Невозможно представить корпоративный «Ferrari» или поочередное ношение часов «Rolex» сотрудниками «Global Fishing Inc.» на деловых встречах с партнерами по бизнесу.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
До 2003 года 960.000 акций «отдыхали» в ЗАО «РД-Инвест», затем на пару лет «отлучились» в Trinos Financial INC., где едва не были проданы Европейско-американскому инвестиционному банку за 18.000.000 долларов. Но в 2005-м все же вернулись в компанию с очень знакомым названием: теперь уже ООО «РД-Инвест», 100 % дочку Trinos Financial INC. на территории России.
Дата: 18.10.2010
Копия в Google
В последнем случае этим, видимо, могут заниматься компании из штата Нью-Джерси, которые, по данным коммерческих регистров, связаны с Борисом Варшавским: Еxpress Trucking Service, Inc; Express Shipping Lines, Inc; Express Shipping Service Warkhouse.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
В деле появился след двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 27.05.2008
Копия в Google
С октября 2006 г. совладелец 99% ООО — компания Parson Consulting Inc., зарегистрированная в марте 2006 г. на Сейшельских островах, а 1% — его гендиректор Владимир Есаков.
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
Г-н Могилевич подозревается в торговле оружием и наркотиками, а также в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которые стоили инвесторам компании 150 млн долл.
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
Сам же Ketchum входит в состав глобальной корпорации Omnicom Group Inc., занимающейся рекламой, маркетингом и корпоративными коммуникациями. Omnicom Group Inc. располагает 5 тыс. клиентов в 100 странах мира.
Дата: 29.05.2006
Копия в Google
Семен Могилевич, Игорь Львович Фишерман и Анатолий Цура По материалам ФБР (www.fbi.gov), перевод - Niyazov.ru Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
Но его собеседников интересовали куда более крупные суммы, в частности переводы из некоей компании Benex International Co. Inc. Услышав это название, Роизис даже изменился в лице. «Те деньги, которые идут через Benex и Bank of New York, - это на 90 процентов деньги мафии, - бросил он. -Больше я ничего не скажу». В ту пору следствие больше и не сумело ничего выяснить по заинтересовавшим его Benex International Co. Inc и Bank of New York.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
После захвата конторы Берлина в Форест Хиллз появилась информация о четырех новых компаниях: «Лоулэнд Инк.», «Бекс Интернэшнл Эл-Эл-Си», «Вэлком Сольюшнз Инк.», «Интермедиа Энтерпрайзиз» («Lowland Inc.», «Becs International LLC», «Valcom Solutions Inc.», «Intermedia Enterprises»).
Копия в Google
Inc. (США) Б1 Courvoisier A3 DaGiacomo A3 Delta Private Equity Partners Б2 Fauchon B2 Fish B3 Flamant A3 Friday's A2 Goodman Б1 Goodman-Fishhouse Б2 Green B3 Grillmaster System (Германия) Г1 Hardee's Б1 IL Патио A2 In vino B3 Indus B1 John Bull БЗ KFC (США) A1 Kolkovna Group (Чехия) Б2 La Cantinetta Б1 La Maree B3 La Salsa Б1 Le Club Б2 Ligne Roset (Франция) B1 Lite Life, холдинг A3 Los Bandidos A3 McDonald's A1 McDonald's Corporation (США) A1 Moevenpick B2 New York Coffe Г1 New York Diner Г1 ...
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
SCP Inter Solutions может с Британских Виргинских островов контролировать офшор Dimond Solutions Inc, который ранее принадлежал ТД "Интерторг".
Дата: 25.04.2024
Копия в Google
Дмитрий Медведев Отправитель GV, которую при оформлении оценили в 421,5 млн рублей (5 млн долларов), был скрыт за неизвестным офшором Unicorn Holdings Group Inc. с Сейшельских островов.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
В США она занимается бальными танцами и ведет удаленно бизнес в России: женщина владеет «центром ресурсного состояния» QuintesSense и ходит на семинары по НЛП. На QuintesSense Авдеева зарабатывает не так много по сравнению с тем заработком, который приносят ей букмекерские компании мужа, — всего 2–3 миллиона рублей в год. В США на Авдееву зарегистрированы три компании — AIA FLOW INC, Masas Corp и AMASS GROUP INC. Последняя появилась совсем недавно — в апреле 2023 года.
Дата: 02.06.2023
Копия в Google
Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла младшая дочь — Катерина.
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
Покупателями со стороны Жеваго и его миноритарных партнеров выступили Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
Недвижимость на курорте купили через три панамские фирмы, которые сейчас возглавляет Касанова: Biamar Worldwide, Las Canas 39 Inc и Barranca Este 21 Inc. Неизвестно, откуда у нее такие деньги.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
Согласно Paradise Papers, другая компания, принадлежащая Фомичеву, Matelot Real Estate Inc., владела квартирой в этом здании с 2001 по 2007 год. - На протяжении 2008-2015 годов две квартиры в одном комплексе принадлежали компании с Британских Виргинских островов под названием Chassio International Inc. Эта фирма также управляется Попивкером и связана с людьми в Одессе.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
3. ООО «Артеком», ООО «Балтия», Museum on Line, Inc также имеют с Государственным Эрмитажем договоры аренды, которые заключены в установленном законом порядке и подписаны от лица Эрмитажа А.В.Богдановым.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
... объявили о смене владельца ресурса и начали процесс деанонимизации предыдущих операторов Verified, известных под никами INC, VR_Support и TechAdmin. Новые администраторы заявили, что предыдущие владельцы сайта регистрировали IP-адреса всех пользователей Verified и в общей сложности собрали 3 801 697 адресов. Пока неизвестно, будут ли взломщики Maza предпринимать аналогичные действия по захвату форума. Дело в том, что упомянутый выше администратор INC является (или раньше был) модератором Maza ...
Дата: 19.03.2021
Копия в Google