Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Скромное обаяние ревизора.

О разворовывании этих 4,8 миллиарда долларов уже шумела Госдума, писали газеты, делом интересовалась даже швейцарская прокуратура. Помалкивали только российские правоохранительные органы, делая вид, что просто не знают, о чем речь. В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

302. Яшина тюря.

Творцы В течение следующих трех лет выстроилась схема функционирования гигантского нефтехимического холдинга.
... в прокуратуру о происходящем в дочерней компании. Хотя даже после ареста трех директоров "Сибура" руководство "Газпрома" утверждало, что претензий, дескать, к подследственным не имеет, все вопросы с их долгами решены, а что там творит прокуратура ...
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

303. Соратник Гайдара депутат Головлев.

Сегодня в Челябинской прокуратуре хранятся 260 томов уголовного дела, главным фигурантом которого является депутат Головлёв.
Надо сказать, что, когда председатель Фонда имущества Афонин понял всю суть головлёвской схемы, он отказался переводить счета фонда в БСП. И тогда с Афониным стали происходить всевозможные неприятности, отчего он предпочёл уйти в отставку.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

304. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Все остальное зависит уже от Генеральной прокуратуры России.
Далее Бородин нахваливает компанию «МЭС», которая нашла такую замечательную схему экспортных поставок нефти, что позволяет «с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

305. Рязанские "слоны".

Следствие, которое вела Рязанская областная прокуратура, длилось около двух лет. Уголовное дело насчитывает 99 томов, отражающих 168 эпизодов их преступной деятельности.
По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и мелкие магазинчики.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

306. Криминальная биография

Следствием, которое проводила специальная следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно Уставу АК АПБ "Украина", в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30 ...
Схема прокачивания была самой примитивной. Копия в Google

307. Андерс Бессеберг — ценитель часов, охоты и русских проституток.

... него стоимость поездок на охоту, конфисковать охотничьи трофеи и трое упомянутых в деле часов — в сумме более €123 тыс. Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года обвинила Бессеберга в коррупции и получении взяток от «чиновников российского биатлона» во ...
Комиссия Денниса Освальда считает, что это достаточное доказательство того, что эти спортсмены были вовлечены в допинговые схемы Сочи-2014.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

308. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

Адвокаты настаивали: прокуратура не предоставила в суде доказательства вины подсудимых.
Участники схемы могли получать 10% от стоимости контракта.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

309. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Так решил суд": Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у екатеринбургского бизнесмена Малика Гайсина акций ОАО «Завод "Исеть"».
[...] Участвовал бизнесмен и в довольно популярных «энергетических» схемах — когда поставщикам электричества никто годами не платил добровольно, а только по решению судов.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

310. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы ...
«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

311. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Второе уголовное дело бродит между судом и прокуратурой.
Судья Элеонора Офтаева подошла к делу скрупулезно, схема неправомерного доступа к смартфону Александра Винокурова расписана крайне подробно.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

312. Юрия Хилова посадили по-семейному.

В прениях сторон прокуратура просила для Юрия Хилова пять лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб., для его жены Натальи — четыре года условно и миллионный штраф.
Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

313. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Схема, которую, как считают следователи, использовал Магомед Сулейманов, не сильно отличается от тех, которыми пользуются более мелкие преступники.
Но в ноябре 2020 года прокуратура добилась апелляции, по которой условный срок заменили на реальный.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

314. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

315. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Котовск погряз в мусоре Благодаря действиям Плахотникова, в Тамбовской области введение новой территориальной схемы по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) было перенесено с 1 января на 1 июля 2019 года.
Алексей Плахотников (крайний слева) и Владимир Торговченков (второй слева) В частности, в интересах Плахотникова областная прокуратура оказывает давление на УФАС по Тамбовской области, забрасывая ведомство письмами за подписью заместителя Дмитрия ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

316. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

При этом в Мытищах против «Центра займов 365» уже возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество» — хотя оно пока ничем не закончилось, а областная прокуратура несколько раз пыталась его закрыть. Как работают "левые" кредитные схемы «Центр займов 365» — не единственная компания, которая занималась похожими схемами отъема квартир; «Медузе» удалось найти несколько десятков аналогичных контор.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

317. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Ведший дело следователь вышел из положения следующим образом: выделил из прекращенного дела новое, а прокуратура обжаловала в Мосгорсуде отмену домашнего ареста господина Карьянова.
В 2017 году была вскрыта схема хищения на вышеуказанных проектах, организованная бывшими руководителями строительства — Ремизовым и Карьяновым»,— отметил он. «Механизм совершения хищения заключался в намеренном завышении стоимости строительства ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

318. Ответ Евгения Сивкова.

Кроме того, после запроса Владимира Выборного прокуратура действительно провела проверку нашей деятельности, а также подробно изучила изданные книги.
... На публикации "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова" и "Выгодная партия Евгения Сивкова, или "Дед и Бабка" в Государственной думе" В редакцию Компромат.Ру На Вашем сайте были размещены следующие статьи, озаглавленные: "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова ...
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

319. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
В то же время расследованием махинаций с ценными бумагами, вкладами и облигациями с самого начала занималась прокуратура, а не НАБУ.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

320. США достали Александра Винника в Греции.

Прокуратура Северного округа штата Калифорния утверждает, что Винник с помощью этой криптовалютной биржи отмыл до $4 млрд.
Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google