Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Курорт, клиника, отель, ресторан, такси.

Валентин Мантуров и раньше контролировал компанию "Финансовые системы" (она была зарегистрирована в 2003 году) — но, как сообщалось, через кипрские офшоры.
Суммарный доход семьи Чемезова за 2016 год, как сообщалось, составил 1,061 млрд рублей. А Мантуров стал самым богатым министром экономического блока в 2016 году (129 млн рублей).
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

302. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
*** Оригинал этого материала © Life.Ru, 09.12.2016, Иллюстрации: via vesco-realty.ru Чемезовы продали свой дом в Барвихе бизнесмену из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

303. Налоговые фокусы Nike.

... в "голландском сэндвиче" Оригинал этого материала © Russiangate, 11.12.2017, Иллюстрации: Russiangate Налоговые фокусы Nike Russiangate перевел текст о том, как один из крупнейших производителей спортивной одежды уходил от налогов с помощью офшоров ...
... документов, Paradise Papers («райское досье»), из внутренних файлов офшорной юридической фирмы Appleby Global и поставщика корпоративных услуг Estera, двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не отделилась в 2016 году ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

304. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

Одним из таких новых материалов, на которые ссылается российская сторона, являются показания под присягой, которые дал американскому суду в 2016 году бывший топ-менеджер ЮКОСа американец Дэвид Годфри (в споре с другим экс-директором компаний Yukos ...
Гололобов заявлял о незаконных, по его мнению, платежах со стороны «олигархов» в адрес государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без разрешения российских властей и ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

305. Крах банкира Хотина.

Это произошло лишь в январе 2016 г., когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин.
Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

306. "Справедливый" взнос — 2016.

... в учредителях действующего кипрского офшора Webmark Ltd. Региональный ценник ООО «Загородный клуб» перечислило на счет партии 8,7 млн рублей. Его учредитель — Руслан Гайсин. В 2016 году он стал депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от «Справедливой России». Ранее компания не финансировала партию. Еще 8,3 млн рублей партия получила от ООО «Радуга». Его директор — Татьяна Медведева, член Совета регионального отделения партии в Волгоградской области. В июне 2016 года на съезде ...
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

307. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Покопал дальше, и стало еще интересней: мой давний надежный источник информации из военной правоохранительной системы сообщил, что у истоков создания этого офшора стоял сам Ахмед Закаев, лидер чеченских сепаратистов.
19 февраля 2016 года 235-й гарнизонный военный суд Москвы досрочно снял судимость с генерала, однако Верховный суд отменил это решение.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

308. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited ...
«Коммерсант» пояснял, что такая спешка объяснялась просто: финансирование работ велось по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы» и перенести сроки приема готовых работ на следующий год чиновники не ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

309. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Просроченные кредиты юрлицам на 1 января 2015 г. оценивались чуть больше чем в 3 млрд руб., а на 1 января 2016 г. — уже в 56 млрд!
А главное в нарушении всех договоренностей, что были достигнуты еще до санации, и в отказе брать на баланс те самые офшоры, во владении которыми обвиняют экс-бенефициаров «Траста», хотя эти компании давно контролируются «Открытием».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

310. Подсел на химию.

Затем вся выручка региональных «дочек» от продажи электроэнергии выводилась в офшоры.
В мае 2016 года между ВОАО «Химпром» и ПАО «Химпром» был заключен договор №073/29, согласно которому структура «Реновы» бралась переработать для волгоградского завода давальческое сырье — неомыляемые парафины.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

311. "Майами наш":

Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.11.2016, Фото: DR, ТАСС, @yano4ek, WireImage, nn-patriot.ru, "Коммерсант", nlmk.ru "Майами наш": почему российские бизнесмены и бандиты селятся в башнях Трампа Илья Шуманов, Лили Добровольская, Юлия Павловская ...
Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

312. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб. Бизнес-империя руководителей "Сатирикона": ТЦ "Райкин Plaza", бутик-отель, бизнес-центр, театральная школа и земельный участок Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.11.2016, Все в гости к нам: сколько ...
Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

313. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Особняк и гектар земли в краснодарском парке, участок под отель в сквере и дача с забором через реку оформлены на сестру бывшего кубанского вице-губернатора Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 29.08.2016, Фото: ТАСС, via "Открытая Россия ...
Тогда ООО «Катерина-Сити-Краснодар» принадлежала кипрскому офшору «ЮМАКО Менеджмент» — компании, основанной Александром Удаловым — бывшим вице-мэром Сочи, бывшим советником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

314. Короли строительного шантажа.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 26.07.2016, Фото: РИА "Новости" Короли строительного шантажа Ноу-хау "Трансстроя" Олега Дерипаски по освоению бюджета Николай Сомов Олег Дерипаска Плохо, медленно, дорого — такой слоган вполне могла бы ...
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

315. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч ...
Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

316. Чекистский оберег Алекперова.

Чекистский оберег Алекперова Как знакомый Путина с "тонким чувством реальности" Валерий Поломарчук помогал "Лукойлу" решать вопросы Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал ...
По мнению экспертов, государство своим валютным законодательством само подталкивало к таким схемам, что вызывало искушение аккумулировать прибыль в офшорах.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

317. РБК попал в расследование.

Неизвестные топ-менеджеры медиахолдинга во главе с Николаем Молибогом в деле о мошенничестве на $13 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: nic.ru, "Коммерсант", vc.ru РБК попал в расследование Сергей Сергеев, Елизавета ...
До 2014 года он и его деловой партнер Ярослав Карецкий владели 25% этой фирмы, а сама стоимость доли оценивалась примерно в $13,4 млн. Остальные акции принадлежали ряду офшоров, включая Karuta Investments, директором которого, по некоторым данным ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

318. Ходорковский скинулся с Браудером.

Ходорковский скинулся с Браудером Экс-глава ЮКОСа и шеф фонда Hermitage Capital потратили полмиллиона долларов на лоббирование "Акта Магнитского" в Конгрессе США Оригинал этого материала © Илья Ухов, 19.04.2016, Фото: khodorkovsky.ru, Иллюстрации ...
... getFilingDetails&filingID=65C01977-4684-4924-9FBE-DD6CF7B6506F&filingTypeID=78 Следует отметить, что со временем перекачивание средств из офшора, подконтрольного Михаилу Ходорковскому, на лоббирование принятия «Акта Магнитского» только усилилось ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

319. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа" "Карусель" сделок с акциями скрывала их подлинных владельцев — Ходорковского, Невзлина, Брудно, Дубова и др. Оригинал этого материала © FLB.ru, 09.03.2016, Акционерная карусель ЮКОСа , Фото ...
Б. Офшорная консолидация акций ОАО "НК ЮКОС" Впоследствии, с 1996 по 2000 год, сотрудники СПП «РТТ» совершили ряд сделок, предназначенных для перемещения акций ОАО «НК ЮКОС» в офшор.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

320. Единоросы выбирают бюджет.

Единоросы выбирают бюджет Кандидатов в губернаторы от "партии власти" финансируют через "правнучек" госкомпаний и офшоров Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.02.2016, "Голос" обнаружил скрытое бюджетное финансирование единороссов на выборах, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Елизавета Антонова Некоторые кандидаты-единороссы получали скрытое финансирование избирательных кампаний за счет бюджетных средств на выборах в 2015-м, выяснило движение «Голос».
Дата: 24.02.2016 Копия в Google