Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не ...
Незадолго до признания «Мостостроя №6» банкротом, он передал свою недвижимость «ЛиРоссу», земельный участок 7,6 тыс. кв.м, помещение более 5,5 тыс. кв. м. по договору отчуждения имущества, следует из данных арбитражного суда; по данным Росреестра ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

302. Михаилу Чернову — 11 лет, Дмитрию Лысаковскому и Петру Чихуну — по 6.

Они сумели получить в одном из судов Нижнего Новгорода санкции на арест особняка, после чего недвижимость срочно перепродали за $7,5 млн офшорной фирме. Но переоформить особняк не успели, так как начались задержания. Скрыться успел только Евгений Рыжов, выехавший в США. Кстати, там же оказалась и уже бывшая судья Баранова, из-за статуса которой процесс привлечения ее к ответственности сильно затянулся.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

303. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

[Ведомости.Ру, 08.01.2019, "Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы": В 2018 г. по делу была заочно осуждена на 11 лет лишения свободы бывшая жена Кузнецова гражданка США Жанна Булах, экстрадиция которой из США, как сообщил ранее СКР, невозможна. — Врезка К.ру] При этом, полагают участники расследования, похищенные средства через кипрские офшоры были выведены за границу и использованы для приобретения недвижимости в нескольких странах, а также ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

304. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Именно в качестве «мужа дочери Путина» бизнесмен, занимающий 75-е место в рейтинге богатейших россиян от Forbes, в апреле 2018 года попал в санкционный список министерства финансов США. Экс-заместителя руководителя столичного департамента ...
Наличие регистрации в Молдавии является одним из условий получения румынского гражданства, напоминает он. Быть владельцем недвижимости или вести в стране бизнес для этого не нужно. «Открытым медиа» не удалось найти какой-либо недвижимости или ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

305. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимасола, за полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

306. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Управление МВД располагает данными о том, что, предъявляя фиктивные документы по отгрузке продукции из США и получая при этом предоплату, господин Аржанник сумел завладеть деньгами российских фирм на сумму около $50 млн. Как утверждают оперативники, на эти средства им приобретались недвижимость в США, дорогие автомобили и яхты.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

307. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Помощник последнего Александр Нистратов сбежал от суда в США и объявлен в международный розыск.
Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард Экс-директору кремлевского ФГУПа продажу по дешевке космической недвижимости оценили в 6,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, За аферу с космической недвижимостью осудили ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

308. Порошенко дал, Порошенко взял.

— Врезка К.ру] Все это время третий президент Грузии находился в США. Тем временем на Украине в 2014 году на должность президента страны был избран Петр Порошенко, с которым Саакашвили учился на факультете международных отношений Киевского ...
Ей нужно только подать ходатайство в миграционную службу, и, если есть недвижимость, его, скорее всего, одобрят и дадут Саакашвили вид на жительство.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

309. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

Михаил Васинкевич Дело в том, что паспорт Федерации дает возможность безвизового въезда в США, Евросоюз и все страны Британского содружества, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Условия получения гражданства просты и понятны. Надо или внести $ 250 тыс. за одного человека в так называемый Фонд развития сахарной промышленности Сент-Китса и Невиса ($ 300 тыс. за семью), или купить недвижимость ценой не меньше $ 400?тыс. Тысячи россиян, несмотря на кризисные явления наших дней, могут себе это ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

310. Наталье Еремейцевой ничто человеческое не чуждо.

... свое попечение не только судьбы жителей Подмосковья, но и всей России, просим считать эту публикацию официальным обращением в Избирком и другие уполномоченные органы с просьбой рассмотреть вопрос: нарушила ли депутат и кандидат Еремейцева Н.Н. действующее антикоррупционное законодательство, скрыв зарубежную недвижимость в 740 квадратных метров стоимостью более миллиона долларов США? Вся информация находится в открытых источниках и в свободном доступе в общественным реестре недвижимости Болгарии ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

311. Михаилу Лесину отменили инфаркт.

— Врезка К.ру] Летом 2014 года сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер потребовал от Генпрокуратуры США проверить, на каких основаниях Михаил Лесин, охарактеризованный им как «шеф пропаганды Путина», в 2009 году купил в Лос-Анджелесе недвижимость на 28 млн. долларов.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

312. Браудер "зачищает" адвокатов.

... США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. По версии истца, мошенники, среди которых были российские правоохранители, похитили из российской казны 230 млн. долларов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка претендует лишь на 857354 доллара из этой суммы, якобы вложенных Кацывом в манхэттенскую недвижимость ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

313. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Проверяемый приобрел в США особняк, стал много времени проживать там. В Краснодар приезжает эпизодически.
На самом деле, Бударин планировал возвести там многоэтажки, а после Олимпиады с прибылью распродать недвижимость.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

314. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

После того как в 2013 г. власти США заинтересовались бизнесами, связанными с Тимченко, и начали расследование, Путин перестал пользоваться услугами Airfix.
Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

315. Прерванный полет:

Также ему принадлежали торговая сеть Celha, предприятия текстильной промышленности и недвижимость. *** Стив Фоссет, миллионер, автор ряда мировых рекордов в яхтенном спорте и воздухоплавании Стив Фоссет Стив Фоссет сделал успешную карьеру на рынке ценных бумаг. На Чикагской бирже о был «одним из самых рисковых трейдеров», говорил о нем ее директор. В 1980 году на пике своей трейдерской карьеры Фоссет основал одну из крупнейших трейдинговых корпораций США Lakota Trading Inc, а также Larkspur ...
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

316. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Помимо этого, в США их используют на тепловых электростанциях — всего около 200 штук.
Инвестирует в недвижимость в Сочи или в Крыму?
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

317. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

— Врезка К.ру] Власти США утверждают, что основным инструментом кибермошенников были вирусы GameOver Zeus, также известный как Peer-to-Peer Zeus, и Cryptolocker, разработка которых началась еще в 2007 году.
По данным американских властей, он проживает в Анапе, работает в IT-сфере и имеет недвижимость в Краснодаре.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

318. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Доходность по 10-летним гособлигациям США невысока: даже в разгар кризиса поднималась чуть выше 3,7% годовых, а сейчас находится на уровне 2,6%. Большинство инвестбанкиров, друзей и деловых партнеров Абрамовича сходятся во мнении, что приумножить состояние с момента продажи «Сибнефти» он точно не смог, но и основную его часть не растерял. Его «подушку безопасности» они оценивают минимум в $5 млрд свободных денежных средств. В $1–1,5 млрд оценивается недвижимость Millhouse в Москве (бизнес-центры ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

319. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

... Ъ" в отделе по раскрытию заказанных убийств ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, стали результатом работы правоохранительных ведомств нескольких стран — Финляндии, Эстонии, Германии, Турции и США. Петербургские сыщики, искавшие подавшегося в бега бизнесмена фактически по всему миру, параллельно отрезали Кришьяна от всех его источников финансирования, в том числе и нелегальных. Для того чтобы скрываться и дальше, авторитетный бизнесмен был вынужден распродать свою петербургскую недвижимость ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

320. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google