Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

... млн руб. Сын финансиста Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК); он руководил управлением «Т» (выявляло преступления в топливно-энергетической сфере ...
Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

302. Лицкевич и немцы.

... с 22 лет начальником отделения по борьбе с правонарушениями в сфере экономики ОБХСС г. Омска. В 1992 году — начальником отделения по борьбе с преступлениями в сфере приватизации, потом — замначальника и начальником отдела по борьбе с наркотиками в ...
7 мая 2013 года Владимир Путин подписал знаменитый федеральный закон №79-ФЗ, запретивший госчиновникам иметь иностранные счета, вклады и ценные бумаги в зарубежных банках, а также «иностранные финансовые инструменты».
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

303. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

В среднем ежемесячная сумма составляет от $100 тыс. до $300 тыс. В действиях Наумова усматриваются признаки преступления «Посредничество во взяточничестве» (ч.4 ст.291.1 УК), а в действиях Смолярчука «Получение взятки» (ч.6 ст.290 УК).
... Смолярчука, его зять Вадим Уваров, который руководит 7-м отделом управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) СЭБ ФСБ. В рапорте следователя Мартынова от 27 июня 2016 года указано, что Уваров требовал от ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

304. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. «Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова. Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», — высказал мнение собеседник агентства ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

305. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг ...
Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

306. Тадалафиловая вакханалия

Как сообщил «Фармацевтический вестник», 30 июня с.г. в в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поступили результаты нового мониторинга рынка БАД для мужского здоровья.
Вызывает лишь удивление та настойчивость, с которой Дергачев добивается от правоохранительных ведомств «черное» назвать «белым», признать уголовное преступление чуть ли не обычной производственно-коммерческой практикой!
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

307. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Однако судья Тимакова фактически отказалась от рассмотрения финансовых претензий к подсудимым, ограничившись в приговоре только сроками заключения для фигурантов. С учетом смягчающих обстоятельств — наличия на момент совершения преступления двух ...
Он и его подельник Гендрик Мундуть признаны виновными в совершении мошенничества в сфере кредитования — хищении 12 млрд руб. у банка ВТБ. При этом господин Мундуть, получивший условный срок, был освобожден в зале суда из-под стражи.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

308. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

При этом троица ссылалась на свои многочисленные связи в руководстве ЦБ и в ФСБ, в том числе среди сотрудников, курирующих банковскую сферу.
Последний дал показания, что считает «заказчиком» преступления Чувилина.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

309. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Любопытно и познавательно будет здесь отметить, что ни одна из принадлежащих Голубю фирм не ввела и не ведет никакого иного бизнеса в нефтяной сфере, более того — не имеет ни сколь-нибудь приличного штата сотрудников, ни уж тем более каких бы то ни ...
Все эти финансовые «сливки», снятые с «Башнефти», доставались всего нескольким людям и через ряд быстрых и не сложных псевдосделок переводились на оффшорные счета иностранных компаний — например, таких, как Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

310. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного ...
В прессе тогда многие недоумевали, а какой смысл был в этом преступлении?
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

311. Киллер вспомнил Цветомузыку.

Как сообщил следствию Александр Живица, по приказу Вилора Струганова он стал непосредственным участником убийств пяти человек, совершенных в Красноярске с 1994 по 1998 год. Их основной целью было устранение конкурентов в криминальной сфере.
Впоследствии якобы Цветомузыка приказал убить исполнителя этого преступления — бывшего охранника Виталия Тельпкова, которого посчитал опасным свидетелем.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

312. Австрийские корни резиденции украинского президента.

... Австрийский федеральный закон о банковской деятельности обязывает все финансовые учреждения проверять, не является ли клиент или его ближний родственник видным общественным деятелем, дабы избежать мошенничества, отмывания денег и прочих преступлений ...
Впоследствии Клюевы стали инвесторами группы компаний CEE Clean Economic Energy AG, которая занимается проектами возобновляемой энергии: для развития этой сферы энергетики в Австрии выделяют госсубсидии.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

313. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Также представитель СКР подчеркнул, что подозреваемый проверяется на "причастность к другим преступлениям в финансово-экономической сфере".
В свою очередь, собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, складывавшейся в "Моем банке", уверены, что проблемы у господина Фетисова возникли из-за рискованной финансовой политики.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

314. Укус хромой лошади.

... в сфере земельных отношений в Пермском крае- явление более чем распространенное, признают и руководители силовых структур региона. По данным краевого ГУ МВД, только за 10 месяцев прошлого года правоохранительные органы раскрыли 183 таких преступления ...
По мнению экспертов, немотивированное упорство территориального управления Росимущества приводит к отсрочке заключения договора аренды земель, а значит, к финансовым потерям краевого бюджета (стоимость годовой аренды участков — 30 млн. руб.).
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

315. Волгоградская паутина "Россетей".

Стоит отметить, что новая команда имеет большой опыт управления кризисными предприятиями в сфере электроэнергетики, и усилиями новых руководителей финансовая ситуация на предприятии была стабилизирована в кратчайшие сроки — уже за первые полгода ...
Весь год со страниц СМИ не сходили статьи об экономических преступлениях топ-менеджеров компании и руководителей ее подразделений.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

316. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.

... финансовый директор ГК «Оптима». Также Тимошкин по заданию Шандаловых проверяет нет ли у Андрея Шандалова ограничений на пересечение границы. Молодой Шандалов ясно понимает, что рано или поздно его должны арестовать за многочисленные преступления ...
Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

317. Кристально чистое отмывание.

Изначально внимание полиции привлекли инвестиции ранее осужденного в России за экономические преступления в недвижимость на курортном острове.
Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

318. Вексельбергу откручивают гранты.

... совсем понимаю, что это такое», — сказал он. «Среди нарушений, о которых говорит прокуратура, могут быть следующие составы преступлений: хищения, присвоения, растрата денежных средств, мошенничество, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, халатность, — сказал РБК daily председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. — Какие-то из озвученных нарушений могут квалифицироваться как должностные, другие лежат в сфере уголовного законодательства ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

319. Хугаев против Хинштейна.

И это при том, что руководством Минрегионразвития России была поставлена задача решить все проблемы в этой сфере строительства еще до середины 2012 года.
Хозяева и директора «Водоканала» несколько раз обращались в полицию, информировали о ситуации администрацию района, Департамент городского хозяйства и экологии города, районную и городскую прокуратуры, но никаких действий по пресечению преступления ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

320. Александр Семченко "запутался между земным и небесным".

Учитывая, что ему инкриминируется совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, следствие сразу запросило у Останкинского райсуда для подозреваемого не содержание в СИЗО, а домашний арест.
На тот момент была выполнена лишь треть строительных работ, общая стоимость проекта оценивалась в 21,6 млрд руб. В августе 2009 года Счетная палата сообщила о выявлении финансовых нарушений при реконструкции, включая завышение стоимости проектных ...
Дата: 14.06.2013 Копия в Google