Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... время, а в 1989 году эмигрировал в Венгрию, пишет ФБР. Там, по версии американской спецслужбы, он был причастен к вымогательству, организации проституции, а также к отмыванию денег, которые в России получала Солнцевская преступная группировка ...
Эксплуатацией полигона занимается ГУП «Экотехпром», напрямую подчиненное Департаменту ЖКХ Москвы.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

302. Департамент похоронных дел.

Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали. Несмотря на описанные связи и скандалы в похоронной отрасли, Алексей Немерюк остается важным и необходимым человеком в команде Собянина. Особенно актуально это сейчас, во время скандала вокруг выборов в Мосгордуму, когда в процесс вовлечены люди, чье влияние и интересы выходят далеко за рамки Москвы.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

303. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Он признался, что предоставлял услуги членам преступных группировок из России. В 2012 году Ребассо был похищен на выходе из своего офиса в Вене и убит. В преступлении обвинили двух бывших полицейских из Кирова, они не назвали заказчиков. 3. Дело перестраховщиков В 2008–2009 годах больше 17,5 миллиона долларов на офшорные счета «Тройки» пришло от структур, которые упоминались сразу в нескольких уголовных делах. Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний, включая ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

304. "Его называли крестным отцом".

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

305. С Шакро Молодого взятки гладки.

Brothers' Circle координирует действия преступных групп и улаживает конфликты между группировками.
После того, как в 2014 году Шакро отбыл 9-летний срок в Испании, он вернулся в Москву и жил, как и положено людям его статуса: огромный особняк на нескольких земельных участках в знаменитом своими богачами и известными жителями дачном посёлке ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

306. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

... Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) вынес основанный на вердикте присяжных приговор членам криминальной группировки, созданной одним из самых влиятельных в Анапе бизнесменов, бывшим депутатом заксобрания Краснодарского края ...
... срок": СКР было установлено, что в 1999 году под руководством Сергея Зиринова и Амбарцума Эйрияна была создана преступная группа, в которую на разных этапах деятельности вошли: бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Карник Асланян, Эдуард Паладьян ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

307. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Все указанные события сопровождались выводом преступно полученных дивидендов на миллиарды рублей в офшоры, неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий. Криминальным апогеем деятельности группировки У. Браудера стала реализация схемы ...
... он, будучи подданным Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в нарушение миграционного законодательства прибыл в Москву, где принял решение заниматься незаконным приобретением акций российских предприятий, запрещенных для продажи ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

308. Главный киллер России нашелся в Вене.

... активных участников и хранились десятки единиц огнестрельного оружия, картина преступной деятельности сообщества изменилась. Согласившись сотрудничать со следствием, участники ОПС рассказали о десятках преступлений, совершенных ими в Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье. Проверяя эту информацию, следствие установило, что преступное сообщество Джако по количеству жертв побило все российские рекорды. Во всяком случае, им уступают даже бандиты из знаменитой ореховской группировки ...
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

309. Бизнес не по понятиям.

... по городу следит за порядком в «воровских» делах и передает бюджет на регионального «смотрящего», а тот уже отвозит в Москву. Преступный мир сейчас — это корпорация, как «Газпром». — А кто назначает «смотрящих»? — «Воры» в Москве, те же, кто коронуют ...
— А если говорить о сегодняшней структуре в России, какие-то есть крупные группировки сейчас?
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

310. Игорь Изместьев указал преступный путь.

... Шахиджанян, via hayazg.info Юрий Сенаторов Левон Айрапетян В Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна ...
[ИА "Росбалт", 16.07.2014, "Друга Черномырдина отправили в СИЗО": Мероприятия в отношении бизнесмена проходят в рамках общего расследования деятельности "кингисеппской" группировки, которой руководил "авторитет" Сергей Финагин.
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

311. Как заВАЛили Деда Хасана.

Во времена СССР возглавлял преступную группировку, которая обкладывала данью цеховиков, подпольных предпринимателей и наперсточников. 30 мая 1995 года в Москве в рамках уголовного дела №30010Усоян задерживался сотрудниками РУБОПа г. Санкт-Петербурга и УОП Минвод.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

312. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

По сведениям ГУВД, руководители Ассоциации «Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» Киселев и Драпкин в июне 1992 года приобрели у членов так называемой тамбовско-малышевской преступной группировки имущества на сумму 4 млн рублей, которое затем сбыли ...
... старое, Фото: "ИТАР-ТАСС", Иллюстрации, аудио: "Новая газета" Нина Петлянова Владимир Киселев Опровержение По решению Басманного районного суда г. Москвы от 12.09.2011 опровергаются опубликованные в газете «Новая газета» в №24 за 9 марта 2011 года в ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

313. Хоть стреляйся!

... несмотря на то, что в период с 24 по 29 сентября глава ФНС Михаил Мишустин, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, начальник ГСУ при ГУВД по г.Москве Иван Глухов и сам Андрей Хорев предприняли чудовищные усилия, чтобы замять дело о взятке ...
Свою часть Максим отправлял в управление «М» ФСБ России, которое закрывало глаза на деятельность офицеров ДЭБа по крышеванию преступного бизнеса, заместителю начальника управления Владимиру Максименко, в Первую службу управления, курирующую ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

314. "Друзей должны убивать друзья".

... ИА "Росбалт", 05.05.2011, Фото: "Совершенно секретно" "Друзей должны убивать друзья" Юрий Вершов Дмитрий Белкин (Белок) В Испании задержан последний остававшийся на свободе лидер «ореховской» преступной группировки Дмитрий Белкин по кличке Белок ...
Постепенно бригада Белкина влилась в «ореховскую» группировку. Объединенная ОПГ стала одной из самых кровавых и могущественных в криминальном мире. В 1994 году Сильвестр был взорван в центре Москвы, внутри «ореховской» группировки начала борьба за ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

315. Тайны "Старой кибитки".

Накануне, подстреленный в Москве «крестный отец» постсоветского криминального мира, известный как Дед Хасан, был отпущен из больницы на амбулаторное лечение. Впрочем, это не помешало ему поучаствовать в сходке «воров в законе». На ней авторитет и назвал Ровшана Ленкоранского — заказчиком своего покушения. Ровшан, ставший лидером активизировавшейся в России и Украине преступной азербайджанской группировки, стал захватывать все новые зоны влияния, вторгаясь в сферу интересов и Деда Хасана, и ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

316. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... Дмитрия Барановского, Льва Кветного и Владимира Кветного к солнцевской преступной группировке и контрабанде оружия». Но... «в результате дополнительной проверки выяснилось, что данные, предоставленные нашим источником, не соответствуют действительности... Мы приносим извинения вышеупомянутым господам»… Впрочем, слухи о солнцевских и оружии ходили и позже. В том же 2000 году Управление по борьбе с терроризмом ФСБ вместе с отделом ФСБ Восточного округа Москвы провело обыск в одном из офисов фирмы ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

317. Джонни сдал диаспору.

... Время новостей", 22.04.2010, "Пытки по-семейному": Тариэл Ониани (пользуется документами гражданина Грузии Давида Мулухова) известен как глава кутаисской преступной группировки и как один из самых влиятельных авторитетов на территории бывшего СССР ...
Хамовнический районный суд Москвы в среду вновь заседал на выезде — допросить потерпевшего по уголовному делу, бизнесмена Джонни Манагадзе можно было только в Мосгорсуде.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

318. Большая стирка.

В 2000 году она выступила на слушаниях по делу BoNY в Конгрессе США, рассказав, как преступные группировки используют российскую банковскую систему в целях легализации своих доходов.
Долгое время на эту «биржу» на юго-западе Москвы ежедневно наведывались сотни столичных и провинциальных коммерсантов с коробками купюр.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

319. Стерилизатор.

Как писала газета «Комсомолец Калмыкии», бывший исполнитель народных танцев Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США, Испании и на Кипре, элитной квартирой в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью ...
Кстати, Игорь Батыревич курировал процесс (точнее, был «смотрящим») еще с тех пор, как «копательством» занимались местные бандиты (в том числе из группировки «аршанские», по названию поселка Аршань), нанимавшие для земляных работ бомжей – за «паленое ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

320. Директор футбольного клуба "Рубин" сколотил команду киллеров.

Согласно материалам уголовного дела, в 1994 году он вместе со своей группировкой вступил в оргпреступное сообщество "Севастопольские", став одним из его лидеров. Преступное сообщество было создано в том же году казанским "вором в законе" Ленаром Речаповым (Узкий), который переехал в Москву и поселился в гостинице "Севастополь", после того как объявил войну лидеру крупного российского ОПС "Жилка" Хайдару Закирову (Хайдер).
Дата: 03.06.2008 Копия в Google