Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Все было по закону.

... ряд крупных чиновников, направили запросы о предоставлении необходимых документов в Латвию, США и т.д. Однако недавно у СУ дело забрал Следственный комитет при МВД РФ, где, изучив материалы, вынуждены были признать, что на момент описываемых событий примененные руководством ПФК финансовые схемы не нарушали закон. Это подтвердили результаты независимой аудиторской проверки и эксперты департамента страхования Минфина РФ. В результате расследование прекратили с формулировкой «за отсутствием состава ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

202. Обидное любопытство.

Между тем содержание письма Минфина довольно любопытно. По данным на 1 октября 2001 г. , Россия была должна Чехии $3,5 млрд, включая просроченные за период 1998 - 2001 гг. проценты в сумме $393 млн. Этот долг образовался в результате получения "технического кредита", причем не в долларах, а в переводных рублях. Соглашение о кредите было подписано 10 ноября 1989 г. , а уже в декабре 1990 г. переводные рубли были конвертированы в доллары США по курсу 1:1. Эта операция зафиксирована в ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

203. "Крыша" в алмазах.

Например, тот же Бычков утверждал: «Докладную о предложении «Голден АДА» мы направили в Минфин г-ну Федорову.
Не потому ли, что Бычков еще до начала скандала, в 1994 году, стал предпринимать шаги по поиску в США пропавших алмазов, нанял в США сыщиков, адвокатов и в начале 1995-го вернул драгоценности на сумму 30 миллионов американских долларов?
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

204. Вавиловская башня (апрель 2000).

... Минфину облигации внешнего госзайма Украины на 280 млн. долларов, ОВВЗ на 45 миллионов, 8,42 млрд. индийских рупий, 794,2 млн. клиринговых долларов США, 7,6 млн. фунтов, 69,4 млн. швейцарских франков, депозиты на 50 млн. долларов два раза по 92 дня. В КБ "Нацкредит" ОВВЗ на 775,8 млн. долларов. В КБ МНБ ОВВЗ на 55 млн. долларов. В КБ "Единство" ОВВЗ на 35 млн. долларов. В КБ "Империал" ОВВЗ на 27,3 млн. долларов. В КБ "Менатеп" депозиты на 50 млн. долларов два раза по 92 дня. Приказом Минфина РФ ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

205. 5. На что жил Нагульнов?

Налоговые прессы в СССР были куда мощнее и обескровливающее, чем в США. Американский рабочий автомобильной промышленности у того же Форда за три-четыре месяца работы мог купить легковую машину.
Все – и Совмин, и Госплан, и Минфин, и ОБХСС – знали изнанку этого грабежа госбюджета и спокойно на это взирали: не нами заведено, не нами и будет остановлено. Копия в Google

206. Представление Черномырдину

Следует признать недопустимым, что. средства для финансирования ГОЗ поступали из Минфина России не в полном объеме и с задержкой от нескольких дней до нескольких месяцев.
... 1996 г. задержки платежей инозаказчиков, начиная с 1992 Т., составляют 153 млн.долларов США. Основная доля задолженности приходится на Иран (более 143 млн.долларов США), урегулирование которой предполагается осуществить на межправительственном уровне ... Копия в Google

207. Джошуа Шульте "слив" хакерских секретов США обошелся в 40 лет.

... ЦРУ дали 40 лет тюрьмы, Фото: The Daily Mail Наталия Анисимова Джошуа Шульте Суд в США приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте, который в 2016 году передал секретные данные проекту WikiLeaks, к 40 годам тюрьмы, сообщает американский Минюст. Шульте признан виновным в шпионаже, хакерской деятельности, неуважении к суду, даче ложных показаний, а также в хранении детской порнографии. По данным американского Минфина, он совершил одну из крупнейших краж данных в истории ЦРУ. С 2012 по 2016 ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

208. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Газета оценила суперъяхту в $81 млн. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), Alfa Nero была приобретена Гурьевым в 2014 году за $120 млн. Коммерсант.ру, 07.03.2023, "Alfa Nero отбывает на аукцион": При этом сама Alfa Nero не арестована, уточнила спецсоветник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Возможно, по аналогии с бесхозной вещью при прошествии определенного времени яхта считается принадлежащей государству.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

209. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
У компании Wainbridge есть девелоперские проекты в Великобритании, Франции и США. Успешно реализовано 25 проектов, в частности, построен пятизвездочный отель в Париже Maison Villeroy.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

210. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... одновременно «вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в США». Санкции Андрей Деркач — депутат Верховной Рады нескольких созывов, бывший член «Партии регионов», которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович. В сентябре 2020 года США ввели санкции против Деркача. В Минфине США отмечали, что Деркач и «другие российские агенты» используют «манипуляции и обман, чтобы повлиять на выборы в США и других странах мира ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

211. Лучшие друзья Пригожина.

В 2020 году компания попала под санкции Минфина США. В документе говорится, что Троицкая работала «оценщиком» и находилась в ЦАР в 2018 году.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

212. Санкционка идет за полцены.

Известно только, что участие в торгах приняли в том числе американцы — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило соответствующую лицензию.
Дата: 28.09.2022 Копия в Google

213. Фамильное золото Андрея Турчака.

В отношении Потепкина в 2020 году Минфином США также были введены санкции, а вот Андрей Турчак пока попал только в санкционные списки Украины: в марте 2019 года ограничительные меры были наложены властями в Киеве на лиц, незаконно въезжавших в Крым, причастных к строительству Керченского моста и к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

214. Титов пустил деньги в Рост.

Несколько лет назад компания была включена в так называемый черный список минфина США. «Коксохимтранс» оказывает транспортно-экспедиторские услуги в Крыму, включая морские, речные и железнодорожные перевозки.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

215. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

В октябре 1990 года вместе с институтским приятелем, в то время уже гражданином США Леонардом Блаватником учредил СП «Ренова». Капитал UC Rusal (9,8%), швейцарские компании Oerlikon (19%) и Sulzer (44%). Цифра $7 млрд получил в марте 2013 года от продажи «Роснефти» своей доли в TNK-BP. Санкции Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

216. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Первым суд рассмотрел ходатайство СКР об аресте бывшего гражданина СССР Евгения Спектора, а ныне подданного США Джина Спектора.
... Аркадия Дворковича, а после его ухода из правительства — в аппарате первого вице-премьера Антона Силуанова (он при переходе из Минфина в Белый дом не привел с собой свою команду, как это часто принято у чиновников, поэтому новых сотрудников ему ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

217. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

ООО «УКИП» в ноябре 2018 года попало в санкционный список Минфина США. Бенефициаром структуры, по данным американского ведомства, является Владимир Зарицкий, в 2001-2008 годах начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, который также находится в этом санкционном списке.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

218. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Он добавил, что в свою очередь редко просит Блаватника о помощи в США. «Таковы наши отношения», — сказал бизнесмен. В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса. Но Блаватнику для этого понадобилась лицензия Минфина США — возможно, потому что он и Вексельберг по-прежнему владеют долями в совместном бизнесе — компании SUAL Partners с Багамских островов.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

219. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США. В МВД отказались комментировать ситуацию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

220. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

С лета 2017 года банк находился под санкциями Минфина США за работу на территории Крыма.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google