Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... частный самолет компании Jet Handling LTD, который вылетал с 16.10.2017 по 19.10.2017 по маршруту через следующие города: Пальма де Майорка — Тенерифе — Форталеза — Буэнос-Айрес — Форталеза — Агадир — Рига. На этом самолете Ковальчук планировал перевезти «груз». Знает от Ковальчука о содержании груза». Иштимир Худжамов Дата рождения 10.04.1989 Гражданин России, регистрация в Москве. Из справки ФСБ: «Вместе с Калмыковым участвовал в переговорах об увеличении доходов от инвестированных денег ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

322. Женская доля в семье Метшиных.

Мэр города ещё весной 2018-го обещал выкупить там участок и поселить одного из старших сыновей, чтобы доказать безопасность мусоросжигательного завода. Но всё вышло ровно наоборот: дети Метшина приобрели дорогостоящие апартаменты в центре Казани. Мы почему-то очень сомневаемся, что из таких элитных квартир сыновья мэра захотят съехать в Осиново. А ведь сколько денег они могли сэкономить, даже ипотеку не пришлось бы брать!
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

323. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Если в сельской глубинке на наших глазах разрушаются заброшенные старинные храмы, то в богатых городах и регионах газонефтедобычи как грибы после дождя вырастают бесконечные золотые купола. Строительство «храма шаговой доступности» признано едва ли ни самым надежным прикрытием для отмывания теневых денег.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

324. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Родня Башара Асада скупает "Москва-сити" Семье президента Сирии принадлежит 20 апартаментов в комплексе "Город Столиц" и башне "Федерация" на $40 млн Оригинал этого материала © The Bell, 11.11.2019, Фото: ТАСС, Shutterstock, restate.ru Сергей Смирнов ...
*** Рами Маклуфа вызвали из России "раскулачивать" Показная роскошь сына довела двоюродного брата президента Сирии до домашнего ареста Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.09.2019, СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

325. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных договоров займа или их погашения. Как было установлено во время расследования, для хищения денег махинаторами также использовались ивановское ООО «Инновационно-строительная компания "Ивспецгарант"» и зарегистрированные в разных городах группы компаний «Аймак», «Центр Торговли», «Инжиниринг-Роялти», ООО «Восток-Карго-Плюс», ООО «НьюХауТрейд ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

326. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Денег не было, подрядчики расплачивались квартирами.
Именно здесь располагался центральный офис компании «Золотой Восток — Монголия», годовая выручка которой достигала в 2006 году $100 млн. Другие монгольские компании, богатея, переселялись в новые офисы из стекла и бетона в центре города.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

327. Повар со своими тараканами.

Вытаскивали как можно дальше из больших городов, чтобы не возникло форс-мажоров.
... в этой деятельности подтверждается документами, имеющимися в его распоряжении: штатными расписаниями, оригиналами расписок в получении денег авторами, справками, электронной и бумажной перепиской, накладными и т.п. «Новая газета» ознакомилась с этими ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

328. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров из-за границы. Ни товаров, ни денег они больше не увидели.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

329. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Его представитель Наталья Платонова объяснила появление этих денег тем, что Хлопонины продали дом и участки земли в Италии.
Данные из выписки — дата и место рождения — полностью совпадают с биографией вице-премьера Хлопонина Дом, который принадлежал Хлопониным, находится близко к центру города, в километре от берега моря.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

330. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

... он, «опасаясь за свою жизнь», уехал за город «обдумать ситуацию» и выключил все телефоны. В банке же заявляли, что Николай Смирнов просто «ушел в запой», а поскольку он занимал высокую должность, то его поисками занялись Дмитрий Шаповалов и служба безопасности банка. Как бы то ни было, говорится в материалах дела, через несколько дней после исчезновения господина Смирнова они пришли к нему домой, напомнили матери и сестре финансиста о непогашенных кредитах и стали требовать возврата денег ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

331. Игоря Рудникова разработали "по принципу Улюкаева".

... этаж в здании УФСБ по Калининградской области в трусах и шлепанцах («Дверь была открыта»), вызвала улыбки двух десятков журналистов, пришедших 3 ноября в Центральный районный суд города Калининграда на заседание об избрании меры пресечения Рудникову ...
Начальник следственного управления, сидевший в этот момент еще в кафе напротив Березовской, соврал, что он и сам якобы задержан при передаче ей денег: — Я выполнил ваше требование — Какое требование?
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

332. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Как гласят предания, он нанял мусоровоз и перемещался по городу на нем. Все же Cosa Nostra невского разлива была тогда на понятиях (это с 2007 года они друг на друга начали давать показания), и сбежавшие никак на протокол не могли припомнить, кто же ...
Тогда Вершинин вез огромную сумму денег для покупки нефти, а его люди в машине прикрытия засекли хвост.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

333. Долгостроитель коммунизма.

В состав нынешней Думы эти деятели не попали, не исключено, попросту не хватило денег на входной билет.
Другой проект ГК «Лидер Групп» с говорящим названием «Город Счастья» так же не был сдан в срок, изменилась этажность застройки, число квартир выросло с 82 до 472, при этом компания никак не проинформировала покупателей квартир об изменениях ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

334. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

... сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег ...
В апреле этого года стало известно об антикоррупционном расследовании, которое проводилось прокуратурой немецкого города Шверин.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

335. Никита Белых брал взятки на выборы.

На первом допросе, с текстом которого удалось ознакомиться Рейтер, Белых, отрицая вину в предъявленном обвинении, утверждал: деньги Зюдхаймера — не взятка, а средства на нужды города.
Для перевода денег Белых рекомендовал предпринимателям фонд поддержки социально-экономических проектов "Вятка", учрежденный местной торгово-промышленной палатой профсоюзами.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

336. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Из досье "МК": Банда Гагиева прославилась тем, что убивала в Северной Осетии крупных чиновников, включая мэров города.
По факту же все преступления совершались исключительно ради денег и укрепления влияния.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

337. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Обе фирмы зарегистрированы по адресу 7-я линия Васильевского острова, 76 лит А. Согласно базе данных «Спарк», их руководитель — Максим Ванчугов — владелец ГК «Город» и брат депутата Госдумы Романа Ванчугова. В настоящий момент он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, связанному с хищением денег дольщиков. [Фонтанка.Ру, 30.10.2015, "Всем братьям Ванчуговым по серьгам": Владельца ГК "Город" Максима Ванчугова спустя сутки после задержания отправили в СИЗО.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

338. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся водоснабжением городов Юга России: Ростова-на-Дону, Батайска, Сочи, Новороссийска и Ейска (всего 64 муниципальных образований ...
Это подтверждается информацией самого Светлицкого, заявившего в 2014 г., что часть денег вернулась от российской компании ООО «Евразийский — проектные решения», часть была освоена российским подрядчиком «Ростовэнергоспецремонт» на строительство ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

339. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

При этом во всех регистрационных документах Геннадий Труханов указан как гражданин России, проживающий в городе Сергиев Посад Московской области.
По данным полиции Италии, в сферу интересов группировки входят трансграничная незаконная торговля наркотиками и оружием, отмывание денег и вымогательство.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

340. С чего начинается Родин.

Эта пирамида, напомним, по масштабам своей деятельности и, соответственно, по количеству денег, украденных у наивных россиян, уступает разве что великому МММ (по совпадению организатор этой конторы Сергей Мавроди тоже избирался в Госдуму).
Его основной актив — основанное в 1993 году (когда еще вовсю собирал деньги с граждан «Хопер») ЗАО «Город» к настоящему моменту представляет собой целый холдинг.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google