Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3341. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

... контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах. Попутно ингушская ОПГ специализируется на нелегальных операциях по вывозу из России за рубеж драгметаллов ...
Настойчиво внедряя схему безконкурсного представления преференций при определении исполнителя выгодного госзаказа, правительство узаконило своеобразную "лицензию на коррупцию" для чиновников, избирающих по своему усмотрению банки-импортеры или ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

3342. "Онэксим-банк".

Связано это с тем, что ОНЭКСИМбанк обслуживает большое число нефтяных компаний и связанных с нефтяным бизнесом фирм. Именно в этом секторе экономики отмечается беспрецедентное нарушение валютного законодательства. Эксперты утверждают, что на многие нарушения "закрываются глаза", так как за это ОНЭКСИМбанк и его структуры выделяют деньги на предвыборные компании, в том числе блоку "Наш дом - Россия".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3343. Железная лихорадка на тульском "Руре".

В конце июня Президент России В. Путин принял тульского губернатора В. Стародубцева.
"Полему" вовлекли в давальческую схему производства стратегического сырья, превратив современное предприятие и его высококвалифицированные кадры в потогонный конвейер.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3344. Справка на Ангелевича.

... в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия"). После смерти Медкова стал распорядителем всего его имущества, в том числе и "ДИАМ-банка". Фактически является распорядителем и имущества Д. Бурейченко. По бизнесу Ангелевич имеет два основных ...
После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3345. Чеченская ОПГ (III).

Криминальный бизнес чеченских группировок перешагнул границы России и СНГ. В Чехии под их контролем находилась практически вся проституция, а также коммерсанты из бывшего СССР.
Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3346. Рязанские "слоны".

Так начался судебный процесс над одной из крупнейших в истории криминальной России группировкой «слонов».
По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и мелкие магазинчики.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

3347. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Пусть учится, как надо делать бизнес в России.
В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

3348. Деньги для Басаева.

... на равных с генералами из Министерства обороны России, которые с удовольствием проводят с новоявленным офицером время в ресторанах «Мимино», «Помпас», бильярдной и сауне в обществе очаровательных спортсменок и прочих «коллег» Шаха по бизнесу ...
Схема перевода такова.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

3349. Это сладкое место - "Минфин".

Точнее не врал, а если выразиться на сленге новой России - "разводил" депутатов.
Будучи председателем бюджетного комитета Госдумы, она конечно, не могла не знать о только что вышедшем Указе Президента запрещающем проведение каких либо зачетов после нового года, а так же об их схеме и сути.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3350. Хроника наездов на "Мост"

Источник: Коммерсант-Daily, 13.02.1998 Позднее банки объявили о разделе карточного бизнеса 13 мая 1998 года группа видных российских банкиров направила премьер-министру России Сергею Кириенко письмо с просьбой отменить намеченный на 15 мая сего года ...
Однако эксперты газеты "Ъ" отмечали, что при покупке здания СП применило довольно интересную финансовую схему.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3351. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

... председателя правления МИБа кубинец Р. Амадо-Бланко письмом от 21 апреля 2000 года № 16-05/76, банк и его сотрудники на территории России освобождены не только от всех налогов и сборов, но и имеют «иммунитет от личного ареста или задержания, а также ...
Словом, все по старой схеме.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

3352. Бомба за пазухой.

... всем этим суррогатным схемам. Можно предположить, что в связи с этим «высокие заработки банков» его волнуют в основном с точки зрения достойного «гонорара» за такие разработки. В самом деле, у нас в бизнесе, тем более в бизнесе на государственном ...
Нам удалось добыть уникальные документы, относящиеся к проведению взаимозачетов России с Белоруссией, в результате которых бюджет страны недосчитался 800 млн долларов.
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

3353. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

Однако, для "теневого" бизнеса горизонты открывались великолепные. Схема простая: "челночный" груз представляется контрактным - и можно уйити от высоких таможенных платежей.
Деньги, получаемые "Адмиралом" от челноков за доставку груза ввозились в Россию "грязным налом" тем же самолетом, который доставлял и груз.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

3354. Пресный путь.

... все тот же компромат, данные по теневому бизнесу, конспирация и сведения о нелегальных схемах прохода границы и обхода законов. Путин замкнул на себе огромное количество денежных вопросов. При этом он просто не мог не взаимодействовать с другим протеже Собчака — начальником комитета по приватизации Анатолием Чубайсом. После того как в 1992 году Чубайс возглавил Госкомимущество, то есть стал управлять ходом всей приватизации в России, эта связка не порвалась, а продолжала эффективно работать, что ...
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

3355. Блеф.

Снова в Россию, делать деньги, Туровер приехал на волне перестройки в 1988-м. Но бизнес явно не клеился. Ситуацию спасло знакомство с Франко Фенини, вице-президентом швейцарского "Банко дель Готтардо" из Лугано. Туровер занялся возвращением долгов российских предприятий западным банкам и компаниям. Схема довольно примитивна. "Банко дель Готтардо" по дешевке скупал долговые обязательства и выдавал доверенность на их получение Туроверу. Он в России добивался того, чтобы обязательства погашались из ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

3356. Кошман на улице Вязов.

Предприимчивый столичный чеченец, придумавший, создавший и возглавивший известную бизнес–схему «Русское лото».
К примеру, строительство в Грозном пятиэтажного дома обходилось России в стоимость московской фешенебельной двадцатиэтажки, а на ремонт поврежденного снарядом жилого здания списывалась сумма, вполне достаточная, чтобы построить такое же здание ...
Дата: 29.02.2000 Копия в Google

3357. Алло, прачечная?

Предполагаемая схема действий руководителей МГТС Нет ни силы, ни специалистов, которые могли бы сегодня разобраться, кто всосал более полутора миллиардов денежных и товарных кредитов, - сама ли МГТС, ее дочки, а может, АФК "Система", которой, и ...
Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились собственностью указанных лиц. Так, в период с июля 1996 года по июнь 1998 года с ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

3358. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

делают славословные передачи и статьи, какой он защитник России и российского бизнеса.
... по «неандертальской» схеме: или ты, или тебя… Сразу вспоминается «Каждому свое» на стенах нацистских концлагерей. По такой логике исключительно для бизнеса должны существовать люди, государство, деревья и птицы, все они в таком бизнесе имеют гордое ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3359. Команда.

Правоохранительными органами России в прошедшем году [1996 год] задержаны 74 активных участника измайловской преступной группировки, подозреваемой в причастности к незаконному "алюминиевому бизнесу".
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3360. Раппапорт.

... как возможно одну из самых больших схем, отмывающих деньги в Соединенных Штатах. Bank of New York, который в течение многих лет энергично искал бизнес в России, в настоящее время вовлечен в Федеральное расследование отмывки денег, которое привело к временной отставке на прошлой неделе двух высокопоставленных чиновников, которые надзирали за бизнесом с Россией. Федеральные следователи также изучают действия их мужей, оба из которых вовлечены в бизнесы, которые имеют связи или с Раппапортом лично ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google