Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ПБОЮЛ Шахновский.

В пятницу в Генеральную прокуратуру был вызван и допрошен президент компании "ЮКОС-Москва", совладелец "ЮКОСа" Василий Шахновский.
Прокуроры обвиняют Шахновского в том, что он получил патент ПБОЮЛ и заключил договоры о консультировании, заведомо зная, что в реальности эти услуги оказываться не будут, а следовательно, просто организовал схему с целью уклонения от уплаты ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

162. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.

Но и эту должность пришлось оставить, когда прокуратура обнаружила, что еще в бытность свою вице-премьером и председателем госкомиссии по материально-техническому обеспечению оборонительного комплекса Туркменистана по его прямому указанию было ...
Худайберды Оразов, бывший глава ЦБ Туркмении: «В 1996 году Ниязов направил меня в Киев для того, чтобы я провел банковскую выверку схемы погашения украинских долгов Турменистану за поставленный природный газ. В этой схеме участвовал и Иран.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

163. Финансовые "схемы" МО

В результате которой круг замкнулся (см. схему). Деньги, таким образом, никуда "на сторону" не уходили, а так и кочевали со счета на счет внутри банка "Империал". Что из этого следует? А то, что при использовании таких схем легко растворяются какие угодно суммы, и концы их можно найти, только расследуя финансовую деятельность всех соучастников всех аналогичных сделок (а не только "дела о стройматериалах"). Занимается этим военная прокуратура? Копия в Google

164. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором. В Молдавии Плахотнюку грозит до 15 лет лишения свободы. Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

165. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Теперь Генпрокуратура и суд изъяли актив и у них. Евгений Муров РБК изучил полную версию судебного решения, которое юристы называют беспрецедентным: прокуратура и суд впервые адресовали претензии, связанные с коррупционным происхождением имущества ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

166. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

Полиция еще в сентябре 2018 года заявила, что собрала достаточно доказательств для предъявления обвинений, однако прокуратура страны рекомендовала заморозить расследование до января 2019 года, когда президентский срок Мишела Темера истечет. Также в сентябре 2018 года бразильский политик стал подозреваемым в еще одной коррупционной схеме. Прокуратура обвинила его получении с 2000 по 2014 год 5,9 млн реалов ($1,5 млн) от транспортной компании Rodrimar в обмен на подписание неких документов ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

167. Кэш бери и беги.

... финансовых пирамид": ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД, говорится в сообщении регулятора ...
По словам директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, такая схема может быть нужна, чтобы избежать исков и претензий клиентов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

168. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

В Омске вынесли приговор Владимиру Трущелеву, который десять лет возглавлял отдел Интерпола областного УМВД, сообщили в прокуратуре региона. По материалам расследования, мошенническая схема, предполагаемым организатором которой он являлся, действовала с 2011-го по 2013 годы.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

169. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Быть может, государство напрасно содержит военные разведку, контрразведку, прокуратуру, следственный комитет?
Бывшие сослуживцы Нагнибеды нарисовали даже схему, обозначив в ней "хлебные" должности, в основном в службах тылового обеспечения, на которые по его протекции устраивались "свои" люди.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

170. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
... был вынесен приговор, а также конфискованы 40 миллиардов гривен, было зарегистрировано с нарушением территориальности совершения преступления (в Краматорске), а инкриминируемые ему злоупотребления не относятся к подследственности военной прокуратуры ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

171. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы.
Мы бы никогда не узнали об этом, если бы не причудливый сбой системы: подмосковная прокуратура вдруг посчитала сделку ничтожной и попыталась обжаловать ее в суде. Иск прокуратуры Московской области Неизвестно, что сподвигло прокуратуру обратиться в ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

172. Тень Нотяга легла на градозащиту.

Потом у застройщика начинаются проблемы, к нему приходят проверяющие, вызывают в прокуратуру и спрашивают: «Почему у вас там бардак?» А они приходят и говорят: «Мы готовы вам помочь, мы знаем, как эти проблемы снять. Градозащитники — подконтрольные нам организации, но вы должны нам платить». Это такие схемы..
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

173. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Цель N1. Дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

174. Смотрите, кто ушел.

Третьим фигурантом этой схемы прокуратура называла тогдашнего директора департамента управления проектами Юрия Жукова, девелопера и владельца «национальной нерудной компании».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

175. Грязные миллиарды в HSBC.

В 2008 году прокуратура Франции начала процесс по делу 40 с лишним человек, причастных к коррупционным поставкам оружия в Анголу в 1990-е годы. Обвинение утверждало, что в рамках коррупционной схемы было передано взяток на сумму 50 миллионов долларов в обмен на контракты общей стоимостью почти 800 миллионов долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

176. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

... в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств. Несколько дней спустя в Лондоне был арестован Джордж Урумов: он сегодня выпущен под подписку о невыезде. А разыскиваемый российскими и британскими правоохранительными органами Руслан Пинаев скрывается от следствия. 120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

177. Миллиарды из пустышек.

Генпрокуратура сообщила, что передала это дело в суд. О схеме, с помощью которой из бюджета были похищены миллиарды рублей , «Ведомости» рассказали в прошлом году.
Одно возбудил в феврале 2008 г. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) — по заявлению гендиректора HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

178. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

В ходе расследования дела могут быть предъявлены обвинения Березовскому Оригинал этого материла © "Коммерсант", 24.12.2007 Банкиру припомнили вексельную схему. Бывшего руководителя Имидж-банка заподозрили в хищении денег у "дочки" ЮКОСа Олег Рубникович Стали известны подробности уголовного дела, расследуемого следственным комитетом при прокуратуре РФ в отношении бывшего председателя совета директоров Имидж-банка Валерия Мотькина.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

179. Менты на крыше.

... постоянно приходили документы на многих чиновников из администрации и МВД. Потом эти документы попадали в прокуратуру области, и все затихало, — говорит Жучков. — Приведу простой пример: угоны автомобилей. Сегодня 90% их возвращается владельцам за выкуп. То есть люди даже не обращаются в милицию. Они дают объявление в газету, и на них тут же выходят угонщики. По моей информации, доход от этого — несколько миллионов долларов в год. Всем известно, что работники милиции участвуют в этой схеме ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

180. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов" Попытка рейдерского захвата завода имени Климова провалилась: один фигурант на скамье подсудимых, другой - в международном розыске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2007 Прокуратура раскручивает ...
Схема, по которой пытались разорить крупнейшее предприятие, просто поражает своей беспринципностью...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google