Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Исповедь нефтетрейдера.

До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

302. От лесопилки до офшоров.

Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

303. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков. Кстати, как выяснилось, именно в финансовых структурах Швейцарии находится львиная доля принадлежащих Андрею Бородину и найденных следствием средств — более $360 млн (еще $40 млн — в Люксембурге и Бельгии). Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно. Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

304. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
... оптимизаторы Ахметова Оригинал этого материала © Сегодня.ua, 11.10.2012, Фото: vlasti.net У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии Александр Янукович У сына президента Александра Януковича есть компании в Швейцарии и Голландии ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

305. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Одновременно в Цюрихе, Швейцария, была зарегистрирована управляющая компания Lirus Management AG, которая, в свою очередь, образовывала свою на 99,99% российскую «дочку» — тот самый ООО «Росинвест» (см. схему [...]).
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

306. "Один франк" Булата Чагаева.

... стал заслуженным футбольным инвестором Чечни Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 16.05.2011, Фото: TSR Чеченские деньги — швейцарскому футболу Анастасия Кириленко Булат Чагаев Швейцария гадает: каким бизнесом в стране занимается Булат Чагаев ...
"Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB).
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

307. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

"Изученные нами документы того времени, — писала судье прокуратура, — не подтверждают того, что Гиффен сообщил [...] о том, как он открыл в Швейцарии для казахстанского правительства серию нештатных счетов, или о том, как он перекачивал нефтяные деньги на эти счета посредством обманных транзакций, или о том, что цель этого состояла в финансировании программы реформ". Адвокаты, со своей стороны, требовали, чтобы власти предоставили им закрытые документы спецслужб, касающиеся Гиффена и его банка ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

308. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

Именно в этом месяце его кредиторы — банки, бесплатно получившие в ходе IPO варранты на акции компании — смогут "разморозить" эти ценные бумаги и продать их. — Кроме того, серьезная опасность для стоимости ценных бумаг РУСАЛа исходит из Гвинеи ...
Впрочем, уже сами судебные разбирательства в Великобритании (а также Швейцарии, Испании, США и Израиле) подрывают репутацию Дерипаски, выставляя его в крайне негативном свете.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

309. Найден владелец девятиэтажной "Виллы Путина" в швейцарских Альпах.

Изучив ситуацию, мы поняли, что народ Швейцарии своим умом никогда не постигнет Россию, поскольку в корне неправильно представляет возможности наших граждан и соотношение наших богатств.
... а также агрокомпании (в настоящее время у банка другие собственники, основной акционер - проектировочный и строительный гигант "Объединение Ингеоком"). Среди учредителей банка были также госучреждение Главное управление охраны памятников Москвы ...
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

310. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Структура зарегистрирована в Швейцарии и на 50% принадлежит «дочке» Газпромбанка — ARosgas.
В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

311. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

В том числе: - Жан Жаррен (бывший глава офиса Elf в Москве), работает директором в ЮКОСе ; - Алан Фруасарде (бывший глава дочернего банка Credit Lyonneise в России) возглавляет банк Менатепа Траст в Москве); - Франсуа Букле (бывший глава дочернего банка Credit Swiss First Boston в России) управляет всеми деньгами Группы Менатеп в Швейцарии; - Убер Товино (сегодня отвечает за продажу акций ЮКОСа иностранным инвесторам).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

312. Мэрия бессмертна.

... ему банков: Банк Москвы, Мосэксимбанк, Московский банк реконструкции и развития, Москва-сити банк, Промрадтехбанк и даже «Храм Христа спасителя банк». Окружение Бориса Ельцина начало сопротивляться. Оказалось. что это не так и сложно. Вдруг выяснилось, что через маленький «Алекскомбанк» во Владимирской области жена мэра Елена Батурина, вроде бы, уводит деньги в офшоры. Что брат мэра Сергей Михайлович является владельцем ряда коммерческих фирм, а сын Михаил, научившись бизнесу в Швейцарии ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

313. Тройной агент в правительстве России.

Кантор В.В. имеет гражданство России и Израиля, два паспорта, с середины 90-х годов с семьей постоянно проживает в Швейцарии в г.Женеве в одном из самых дорогих районов в особняке стоимостью более 2 млн.долларов. Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

314. Сеанс спиритизма в России.

... ЛОРО многочисленных (и малоизвестных) офф-шорных банков, являющихся в подавляющем большинстве случаев скрытыми дочерними структурами самого банка. Именно через них средства клиентов, как правило. утекают за рубеж по самым разнообразным схемам. Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

315. Главный корреспондент Вьетнама.

В то же время крупнейший корсчет банка открыт в Dresdner Bank, Германия на сумму $87,3 млн., однако оборачиваемость средств по нему составила всего 3 раза.
... 2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial Bank Швейцария 54.5 997.1 944.2 35.6 Standard Bank Великобритания 54.2 1.5 6.5 0.1 Midland Bank Великобритания 34.6 4010.2 4006.6 ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

316. Неприкасаемые.

Этот автомобиль я приобрел через АО "Логоваз" за наличные деньги, которые получил в виде кредита от одного из московских банков.
Большая часть этой суммы растворилась бесследно в Швейцарии.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

317. Откровенное ханство.

16 октября 1999 года в газете “Нью-Йорк таймс” вышла большая статья под названием “Швейцария замораживает банковский счет, который может быть связан с Казахстаном”. В ней, в частности, говорится, что летом этого года с официального счета правительства Казахстана в швейцарском отделении французского банка Credit Agricole Indosuez на подозрительные счета в том же банке было переведено $80 млн. Женевский судья Даниэль Дево, ведущий расследование по этому делу, утверждает, что таинственный счет ...
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

318. Похождения голого генпрокурора

... фирм в швейцарских и других зарубежных банках оказалось около 300 млн долларов. Федоров называл номера счетов и названия банков, фирм и суммы переводов. Он объяснял свое раскаяние тем, что узнал страшную правду: некоторые бизнесмены, как и он участвовавшие в махинации, были убиты. Федоров испугался, вышел из дела, сбежал в США и написал заявление в Генпрокуратуру. Кроме того, им руководила обида: Лебедев на основании фальшивых документов получил в суде Швейцарии решение, благодаря которому были ... Копия в Google

319. Мадам Лизинг.

Мадам Лизинг до поездки в Швейцарию...
Второй счет в банке Антонова - непременное условие сотрудничества с «Росагролизингом». Копия в Google

320. 8. Кредиты и поручительства

США. Кредиты, предоставленные банками, входящими в Группу Газпром, обеспечили МГК «ИТЕРА» текущие оборотные средства.
... Швейцария и Лихтенштейн Из данных, предоставленных руководством Группы Газпром, следует, что в период с 1997 по 2000 год газ продавался только двум оффшорным компаниям: Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (далее - WEH) зарегистрирована в Швейцарии ... Копия в Google