется учет долгов): Ангола была должна $5,5 млрд, а в соглашении фигурируют ровно $5 млрд. Копия в Google

304. Отчет Счетной Палаты РФ

Материалы по запросу Минфином России представлены в Счетную палату 30 октября 1995 года (исх. № 1-10/2-3596 от 27.10.95.) (приложение №1).
рублей, которые конвертированы в иностранную валюту в сумме 3,8 млн долларов США и перечислены в октябре 1995 года через "Кредо Банк" Словацкой фирме "ИВАЛАК",угде находятся по настоящее время! Копия в Google

305. "Новые русские" захватили ТВ

... целесообразно провести проверку компании силами бригады КРУ Минфина РФ». Вот так-то, Лесин и компания просто отказываются предоставлять какие-либо документы. А ведь в этих бумагах есть что посмотреть! Так, по информации той же комиссии ФСТР, «в 1996 году в телевизионном эфире, согласно предоставленным Компанией данным, размещено 315 часов рекламы. При доходе от рекламы в сумме 243721 млн. рублей средняя стоимость минуты рекламы составляет 12,8 млн. рублей или 2142 доллара США за минуту ... Копия в Google

306. Утечка на миллиард.

В санкционном ведомстве при кипрском Минфине нашим партнерам сообщили, что «знают о продаже акций TUI и проводят уголовное расследование».
Проанализировав утекшие документы, ICIJ узнал, что после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года под санкции ЕС, Великобритании, США или Украины попали 39 российских клиентов PwC Cyprus — за связи с Путиным или причастность к сферам ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

307. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2020-2021 годах СМИ сообщали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Минфин пытались организовать его экстрадицию на родину.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

308. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

309. "Яхта Путина" пахнет газом.

В 2014 году, когда Россия присоединила Крым, США ввели санкции в отношении Геннадия Тимченко, и ему пришлось спешно избавляться от своей доли в нефтяном трейдере. «Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. У Путина есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к средствам Gunvor», — говорилось в заявлении минфина США. *** Мог ли петербургский мясник накопить деньги, чтобы ему хватило инвестировать в одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров, в перспективный ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

310. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

После расследований Siena и BIC Алексин попал под санкции ЕС и США. В Минфине США Алексина назвали «табачным кошельком Лукашенко».
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

311. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Кстати, она попала под санкции Минфина США ещё в марте.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

312. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

С тех пор он начал перечислять Минфину деньги, по несколько миллионов сомов за раз. Жапаров сказал в интервью, что заключение бывшего чиновника под стражу сделает невозможным «возврат» денег в казну.
[...] 9 декабря стало известно, что США включили Райымбека Матраимова в Глобальный список Магнитского.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

313. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

314. "Человек, видавший виды".

Из-за санкций США («Беларуськалий» попал под них в августе) от транзита его удобрений отказалась Литва.
Планам Мазепина может помешать и рост налогов, который обсуждает Минфин.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

315. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

316. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

В марте 2020 года санкции против «ННК» были сняты, говорится в сообщении Минфина США. * «Проект» не смог выяснить причину, по которой Марина Сергеевна Игумнова взяла отчество Эдуардовна.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

317. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Заключение В понедельник, 9 декабря, издание "Медуза" выяснило личность еще одного хакера из Evil Corp, фигурирующего в санкционных списках Минфина США. За именем "Андрея Плотницкого", как утверждает издание, на самом деле скрывался сын бывшего мэра подмосковных Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

318. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Одной из причин их падения даже при условии увеличения зарплат Минфин называл необходимость уплачивать проценты по займам.
Мамут-младший сейчас живет в США. Пока отпрыск близкого к российской власти олигарха наслаждается президентством Трампа, его «МигКредит» кредитует россиян под 358% годовых.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

319. Кровь на счетах.

... американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка». Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья. «Проект Дафна», группа журналистов, именуемых в честь моей матери — убитой мальтийской журналистки Дафны Каруана Галиция, сообщил, что ABLV перечислил 1,4 миллиона долларов США от азербайджанского номинального директора ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

320. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Аркадий в санкционных списках Минфина США и Евросоюза с 2014 года.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google