Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Газета.Ru» изучила это решение по делу № 911/424/21. Там говорится, что в ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере, ограниченном 10 миллионами евро.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

302. Офшоры для первых лиц.

Синиша Мали Как выяснили журналисты KRIK и OCCRP, министр финансов Сербии Синиша Мали купил недвижимость через два офшора с Британских Виргинских островов (Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.).
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

303. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Тейф также проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу, которое находится в Федеральном суде округа Юта. В 2020 году его и пятерых других подельников привлекли по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в Солт-Лейк-Сити.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

304. "Прачечная" банды решал.

Причем, на самом деле супруги Боннет — это граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510).
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

305. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

306. Независимость строгой отчетности.

Получателем средств выступила уже знакомая нам американская фирма Project Media Inc. По соглашению из американских денег на зарплату Баданину было заложено $5 тыс. как главному редактору, $18 тыс. получил технический директор.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

307. Тони и сын.

«Новая газета» и OCCRP в 2016 году писали, как сын Андрея Крапивина Алексей получал миллионы долларов, выступая посредником в сделках между РЖД и международным машиностроительным гигантом Bombardier Inc. Впоследствии эта публикация привела к возбуждению уголовного дела о взятках в Швеции.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

308. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Уже ликвидированная All Russia Institute of Light Alloys (Всероссийский институт лёгких сплавов) просуществовала с 2008 по 2015 год. Но остаётся полумёртвая Stealth Technology Inc. К ней есть большие претензии у местных налоговиков, которые заморозили её деятельность.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

309. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Они именуются "Потерпевший 1", "Потерпевший 2" и т.д. [...] Называют, в частности, Scottrade Financial Services Inc., Dow Jones и E-Trade Financial Services Corp.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

310. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

У Krestvale Ltd есть и другие активы: — доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек; — британская Chamarel Trading LLP; — британская Petone LLP;— последней, согласно отчету, принадлежит квартира в Риме стоимостью не менее €300 000. [...]
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

311. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

312. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Владельцами Zindel Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

313. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Получателем значится компания Egrant Inc. — та самая, которую «панамский архив» идентифицировал как принадлежащую жене премьер-министра Муската.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

314. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

Так сложилось, что технические характеристики НШГК полностью совпадали с коммутатором EDS-508A-MM-SC известного производителя из Тайваня Moxa Technology Inc. Можно даже сказать, что российский эксклюзив ничем не отличался от иностранного аналога.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

315. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Компания была создана в 2008 году инвестиционной компанией NHC Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

316. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

317. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

В 2011 году американская PepsiCo Inc приобрела «Вимм-Билль-Данн» за примерно 5,4 млрд долларов.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

318. Бездонная депутатская тумбочка.

Зачем «умные стельки» нужны мировым гигантам NIKE Inc, Adidas — вполне понятно.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

319. Как чиновники зарабатывают на "Активном гражданине".

Одно из них — PR Inc, которое также продвигает центры «Мои документы» (еще один любимый проект вице-мэра Раковой), — получило за это 51 миллион рублей; из них 13,4 миллиона — за разработку фирменного стиля проекта.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

320. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

GVA Inc. в штате Калифорния была зарегистрирована и вовсе в 2005 году.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google