Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Виктор Трутнев переехал из СИЗО по шпалам.

За прекращение уголовного дела чекисты получили с него $70 тыс. Вчера МОВС рассмотрел апелляционную жалобу защиты генерал-майора Виктора Трутнева на избранную ему в начале марта Московским гарнизонным военным судом меру пресечения в виде ареста.
За вознаграждение, полагает следствие, обвиняемые обещали содействовать в прекращении уголовного преследования гендиректора ООО «Трансэко» Юрия Корнилова, обвиняемого в хищении 2 млрд руб. у РЖД, выделенных на утилизацию старых шпал.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

302. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

«В соответствии с постановлением суда мера пресечения в отношении обвиняемых Султанова, Атауллаханова и Кошурникова продлена до 16 ноября», — сообщила Царева.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

303. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

По крайней мере, их активность уже позволила стороне Пойманова добиться приобщения к материалам дела новых доказательств, указывающие на сговор оппонентов.
... зарплату в организациях ООО «Ойлспецтранс» и ООО «Инвест-Синтез». Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

304. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

В 2006 году Галина Левченко и Алексей Железный инвестировали $900 тыс. в ООО «Элвис Плюс» (рестораны «Бочка» и «Япона-папа»).
Причем после ареста подсудимый пытался убедить следователей, что эта мера пресечения незаконна, так как он никуда не скрывался, а якобы все это время лечился от онкологического заболевания, находясь в химиотерапевтическом отделении грозненского ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

305. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... решался вопрос о мере пресечения", — отметил адвокат. — Врезка К.ру] По данным “Ъ”, речь идет о преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь», гендиректорами которого являлись находящиеся в розыске бизнесмен Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов. По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций «Газпрома», которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции через это ООО ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

306. Короли московских ларьков.

Основателем ООО «Метро-Сервис +» (346,02 кв. м на «Варшавской») был Карл Макацария, который в конце 1980-х работал замначальника Главного управления метрополитенов МПС СССР.
Арбитражный суд 12 января принял обеспечительные меры, запретив сносить здание, но 26 января их отменил.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

307. Ритейлеры не поделили Тулу.

— А 14 февраля в отношении владельца крупной сети универмагов также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Учитывая то, что у Валерия Бокатуева могут оставаться на воле сообщники, Антон Белобрагин пока находится под государственной защитой. — Врезка К.ру] [nkuznetsov, 12.02.2016, "Кто заказал Бокатуева?": Генеральный директор ООО «Лакмин» Валерий Бокатуев (100% компании принадлежит единственному учредителю — его матери, Елене Заволокиной) был задержан ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

308. Уход от налогов по-кубански.

... как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО — «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» — по цене примерно на 30% ниже рынка. Те, в свою очередь, продают топливо по обычным рыночным ценам, но прибыль, вопреки всем законам математики, получают небольшую — по крайней мере, если верить налоговым документам. Как же это получается? Очень просто. По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

309. Начуправления ФСИН подсел на дорожку.

Между тем некоторое время назад учреждение ФСИН обанкротилось, а сотрудники пенитенциарной системы, вопреки законодательству, "необходимые меры к обеспечению сохранности федерального имущества не приняли". Вместо этого, по версии следствия, с ведома и согласия Валерия Иванова и Романа Коржова железобетонные плиты, из которых была сложена дорога, были демонтированы ООО "Эстет" под видом утилизации отходов, а впоследствии проданы.
Дата: 14.01.2016 Копия в Google

310. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

В ближайшей перспективе область может расстаться еще с частью акций канала (по крайне мере в планах приватизации до 2016 года запланирована продажа 50% ОАО ЛОТ). Кроме того, не исключено, что в преддверии думских выборов лояльный губернатору бизнес могут привлечь к покупке и финансированию других значимых для Александра Дрозденко медиа-активов. Так, по данным СПАРК помимо «РЭСМИ» Леонид Давыдов и Андрей Березин зарегистрировали еще одно совместное предприятие ООО «Евромакс».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

311. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Кредитное учреждение, официально называвшееся ООО "Международный банк "Сенатор"", было основано в 1996 году.
... не проявил требуемую от него степень заботливости и осмотрительности, в нарушение указанных норм заключил сделки по выдаче кредитов заемщикам, не приняв должных мер по организации проведения комплексного и объективного анализа деятельности заемщиков ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

312. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

Взамен Волков рассчитывал, что ему изменят меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
... хозяйство в общество с ограниченной ответственностью (ООО), а на должность директора назначить их родственника. Кроме того, был составлен договор, по которому 51% уставного капитала нового ООО "Заболоцкое охотничье хозяйство" переходил некоему ЗАО ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

313. Президента "Космоса" будут искать за границей.

Однако, считает следствие, деньги, переведенные затем в ООО «Космос-Урал Спецстрой», были использованы господином Черняковым не по назначению. Как минимум 432 653 923 руб. из общей кредитной массы следствие считает похищенными. Несмотря на возражения адвокатов, считающих, что в действиях господина Чернякова не было состава преступления, суд санкционировал его арест. Отметим, что сделано это было со второй попытки — 16 июня Таганский райсуд отказал следствию в избрании меры пресечения ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

314. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Напомнив, что у подследственного имеется семилетняя дочь, прокурор резюмировал, что «в отношении него может быть избрана иная мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества».
Фирмы ООО «Паритет-Поставка» и ООО «РК-Пром» были оформлены на бухгалтера «Дальспецстроя», а ООО «Юмикс» — на Михаила Хризмана. Еще одним поставщиком являлось ООО «Проминвест», где директором был Чудов.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

315. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

Сразу после этого экс-президента "Энергии" привезли в Басманный суд для избрания меры пресечения.
... с ООО «Энергия-Оверсиз», через которую РКК владеет Sea Launch AG. Договор с «Энергия-Оверсиз» был заключен с процентной ставкой 4% плюс LIBOR. Точно так же был оформлен договор с еще одной дочкой «Энергии», участвующей в капитале Sea Launch AG, — ООО ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

316. Расстрел у стен Кремля.

Благодаря этому, считал господин Немцов, ООО и получило 150 госконтрактов. Прокуратура, однако, установила, что в рамках контрактов ООО поставляло не лекарства, о которых писал депутат, а расходные материалы для больниц. Участия в закупочной комиссии замгубернатора не принимал, следовательно, решили проверяющие, о конфликте интересов здесь речь идти не может. В результате принимать какие-либо меры к чиновнику прокуроры не стали.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

317. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

— Обвинение самому Шулепову еще не предъявлено, мера пресечения не избиралась. В материалах дела говорится, что Алексей Шулепов, будучи гендиректором компании «ВЭБ-Инвест», в период с 6 декабря по 21 декабря 2011 года заключил два договора купли-продажи ценных бумаг. От имени ООО «Нью-Индастри», которое находится под управлением «ВЭБ-Инвеста», бизнесмен купил 321 обыкновенную и 372 привилегированные акции МОАО «Слава» у Д.В. Лазарева по цене 135 тыс. рублей за акцию.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

318. Замглавы Росаккредитации "развел" бизнес на коммерческий регистр.

Таким образом, из-за действий чиновника Султанова, сделало вывод следствие, бизнесмены были лишены возможности в полной мере "осуществлять свою деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным стандартам". По данным источников "Ъ", в деле пока один потерпевший — ООО "Новые технологии", от которого требовали "за учебу" 80 тыс. руб. Однако при этом, отмечают в ГСУ ГУ МВД, в ходе расследования уже установлено, что всего "обучение экспертов" оплатили более 40 компаний, перечислив ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

319. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

По данным полицейского Главка, ООО «Энерготранс», получая денежные средства от ОАО «Севкавказэнерго», не направлял их сетевым организациям, а расходовал на иные цели. «В настоящее время ООО «Энерготранс» фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, при этом, имея задолженность перед ОАО «МРСК Северного Кавказа»…, не предпринимает никаких действий по их погашению», — говорится в представлении. Позицию ряда организаций ТЭК, не принимающих мер по взысканию средств с должников и ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

320. Кто ужинает генерала Морозова…

Юбилей отмечали повсюду, от Калининграда до Камчатки, в меру бюджета и фантазии.
За эти деньги ООО «Барышская швейная фабрика» (именно ее определили на субконтракт) должна была поставить 9,5 тысячи комплектов сухпайков.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google